63億ドルの詐欺裁判に関連するマネーロンダリングの疑いでBitcoin が使用された

ロンドンのサザーク刑事法院で行われている注目度の高い裁判で、ウェン・ジアン被告は、 Bitcoin と、中国における63億ドル規模の巨額詐欺に関連する容疑に直面している。 

温氏は、2014年から2017年の間に中国の投資家から盗まれたとみられる資金の出所を隠すため、 Bitcoin cash や財産に変換したとして告発されている。 

法律専門家や仮想通貨業界が注視しているこの裁判は3月に終結すると予想されており、仮想通貨に関わる金融犯罪に対する今後の捜査や規制の取り組みに大きな影響を及ぼすことになる。

マネーロンダリング疑惑における温建の役割

この事件の検察当局は、2014年から2017年にかけて63億ドルの巨額詐欺事件で約13万人の中国人投資家から盗まれたとされる資金の出所を隠すのに温健氏が協力したと非難している。 

温氏は3件のマネーロンダリング罪を否認しているが、根本的な詐欺行為に直接関与したとは考えられていない。検察は、温氏が盗まれた資金の出所を隠すための「表向きの人物」として利用されたと主張している。

起訴状は、張亜迪をマネーロンダリングの受益者として名指しし、詐欺計画を画策したと主張している。中国国内で詐欺に関与した人物が逮捕されたにもかかわらず、張の資産は依然として巨額であり、詐欺の被害を受けた投資家には一切返還されていない。

疑惑の計画におけるBitcoinの役割

伝えられるところによると、詐欺的な計画を通じて得られた資金は Bitcoin購入に使用され、張氏がロンドンに到着するとビットコインは cash または高額資産に戻されたという。 

ウェン氏の Bitcoin 取引への関与は争点となっておらず、裁判の中心的な要素となっている。陪審員にとって重要な問題は、ウェン氏が自分が取り扱った Bitcoin が犯罪行為によって得られたものであることを認識していたか、あるいは疑っていたかということである。

ウェン・ジアンは弁​​護の中で、張氏の介護者であり、張氏が Bitcoin マイニング、不動産、宝石事業を通じて合法的に富を築いたと信じていたと主張している。また、ウェンは自分が取り扱った資金に関連する犯罪行為については一切知らなかったと主張している。

ロンドンで裁判が進行するにつれ、数十億ドル規模の詐欺につながるマネーロンダリング計画にが関与している可能性について、重大な懸念が生じています Bitcoin 。この裁判の結果は、暗号通貨をめぐる金融犯罪への対策を目的とした今後の捜査や規制の取り組みに、広範な影響を及ぼすでしょう。

温建氏にとっての潜在的な影響

有罪判決を受けた場合、温建氏は懲役、罰金、資産没収、被害者への賠償、名誉毀損、そして渡航制限や金融活動の制限といった付随的な処分を受ける可能性がある。これらの処分の重大さは、彼女に対する容疑の重大さを如実に物語っている。

一方、 暗号通貨 市場では、 Bitcoin 顕著な価格変動を見せています。最新の更新時点で、 Bitcoin は現在43,500ドルで取引されています。直近7日間で12%、過去14日間で2%の上昇を記録しています。これは、月曜日に5%という大幅な急騰を見せた後のことで、 Bitcoin 失った地合いを取り戻すことができました。