米司法省、マネーロンダリングに関連する無認可 Bitcoin ATM機を押収

水曜日、米国司法省（DOJ）は、カリフォルニア州のカイス・モハメドという男が、無許可の bitcoin ATM ネットワークを運営し、「犯罪者の利益のために数百万ドル相当の bitcoincashcash cashcashcashcash cashcash 」ことを認めたと発表した。

司法省の詳細によれば、この39歳の男は、Herocoinという無認可の bitcoin 送金サービス事業を所有・運営し、 bitcoin cashに交換することを提案し、最大25％の手数料を請求していた。.

彼は「スーパーマン29」という名でオンライン上で両替事業を宣伝し、南カリフォルニア全域の顧客にサービスを提供していた。通常、彼は公共の場所で顧客と面会し、資金の出所を尋ねることもなく、最大2万5000ドル相当の bitcoin を交換していた。.

双方向 bitcoin ATM 

その後、Md Kaisはロサンゼルス、オレンジ、リバーサイド、サンバーナーディーノ各郡のショッピングモール、ガソリンスタンド、コンビニエンスストアに設置された双方向 Bitcoin ATM 。司法省は次のように述べている。

モハメッド氏は、ATMに預け入れられた暗号通貨を処理し、顧客が引き出す cash をATMに供給し、ATMを操作するサーバーソフトウェアを管理していた。.

司法省によると、モハメドは Herocoinが 米国財務省の 金融犯罪取締ネットワーク （FinCEN）に登録する必要があることを知っていたにもかかわらず、登録もマネーロンダリング対策規則の遵守も行わなかった。

彼は最終的にFinCENからの連絡を受けて登録したが、司法省が指摘したように、マネーロンダリング、デューデリジェンスの実施、疑わしい顧客の報告に関する連邦法を完全に遵守していなかった。.

マネーロンダリングで懲役30年 

捜査の過程で、法執行機関はモハメッド容疑者と複数回の bitcoin 交換取引を行った。また、モハメッド容疑者は覆面捜査官と複数回対面で bitcoin を cash する取引を行っており、捜査官らはこれらの取引の収益は違法行為によるものだと主張していた。.

司法省によると、モハメド容疑者はこれらの取引に関して通貨取引報告書や不審取引報告書を提出していなかった。同省はまた、今後数週間以内に、モハメド容疑者が ネットワークを通じて、犯罪者のために最大2500万ドル相当の仮想通貨を交換していたという連邦刑事訴訟について有罪を認める見込みだと付け加えた Bitcoin 。

司法省は次のように説明した。

有罪を認めた場合、モハメッドは連邦刑務所で法定最高刑である30年の懲役刑に処せられる。司法取引の一環として、モハメッドは cash、暗号通貨、そして事業の一環として運営していた17台の bitcoin ATMを没収することに同意した。.