Binance 2年足らずで再び法的打撃を受けた。本日、フランスの捜査当局は、世界最大の暗号資産取引所であるBinanceに対し、脱税、マネーロンダリング、麻薬密売の容疑を含む司法捜査の開始を発表した。.
パリ検察庁（JUNALCO）によると、
🚨BREAK KIN マネーロンダリング、脱税、麻薬密売の疑いBINANCEの司法調査を開始KIN G pic.twitter.com/2gzWkQBmra
— クリプトビースト（@cryptobeastreal） 2025年1月28日
パリ検察庁は、深刻なマネーロンダリングと違法なデジタル資産サービスに関する捜査を開始しました。早ければ2023年には、地元当局が現地調査を実施し、詐欺や組織犯罪による利益供与の疑いのある取引を調査しました。.
検察庁は、捜査のきっかけとなったのは、プラットフォームで買い物をした後にお金を失ったというユーザーからの苦情だったと述べた。加えて、提供された情報は誤って伝えられていた。.
フランスの検察当局は、このプラットフォームが必要な承認を得ずに取引を行っていたと主張した。.
入手可能な情報によると、捜査はフランスだけでなくEU加盟国全体で行われている。Binance Binance これらの疑惑に対してまだ回答していない。.
Binanceのヨーロッパにおける立場に関する疑問が急増しています。同取引所はオランダ、ベルギー、英国、ドイツでライセンスを失いました。経営陣は、厳格なマネーロンダリング対策規制を理由に、一部のライセンス申請を取り消すことを決定しました。.
また、フランスで現在行われている調査により、暗号資産市場（MiCA）規制に基づく承認の取得が若干困難になる可能性があるという兆候もあります。.
所有権に関連した刑事告発はフランス当局からの承認を失うリスクがあり、欧州での事業拡大が困難になる可能性がある。.
昨年5月、彼の後を継ぐ新しいオーナーが2人誕生しました。どうやらフランスの法律では、窃盗犯が会社の株式の大半を所有することはできないようです。.
Binance ・フランスの唯一の所有者である趙氏は、同取引所のフランス国内での営業を停止させていたはずです。これは彼の過去の記録によるものです。現在、フランスの商業登記簿には、 Binance フランスの株式がYulong Yan氏とLihua He氏に分割されていることが記されています。両氏はそれぞれ50%ずつ保有しています。.
Binance フランスに拠点を置いています。フランスは長年にわたり、Binanceをヨーロッパにおける重要な戦略的拠点として位置付けてきました。さらに、 Binance フランスの暗号資産業界に1億400万ドルを投資しました。しかし、Binanceはここ数年、フランスにおいていくつかの課題に直面してきました。.
Binanceの数々の訴訟
暗号資産取引所は依然として他の訴訟にも直面している。2024年12月、オーストラリアの企業警察は、 Binanceの現地デリバティブ事業に対して訴訟を起こしたと発表した。訴状では、個人顧客が誤ってホールセール顧客に分類され、本来受けるべき消費者保護を受けられなかったと述べられていた。.
オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、同社が2022年7月から2023年4月にかけて、地元顧客の約83%にあたる505人の個人投資家に暗号資産デリバティブ商品を提供していたと主張した。これらの投資家は、誤ってホールセール顧客として分類されていた。.
さらに今月中旬、米国最高裁判所は、 Binance とその創業者であるチャオ・チャンポン氏による訴訟差し止め請求を却下した。投資家たちは、最大の暗号資産取引所であるバイナンスが未登録のトークンを販売し、その価値が大幅に下落したとして訴訟を起こしていた。.
マンハッタンの第2巡回控訴裁判所は、 Binanceは米国企業ではないものの、米国証券取引委員会（SEC）の規則が適用されると判断しました。これは、米国の投資家がトークンを購入すると、その購入を取り消すことができないためです。.
裁判官は、下級裁判所の判決に対する Binance と趙氏の控訴を棄却することを決定した。これにより、集団訴訟は続行された。
