リトアニアの暗号通貨フィンテック会社であるBankeraの創設者は、最近の調査に続いて2018年の最初のコイン提供（ICO）で集められた資金の不正流用に対する深刻な告発で打たれました。
報告によると、調達された1億ユーロ（1億1,400万ドル）のほぼ半数が、バヌアツに拠点を置く小さな金融機関であるPacific Private Bankの秘密の買収に注ぎ込まれました。
銀行の支配により、創設者であるヴィタスカラレビチウス、ジャスタスドビリアウスカ、マンタスモックヴィチウスは、ICOファンドへのチェックされていないアクセスを獲得しました。伝えられるところによると、彼らは彼らがひそかに所有または管理している企業への大規模な無担保ローンを承認した。
Bankeraのブロックチェーンバンキングベンチャーを支援する代わりに、これらの資金は高級不動産と高級投資に浪費されたと言われています。
創業者は、贅沢な購入で論争を燃やします
組織犯罪および腐敗報告プロジェクト（OCCRP）によって得られた内部文書と銀行声明を漏らし、Bankeraの創設者がICOで調達した1億ユーロを使用した方法の厄介な経路を明らかにしました。
ほとんどの資金は、彼らが静かに獲得した金融機関であるバヌアツの太平洋私的銀行に密かに注ぎ込まれていました。そこから、数百万ユーロが所有している企業に貸し出され、銀行口座に預けられました。
現金cash、いくつかの国の高価な不動産と豪華なアメニティを通じて洗濯されました
OCCRPの調査によると、より重要な購入の中には、フランスのリビエラに250万ユーロの豪華なヴィラがありました。サントロペスの排他的なフランスのリビエラリゾートの近くにあるこのプロパティは、プライベートプール、海の景色、現代のデザインを誇っています。これは、ハイエンドのエリートのための明確なたまり場です。
自国のリトアニアでは、創業者はシェル会社を使用していくつかの豪華なアパートと商業用不動産を購入したと言われています。 Vilniusのそのような建物の1つは、100万ユーロ以上の価値があり、改装され、ハイテクスタートアップやブティック小売業者にリースされました。しかし、それが生み出した収益は、Bankeraのトークン保有者をサポートするために再投資されるのではなく、創業者に個人的に利益をもたらすように見えました。
この調査では、スイスでの大邸宅の購入と、アラブ首長国連邦の高級不動産開発への多大な投資に関連するローンも明らかにしました。伝えられるところによれば、追加の資金は、関連会社に登録されている高性能スポーツカーの艦隊を取得するために使用されたと伝えられています。
これらの購入は広く文書化されていますが、Vytautas Karalevichius、Justas Dobiliauskas、およびMantasMockevičiusの弁護士がそれと戦っています。彼らは、すべての金融活動が合法的に行われ、Bankeraエコシステムの開発を支援することを主張しています。しかし、彼らは、OCCRPレポートで紹介されている個々の取引と不動産取引に空気をクリアしたり、反論する努力をしたりしませんでした。
それに応じて提供される追加の詳細の欠如は、ICO投資家。ブロックチェーン時代のニーズを満たす分散型で普遍的にアクセス可能な金融システムを作成することです。
投資家は、壊れた約束に不満を表明しています
Bankeraは、BNKトークンを所有している投資家に完全なサービススイートと毎週の支払いを売り込んで、「ブロックチェーン時代の銀行」として自分自身を販売していました。しかし、投資家は、これらの支払いは長年にわたって大幅に減少し、2022年に収益分配プログラムが完全に終了したと言います。
さらに、欧州連合の銀行免許を確保するというバンカラの誓約は決して実現しませんでした。今日、BNKトークンの完全に希釈された値は、ICO中に発行された912,430〜3,080,000トークンと比較可能である約975,710ドルです。
set折にもかかわらず、Bankeraは暗号銀行の分野でプロジェクトを追求し続け、LinkedInなどのプラットフォームで積極的な存在感を維持しています。
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