Sudafricano arrestato negli USA per presunta truffa Bitcoin, forex

Denis Jalis, un sudafricano che risiede negli USA, è stato accusato di frode nel tribunale distrettuale del Maryland per presunta truffa ai danni di oltre 1.000 investitori per 28 milioni di dollari.

Si dice che abbia preso di mira gli immigrati africani. Jalis ha promesso loro che avrebbero ottenuto rendimenti dal suo pool di investimenti in Bitcoin e valuta estera.

Jali, insieme ad altri due complici del crimine, è stato accusato dalla U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e dalla Securities and Exchange Commission (SEC).

Arley Ray Johnson e John Frimpong, complici di Jalis, sono stati arrestati anche per aver fraudolentemente sollecitato denaro dagli investitori che hanno contribuito con 28 milioni di dollari a Million LLC, Smart Partners LLC e Access to Assets LLC

Secondo un statement delle autorità che hanno accusato i sospettati in tribunale, hanno chiesto ai partecipanti di fare trading su Bitcoin e Forex tramite un conto di trading pooling controllato da Jai, il capo della banda. Il pool è durato tre anni (2017-2020) raccogliendo oltre 1.000 investitori.

Le vittime sono state anche indotte a firmare "contratti sicuri" che promettevano rendimenti garantiti di circa il 30 percento mensile, con la promessa che il loro capitale iniziale sarebbe stato restituito alla fine del termine di partecipazione al pool.

I complici hanno anche ingannato gli investitori vendendo il sudafricano (Jali), il capo della banda, come un brillante trader di carriera che aveva ottenuto un rendimento del 1.700 percento in un fondo di investimento precedente.

Jali ha anche in un video promozionale affermato di aver ottenuto oltre il 400 percento di guadagni in sei settimane. Ha anche detto che sua moglie non ha mai lavorato un giorno nella sua vita.

Come il sudafricano e i suoi complici hanno attuato la truffa

Secondo l'accusa lanciata contro di loro, gli investimenti accumulati non sono stati scommessi su Bitcoin o Forex, ma sono stati convertiti in una piramide di Ponzi dove 18 milioni di dollari sono stati pagati a investitori selezionati, facendolo sembrare un'attività redditizia.

I restanti 7 milioni di dollari sono stati usati dal sudafricano e dai suoi complici per acquistare auto di lusso e finanziare altri stili di vita costosi.

Nell'accusa contro i sospettati, SEC insieme alla CFTC cerca il pieno risarcimento agli investitori truffati, la confisca dei guadagni illeciti, sanzioni monetarie civili e divieti di trading permanenti per i tre.

Nel 2019, dopo che il sudafricano (Jai) è stato indicato dall'avvocato degli Stati Uniti per il Distretto del Maryland, è fuggito dagli USA. È stato successivamente arrestato in Sudafrica con accuse federali di cospirazione, frode telematica, frode nei titoli e riciclaggio di denaro.