Denis Jalis, un sudafricano residente negli Stati Uniti, è stato accusato di frode presso la Corte distrettuale del Maryland per aver presumibilmente truffato oltre 1.000 investitori per 28 milioni di dollari.
A quanto pare, aveva preso di mira gli immigrati africani. Jalis prometteva loro che avrebbero ottenuto profitti dai suoi investimenti Bitcoin e valuta estera.
Jali e altri due complici del crimine sono stati incriminati dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.
Arley Ray Johnson e John Frimpong, complici di Jalis, sono stati arrestati anche per aver sollecitato fraudolentemente denaro da investitori che avevano contribuito con 28 milioni di dollari a Million LLC, Smart Partners LLC e Access to Assets LLC
Secondo una dichiarazione delle autorità che hanno portato i sospettati in tribunale, questi ultimi hanno chiesto ai partecipanti di negoziare Bitcoin e Forex tramite un conto di trading condiviso controllato da Jai, il capo della banda. Il pool è stato attivo per tre anni (2017-2020) e ha raccolto oltre 1.000 investitori.
Le vittime venivano anche indotte a firmare “tracsicuri” che promettevano rendimenti garantiti pari a circa il 30 percento mensile, con la promessa che il loro capitale iniziale sarebbe stato restituito alla fine del periodo di partecipazione al pool.
I complici hanno anche ingannato gli investitori spacciando il capofila sudafricano (Jali) per un brillante trader che aveva realizzato rendimenti del 1.700 percento in un precedente fondo di investimento.
Jali ha anche affermato in un video promozionale di aver ottenuto guadagni superiori al 400% in sei settimane. Ha anche affermato che sua moglie non ha mai lavorato un giorno in vita sua.
Come il sudafricano e i suoi complici hanno messo in atto la truffa
Secondo l'accusa rivolta loro, gli investimenti accumulati non erano investiti in Bitcoin o Forex, ma erano stati convertiti in uno schema Ponzi, in cui 18 milioni di dollari venivano pagati a investitori selezionati, facendolo apparire come un'attività redditizia.
I restanti 7 milioni di dollari sono stati utilizzati dal sudafricano e dai suoi complici per acquistare auto di lusso e finanziare altri costosi stili di vita.
Nell'accusa contro i sospettati, la SEC e la CFTC chiedono il pieno risarcimento agli investitori truffati, la restituzione dei profitti illeciti, sanzioni pecuniarie civili e divieti permanenti di negoziazione per i tre.
Nel 2019, dopo essere stato segnalato dal procuratore distrettuale del Maryland, il sudafricano (Jai) è fuggito dagli Stati Uniti. Successivamente è stato arrestato in Sudafrica con l'accusa federale di associazione a delinquere, frode telematica, frode sui titoli e riciclaggio di denaro.
