Secondo un avvocato coinvolto in casi legati alle criptovalute, gli uffici di cambio di criptovalute, recentemente perquisiti dalla polizia nella capitale russa, hanno ripreso parzialmente o completamente le attività.
Le società di commercio di monete che operano in un importante centro commerciale di Mosca sono state prese di mira in numerose retate nelle ultime settimane, l'ultima delle quali si è conclusa con il sequestro di cash e hardware.
Gli exchange di criptovalute russi Mosca e Rapira sono di nuovo operativi
Gli exchange di criptovalute con sede presso il Moscow International Business Center, comunemente noto come Moscow City, sono tornati in attività.
"La situazione con gli uffici di cambio sta migliorando. Anche quelli visitati dai 'ragazzi in uniforme' sono ora operativi", ha dichiarato Denis Mayasov, avvocato dello studio legale Legal Crypto, al sito di notizie sulle criptovalute in lingua russa Forklog.
Due piattaforme di trading di criptovalute, Mosca e Rapira, sono state colpite nell'ultimo di una serie di raid delle forze dell'ordine; a fine settembre, le autorità russe avrebbero avviato un'indagine su una sospetta fuga di capitali.
Commentando la questione nel programma "Podcast Society" del canale YouTube di Forklog lunedì, Mayasov ha rivelato:
"Mosca è aperto oggi. Ha iniziato a funzionare quasi immediatamente. Con Rapira, i prelievi sono inattivi, ma l'app funziona normalmente."
Verso la fine del mese scorso, Bits.media ha riferito che queste piattaforme sono state sottoposte a perquisizioni, durante le quali le autorità hanno sequestrato cash contante e attrezzature. Il portale russo di informazioni sulle criptovalute citava il canale Telegram Baza, noto per i suoi legami con le forze di sicurezza russe.
Quest'ultimo ha rivelato che gli agenti hanno sequestrato oltre 10 milioni di dollari, 100 milioni di rubli e 200.000 euro da una delle borse interessate, congelando anche i fondi di altre piattaforme.
In un altro post, Baza ha affermato in seguito che "tutti gli exchange di criptovalute nella città di Mosca hanno chiuso", in seguito alle visite della polizia negli uffici di Rapira e Mosca, che hanno disabilitato depositi e prelievi offline.
Mayasov ha osservato che, sebbene non sia proprio così, "i raid sono stati così intensi che nessuno era preparato". L'esperto legale ha aggiunto che la polizia ha agito "con forza e violenza" e ha confermato:
“In effetti, sono stati confiscati ingenti quantitativi di cash e attrezzature, tra cui computer portatili, telefoni e altri dispositivi di comunicazione.”
Il governo russo se la prende con i "droppers" e i loro capi
Mentre la Russia ha adottato misure per regolamentare alcune attività legate alle criptovalute, come il mining, riconosciuto come attività commerciale legale nel 2024, altre, come il trading, restano in gran parte al di fuori della legge, fatta eccezione per un limitato "regime giuridico sperimentale" utilizzato dalle aziende russe per eludere le sanzioni.
Secondo quanto riportato da RBC Crypto, i servizi di sicurezza russi hanno iniziato a fare irruzione negli uffici di cambio di criptovalute lo scorso autunno, quando hanno perquisito diverse sedi in oltre una dozzina di regioni russe, avviando indagini penali su presunte attività bancarie e pagamenti illegali.
Secondo Denis Mayasov, l'improvviso aumento dell'attività della polizia verso la fine dell'anno è dovuto principalmente alle autorità che danno la caccia ai "dropper", come vengono comunemente chiamati i money mule in Russia, e ai loro gestori, piuttosto che alle persone coinvolte nella fuga di capitali, come riportato in precedenza.
I dropper sono spesso sfruttati dai truffatori che utilizzano conti bancari e carte registrati a loro nome per elaborare transazioni illecite e riciclare denaro sporco. L'avvocato ha commentato:
“Si possono trovare molti cash e carte intestate a nomi sconosciuti… Oggi gli agenti sono attivamente alla ricerca di 'operatori di dropper'.”
Tuttavia, la comunità russa delle criptovalute teme che una serie di modifiche legislative e altre misure, apparentemente mirate a contrastare questo fenomeno criminale, stiano in realtà danneggiando i normali trader di criptovalute del Paese.
Mayasov ha sottolineato che, sebbene al momento non siano illegali in Russia, le transazioni di criptovalute rappresentano un rischio elevato, in quanto le transazioni associate possono essere segnalate come sospette.
I trader P2P potrebbero avere problemi con la legge ed essere presi di mira come le piattaforme di scambio che utilizzano, ha avvertito, consigliando loro anche di assicurarsi di pagare le tasse.
Quando gli è stato chiesto di commentare il futuro degli exchange di criptovalute in Russia, Mayasov ha previsto che il mercato sarà presto centralizzato e strettamente supervisionato dallo Stato.
"Emergeranno dalle cinque alle dieci piattaforme che opereranno sotto l'egida della centralizzazione attraverso i canali bancari e con il supporto del governo", ha spiegato.
Ad agosto, un gruppo di legislatori ha esortato la Banca di Russia ad autorizzare il lancio di piattaforme di trading di criptovalute autorizzate, come riportato da Cryptopolitan. La loro proposta prevedeva che si trattasse di una "rete di exchange di criptovalute legali con presenza fisica e requisiti chiari per il loro funzionamento"
