Riciclaggio di denaro: la Cina arresta oltre 1.000 persone per attività illecite con criptovalute

Analisi TL;DR

• La Cina intensifica la repressione contro le valute virtuali e il riciclaggio di denaro.
• La regione della Mongolia Interna vieta il mining di criptovalute.

I funzionari governativi cinesi hanno prestato maggiore attenzione al mining di criptovalute per evitare il riciclaggio di denaro. Finora, la Cina ha arrestato 1.100 persone coinvolte in attività fraudolente con le criptovalute. I funzionari della sicurezza del paese asiatico affermano che queste attività illegali sono diventate più frequenti.

Le mega piattaforme di mining Bitcoin nel paese rappresentano quasi l'80% del commercio globale di criptovalute. Questi alti tassi di mining di criptovalute si verificano mentre il governo proibisce il trading decentralizzato. Per settimane, le autorità cinesi hanno vietato alle aziende di utilizzare le criptovalute come mezzo di pagamento.

La Cina combatte l'uso delle criptovalute per il riciclaggio di denaro

Sebbene il riciclaggio di denaro possa verificarsi con qualsiasi classe di attività, le criptovalute acquisiscono importanza grazie al loro trading anonimo. Le transazioni in criptovalute sono anonime e richiedono solo un portafoglio e l'importo che si desidera inviare. Questa facilità nelle transazionitracattrae le attività illegali sul mercato, un problema con cui la Cina deve fare i conti.

Le autorità cinesi hanno adottato misure rigorose per prevenire l'uso delle criptovalute in attività illecite finalizzate al riciclaggio di denaro. La polizia cinese ha arrestato un gruppo di oltre 1.000 persone coinvolte in attività di riciclaggio di denaro. Il Ministro della Pubblica Sicurezza cinese ha rilasciato una dichiarazione in cui ha anche allertato i cittadini su queste attività fraudolente.

Rete di riciclaggio di denaro tramite criptovaluta

Il modo in cui questi individui operavano per riciclare denaro era brillante e coinvolgeva il mercato delle criptovalute. I riciclatori addebitavano interessi ai clienti che desideravano scambiare i loro guadagni illeciti con valute virtuali. Il ministro della Pubblica Sicurezza del Paese non ha spiegato le modalità con cui i criminali acquistavano criptovalute.

Sebbene l'entità del riciclaggio di denaro sia sconosciuta, i criminali operano con transazioni in criptovalute da anni. Nel 2019, il governo cinese ha vietato il trading di criptovalute e non prevede di allentare questa misura. Piuttosto, le autorità intendono intensificare le loro azioni contro il mercato delle criptovalute.

Ad aprile, la parte settentrionale della Mongolia Interna ha vietato e chiuso le miniere di criptovalute a causa del loro elevato consumo energetico. Bitcoin può richiedere molta energia e causare disastri come quello avvenuto in India settimane fa. La regione della Mongolia Interna era responsabile dell'8% della potenza di calcolo necessaria per completare le blockchain.

Anche la provincia del Qinghai ha preso provvedimenti contro il mercato delle criptovalute , vietando bitcoin . Sebbene non vi siano dati ufficiali per la regione nord-occidentale, si stima che il mining rappresenti oltre il 3% delle attività.

La Cina sta attualmente attuando una severa repressione delle criptovalute, vietandone persino la speculazione sui social network. Molte persone sono state ritenute colpevoli di queste attività decentralizzate con cui il governo cinese non sembra essere in buoni rapporti.