Metaplanet apre una sede a Hong Kong e riduce il pool di opzioni dopo il crollo del titolo azionario
- Metaplanet ha sfruttato un'unica riunione del consiglio di amministrazione, tenutasi l'11 settembre, per ridurre del 41% il suo controverso pool di opzioni sulla decima serie.
- Ha lanciato una filiale di gestione patrimoniale a Hong Kong, ha sostituito il direttore finanziario e ha proposto una consistente riduzione del capitale.
- Le mosse sono rivolte agli azionisti che avevano venduto le azioni, perdendo circa il 17% del loro valore tra il 7 e l'8 settembre, per protestare contro la diluizione del capitale e la governance.
Metaplanet (TYO: 3350) ha presentato una serie di importanti aggiornamenti dopo la riunione del consiglio di amministrazione di venerdì 11 settembre, annunciando una nuova filiale a Hong Kong, un nuovo direttore finanziario (CFO) e una riduzione del 41% di un pool di stock option contestato.
Il piano di opzioni, come ammesso dallo stesso Gerovich, è stato presentato in modo inadeguato, causando un crollo del 17% del titolo azionario la scorsa settimana a causa di preoccupazioni relative alla diluizione del capitale. Le informazioni divulgate oggi mirano a rispondere a tali critiche in merito alla governance e alla remunerazione.
Perché il pool di opzioni di Metaplanet è diventato una lotta
La vicenda legata al programma di acquisizione di azioni della decima serie di Metaplanet risale al febbraio 2023, quando la società guidata da Gerovich lanciò un allarme sulla continuità aziendale a causa delle difficoltà incontrate nella sua divisione alberghiera in Giappone. Fu in quel periodo che dirigenti e dipendenti aderirono al programma di stock option a pagamento.
Nel corso degli anni, mentre la società continuava a emettere azioni per acquistare Bitcoin, il pool venivamaticridimensionato al 20% del capitale completamente diluito, il che alla fine ha fatto esplodere circa 46 milioni in 319,46 milioni di potenziali azioni.
Tuttavia, quando il consiglio ha finalmente adottato la decisione di congelare il meccanismo il 18 agosto, la cifra esorbitante di 319,46 milioni su cui si è accordato non ha soddisfatto i critici.
Le tensioni sono esplose il 31 agosto, quando è stato reso noto che Gerovich cashi suoi diritti, ottenendo 64,032 milioni di azioni. I legami di Gerovich con l'azionista di maggioranza MMXX Ventures non hanno fatto altro che alimentare le polemiche.
Quali modifiche ha apportato Metaplanet al suo portafoglio di azioni?
Il consiglio di amministrazione di Metaplanet ha ora deciso di ridurre il pool del 41,1%, passando da 131.274.000 a 188.190.000 azioni, convertendo ciascuna unità di opzione in 410 azioni anziché nelle 696 originariamente proposte.
Escludendo i diritti già esercitati, il numero di azioni in eccesso si riduce del 55,5%, passando da 236.640.000 a 105.366.000.
Il raggiungimento della nuova cifra ha richiesto alcuni cambiamenti, con Metaplanet che ha spostato la data di riferimento utilizzata per calcolare il numero di diritti dal 30 giugno 2026 al 1° settembre 2025. Ha inoltre abbandonato il piano di trasferire fino a 90.000 diritti in un separato strumento di incentivazione a lungo termine.
Tuttavia, il prezzo di esercizio di 10 yen e il periodo di blocco fino al 17 agosto 2031 sono rimasti invariati.
Metaplanet si è espansa a Hong Kong
A partire da questo mese, Metaplanet Asset Management Asia Limited inizierà a operare come società interamente controllata da Metaplanet, con una capitalizzazione iniziale di 1 milione di dollari. Gerovich, Darren Winia e Kelvin Lee sono stati nominati direttori della nuova unità che la società ha lanciato nell'ambito del suo piano per costruire una piattaforma finanziaria basata su Bitcoin, denominata "Project Nova".
La filiale di Hong Kong si occuperà dell'esecuzione delle operazioni, del monitoraggio delle posizioni e della gestione del rischio durante l'orario asiatico, affiancandosi alla sede di Miami di Metaplanet Asset Management Inc., inaugurata dalla società a marzo.
Leadership finanziaria e riorganizzazione del capitale
Il consiglio di amministrazione ha inoltre provveduto a un rimpasto dei dirigenti, con effetto immediato. Yoshihisa Ikurumi è passato dalla carica di direttore finanziario (CFO) a quella di direttore esecutivo e responsabile amministrativo, mentre Shinpei Okuno, in precedenza responsabile dei mercati dei capitali e delle relazioni con gli investitori, ha assunto la carica di direttore finanziario (CFO).
Inoltre, Metaplanet chiederà agli azionisti, in un'assemblea generale straordinaria che si terrà esclusivamente in modalità virtuale il 18 dicembre, con data di registrazione al 30 settembre, di ridurre il capitale sociale da circa 27,8 miliardi di yen a un solo yen e di azzerare le riserve di capitale.
La società ha presentato la riclassificazione come un modo per aumentare l'ammontare distribuibile e colmare un defiaccumulato di circa 1,8 miliardi di yen alla fine del 2025, ottenendo così maggiore margine per dividendi e riacquisti di azioni proprie. Se approvata, la modifica entrerà in vigore il 30 dicembre.
le azioni di Metaplanet hanno chiuso venerdì a 249 yen, contro una chiusura precedente di 259 yen e un intervallo di 52 settimane compreso tra 192 e 779 yen. L'azienda rimane tra i maggiori detentori di Bitcoin.
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Domande frequenti
Perché Metaplanet ha ridotto il suo pool di stock option?
Gli azionisti avevano criticato le opzioni della decima serie perché le ritenevano diluitive, e il titolo è crollato di circa il 17% tra il 7 e l'8 settembre. Il consiglio di amministrazione ha reagito riducendo il numero di opzioni del 41,1%, da 319,46 milioni di azioni potenziali a 188,19 milioni, e spostando la data di riferimento al 1° settembre 2025.
Cos'è Metaplanet Asset Management Asia Limited?
Si tratta di una filiale interamente controllata con sede a Hong Kong, con un capitale iniziale di 1 milione di dollari e diretta da Simon Gerovich, Darren Winia e Kelvin Lee, creata nell'ambito del "Progetto Nova" di Metaplanet per gestire l'esecuzione delle transazioni e la gestione del rischio per la sua attività di gestione patrimoniale focalizzata Bitcoindurante gli orari di negoziazione asiatici.
Chi è il nuovo direttore finanziario di Metaplanet?
Shinpei Okuno, in precedenza responsabile dei mercati dei capitali e delle relazioni con gli investitori, è diventato direttore finanziario (CFO) a partire dall'11 settembre, subentrando a Yoshihisa Ikurumi, che ha assunto la carica di direttore esecutivo e responsabile dell'amministrazione.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi dieci anni di esperienza nella scrittura di blog e nella cronaca di eventi nel settore delle criptovalute. Collabora con Cryptopolitan, occupandosi della pagina notizie e analizzando gli ultimi sviluppi in ambito DeFi, RWA, regolamentazione delle criptovalute, intelligenza artificiale e tecnologie all'avanguardia. Si è laureata in Economia aziendale presso l'Università di Arcadia.
