Binance Holdings Ltd., uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo, si trova al centro di un accordo legale storico negli Stati Uniti. Di recente, un giudice federale ha approvato un patteggiamento che impone a Binanceun pagamento di ben 4,3 miliardi di dollari, segnando una delle sanzioni penali più elevate mai imposte nel settore delle criptovalute statunitense.
Questa decisione sottolinea l'intensificarsi dei controlli e della supervisione normativa a cui sono sottoposte le piattaforme crypto, in particolare quelle che operano su scala globale. L'accordo di patteggiamento nasce dalle accuse mosse dalle autorità statunitensi contro l'exchange di criptovalute e il suo CEO, Changpeng "CZ" Zhao.
Binance rischia lo stesso destino di Changpeng Zhao
Secondo recenti resoconti, Binance Holdings Ltd. pagherà 4,3 miliardi di dollari dopo che un giudice ha concesso un patteggiamento che impone una delle sanzioni penali più elevate nella storia degli Stati Uniti al più grande exchange di criptovalute al mondo.
"Questo è davvero un caso in cui l'etica dell'azienda è stata compromessa dall'avidità", ha affermato il giudice distrettuale statunitense Richard Jones durante un'udienza di condanna tenutasi venerdì a Seattle.
Binance e il suo fondatore, Changpeng Zhao, si sono dichiarati colpevoli di reati di riciclaggio di denaro e sanzioni alla fine dello scorso anno, ponendo fine alla lunga indagine condotta da pubblici ministeri e autorità. L'exchange di criptovalute ha ammesso di aver consentito transazioni con Hamas e altri gruppi terroristici sulla sua piattaforma.
L'accordo prevede che uno studio legale esterno monitorerà la conformità dell'azienda per un massimo di cinque anni. Il supervisore non è ancora stato nominato. Bloomberg aveva precedentemente riferito che lo studio legale newyorkese Sullivan & Cromwell era pronto ad assumere l'ambito incarico.
Il marchio Binance è da tempo un pilastro di forza nel settore degli asset digitali. Tuttavia, questa fiducia e reputazione hanno subito un duro colpo verso la fine del 2023. L'exchange si è trovato ad affrontare diverse accuse federali. Di conseguenza, l'exchange si è trovato ad affrontare una risoluzione da 4,3 miliardi di dollari e il suo CEO di lunga data si è dimesso.
Inoltre, l'approvazione riconosce il ruolo di Binancenelle infrazioni federali. Al contrario, la risoluzione faceva parte di uno sforzo coordinato da numerosi dipartimenti federali statunitensi, tra cui l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti.
Il caso presentato contro Binance
L'ampio accordo di patteggiamento ha fatto notizia lo scorso anno, con Binance che ha ammesso di aver commesso riciclaggio di denaro e violato le sanzioni. Inoltre, il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha riportato che l'ex CEO dell'azienda, Changpeng Zhao, si è dichiarato colpevole di accuse federali, il che ha portato alle sue dimissioni.
In una nota, i pubblici ministeri hanno esortato il giudice ad approvare l'accordo, sostenendo che Binance aveva lasciato il sistema finanziario aperto a "coloro che cercano di sfruttare il nostro sistema per il proprio tornaconto".
In sintesi, data la natura e la gravità della cattiva condotta di Binance, si è trattato di un atto intenzionale e guidato da dirigenti senior, con conseguenze collaterali per centinaia di milioni di dollari.
Procuratori
Binance , Josh Eaton, ha dichiarato al giudice che la società "si assume la piena responsabilità del suo passato e delle ragioni per cui siamo qui oggi […] Siamo anche orgogliosi dei miglioramenti della conformità" apportati negli ultimi anni, ha affermato Eaton.
Jones ha affermato che l'exchange di criptovalute era consapevole di essere soggetto alle leggi statunitensi, ma "nonostante questa consapevolezza, l'imputato ha preso decisioni ponderate per non rispettare le leggi statunitensi". Ha affermato che la sanzione ha lo scopo di scoraggiare future azioni da parte di Binance e organizzazioni simili, tutelando al contempo i clienti.
La condanna di Zhao è stata rinviata ad aprile e si prevede che non sconterà più di 18 mesi di carcere, nonostante la possibilità che ne subisca fino a dieci. Come parte dell'accordo di colpevolezza, ha rinunciato alla sua posizione di CEO di Binance e ha accettato di pagare una multa di 50 milioni di dollari.
