L'Interpol ha adottato una risoluzione che considera le organizzazioni criminali costruite attorno a centri di truffa come una minaccia criminale transnazionale. Le reti si estendono su diversi Paesi e si basano sulla tratta di esseri umani e sul lavoro coatto per gestire frodi online e criptovalute.
I paesi membri dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale hanno approvato le risoluzioni questa settimana durante l'Assemblea Generale dell'Interpol a Marrakech. Secondo la risoluzione proposta, il modello di truffa basata su complessi criminali si è evoluto in un'industria criminale transfrontaliera che prende di mira vittime provenienti da oltre 60 paesi. L'Interpol ha rivelato che i gruppi criminali adescano le persone con la promessa di migliori lavori all'estero, solo per poi trasportarle in complessi criminali dove sono costrette a svolgere attività illegali.
Le reti di truffa adottano strumenti avanzati come il phishing vocale per truffare le vittime
Secondo l'Interpol, i centri truffa prendono di mira le vittime attraverso phishing vocale, truffe sentimentali, frodi sugli investimenti e truffe sulle criptovalute, prendendo di mira persone in tutto il mondo. L'Interpol ha anche osservato che molti partecipanti a questi centri truffa vengono trattenuti contro la loro volontà, aggiungendo che alcuni subiscono persino violenze fisiche, torture e aggressioni sessuali.
Centri truffa in tutto il Sud-est asiatico, dove complessi in Myanmar, Cambogia e Laos sono stati accusati di gestire traffici illeciti su larga scala e frodi online. Cryptopolitan Il rapporto ha evidenziato che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato 19 entità in Myanmar e Cambogia per aver organizzato truffe ai danni di americani e altre vittime in tutto il mondo.
Secondo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, circa 10 miliardi di dollari sono andati persi a causa di tali truffe. Le operazioni hanno coinvolto vittime della tratta di esseri umani provenienti dalla regione e da altri paesi come Cina e India. L'Interpol ha evidenziato che attività simili sono state identificate anche dent alcune parti della Russia, della Colombia, dei paesi costieri dell'Africa orientale e del Regno Unito.
Secondo l'Interpol, le reti che gestiscono i centri di frode hanno adottato strumenti avanzati per frodare le vittime e mascherare le loro operazioni, il che ha reso il settore difficile da contenere. Gli Stati membri sono stati quindi esortati a intraprendere una risposta globale coordinata. La Repubblica di Corea ha proposto una risoluzione che si concentra sulla crescente globalizzazione dei centri di frode e sulla necessità di una strategia integrata transfrontaliera.
La Repubblica di Corea ha proposto una risoluzione che raccomanda la condivisione di informazioni di intelligence in tempo reale perdentle posizioni comuni e i metodi operativi dei responsabili. Il rapporto chiede un'operazione congiunta multinazionale supportata dall'Interpol per intervenire contro il finanziamento della criminalità e i beni illeciti. La risoluzione includeva procedure standardizzate per la localizzazione e il salvataggio delle vittime, un supporto ampliato per i sopravvissuti e campagne di sensibilizzazione globali per sensibilizzare i gruppi vulnerabili, come i giovani e le persone in cerca di lavoro.
Le entità criminali si affidano alle reti crittografiche per mascherare le attività finanziarie
Valdecy Urquiza, Segretario generale dell'Interpol, ha rivelato che per contrastare efficacemente le attività criminali, gli Stati membri dovrebbero rafforzare la collaborazione, migliorare la condivisione delle informazioni e procedere con azioni coordinate e decisive.
Un marketplace online gestito da Huione Group, un conglomerato finanziario con sede in Cambogia, ha elaborato transazioni in criptovaluta per oltre 11 miliardi di dollari collegate a operatori di truffatori a luglio dello scorso anno. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Huione Group, sostenendo che l'entità ha agevolato il riciclaggio di denaro sporco per oltre 4 miliardi di dollari tramite centri di truffa.
, l'Interpol ha pubblicato un aggiornamento che mostra come vittime provenienti da oltre 60 paesi siano state costrette a unirsi a reti di truffe in tutto il mondo. Secondo l'aggiornamento, le organizzazioni criminali utilizzano metodi improvvisati che spesso si collegano ad altri mercati illeciti come il traffico di droga, di armi da fuoco e di fauna selvatica.
Nel 2024, l'Interpol ha ampliato le sue operazioni per contrastare criminali in 116 paesi. L' iniziativa ha portato a 2.500 arresti, con ulteriori operazioni in Africa ed Europa. Queste attività sono iniziate nel 2022, quando l'Interpol ha emesso un avviso viola, seguito da un avviso arancione nel 2023, relativo alla tratta di esseri umani.
