L'analisi di Chainalysis rivela che Huione, uno dei più grandi mercati darknet, continua a elaborare enormi volumi di criptovalute nonostante gli sforzi di controllo.
Si stima che siano transitati sulla piattaforma circa 81 miliardi di dollari, nonostante le autorità abbiano preso di mira i suoi canali Telegram e l'infrastruttura di supporto.
Il 13 maggio, Haowang Guarantee, precedentemente Huione Guarantee , ha annunciato la chiusura dopo che il servizio di messaggistica Telegram ha bloccato migliaia di account e canali collegati.
Tuttavia, Chainalysis ha affermato che l'attività legata al mercato illecito non è diminuita dopo il cosiddetto "shutdown", secondo un'analisi pubblicata giovedì 12 giugno.
La società americana di analisi blockchain ha evidenziato che i suoi dati indicano che la piattaforma gestisce miliardi di dollari in transazioni. Secondo il rapporto, ciò dimostra che si tratta di un sistematronche funziona in modo pressochédent, senza fare affidamento in modo eccessivo sulla sua configurazione rivolta al pubblico.
Huione defile sanzioni statunitensi mentre aumentano le transazioni crittografiche
Il 1° maggio, (FinCEN) del Tesoro Gruppo Huione l'accesso al sistema bancario statunitense. Secondo quanto affermato, la società avrebbe assistito il Gruppo Lazarus, sponsorizzato dallo Stato nordcoreano, nel riciclaggio di criptovalute.
Sebbene le banche statunitensi di solito agiscano rapidamente e interrompano i rapporti dopo l'annuncio per gestire il rischio normativo, Huione ha dimostrato resilienza nei confronti dei funzionari, ha affermato Chainalysis.
La società di analisi blockchain ha inoltre affermato che questo effetto di riduzione del rischio suggerisce che Huione abbia probabilmente perso l'accesso al dollaro statunitense a partire dal giorno della notifica. Tuttavia, i dati sulle transazioni indicano che l'impatto operativo è stato minimo.
In base alla loro spiegazione, i dati rivelano che il volume delle transazioni è rimasto stabile dopo l'annuncio del FinCEN e potrebbe addirittura essere aumentato.
Oltre a Chainalysis, TRM Labs ha condiviso anche dati relativi alle operazioni di Huione. Secondo un rapporto del 30 maggio della società di analisi crittografica TRM Labs, il Gruppo Huione continua a gestire canali per i suoi fornitori VIP e ha incassato almeno 81 miliardi di dollari in criptovalute dal 2021. Si tratta di oltre 5 miliardi di dollari per il marketplace Hydra, un mercato nero online russo paragonabile.
TRM Labs ha inoltre dimostrato che Huione è un canale chiave per i crimini informatici, come le truffe legate alla macellazione dei maiali, le frodi e i furti informatici.
Anche l'exchange di criptovalute di Huione è ricomparso sulla scena, ora con il suo vecchio logo e operando da un nuovo dominio, secondo Chainalysis. L'exchange mantiene anche una presenza sui social media su altre piattaforme, come i suoi canali Telegram.
Chainalysis rivela strategie per frenare le attività illegali di Huione
Huione Group , un'azienda cambogiana, gestisce diverse attività, tra cui la piattaforma di servizi di pagamento Huione Pay PLC, l'exchange di criptovalute Huione Crypto e Haowang Guarantee.
La continua esistenza del Gruppo Huione e delle sue controllate rientra in una sfida più ampia: rispondere a sofisticati gruppi criminali organizzati in grado di operare su larga scala. Tuttavia, Chainalysis ha affermato di non aver ancora attirato l'attenzione delle forze dell'ordine.
Per arginare questo fenomeno, Chainalysis ha suggerito la necessità di una risposta a livello di ecosistema, ovvero strategie di applicazione continue e diversificate, per contrastare efficacemente aziende illegali come Huione.
Chainalysis ha anche affermato che per gestire queste reti potrebbero essere necessari nuovi metodi di controllo che vadano oltre la semplice chiusura delle operazioni di superficie e che si concentrino invece sui sistemi complessi che le mantengono in funzione.
L'ecosistema delle criptovalute si mostra fiducioso dopo le strategie adottate dalla società di analisi blockchain per contrastare le azioni illegali di Huione.
Secondo gli analisti del settore delle criptovalute, fermare i crimini informatici è senza dubbio importante. Questo perché rappresentano un serio rischio per persone, aziende e governi, con conseguenti perdite economiche, danni alla reputazione e un calo della fiducia nei sistemi online.
