Ex CEO di una banca del Kansas condannato a 24 anni per aver perso 47 milioni di dollari in una truffa sulle criptovalute

Shan Hanes, ex CEO della Heartland Tri-State Bank, è stato condannato a 24 anni di carcere per aver perso 47 milioni di dollari in una truffa sulle criptovalute. Hanes è caduto nella trappola di un classic schema di "macellazione del maiale" che ha fatto leva sulla sua avidità e lo ha condotto su una strada di frode e inganno.

Nel giro di sole otto settimane del 2023, ha trasferito denaro su wallet di criptovalute controllati da truffatori, portando al fallimento della banca e all'acquisizione da parte della FDIC. Il fallimento della Heartland Tri-State Bank è stato uno dei soli cinque fallimenti bancari statunitensi dell'anno scorso. 

Hanes non ha tratto alcun profitto da tutto ciò. Anzi, ha perso ogni centesimo e ha rovinato la vita di molte persone con sé. A maggio si è dichiarato colpevole di un'accusa di appropriazione indebita da parte di un funzionario di banca. 

Durante l'udienza, le vittime hanno avuto la possibilità di confrontarsi con lui, ma Hanes si è limitato a delle deboli scuse. Brian Mitchell, ex vicino di casa di Hanes e imprenditore locale, ha riassunto la situazione definendo le sue azioni "pura malvagità"

Circa 30 azionisti hanno visto i loro investimenti spazzati via. Alcuni hanno perso fino all'80% dei loro risparmi pensionistici. Una donna non può nemmeno permettersi una casa di cura per la madre 93enne, e un'altra non può andare in pensione a causa di ciò che ha fatto Hanes. 

Nonostante l'impatto devastante, Hanes non mostrò quasi alcun rimorso. Lanciò un'occhiata al giudice e mormorò un timido "Mi dispiace", ma fu tutto quello che riuscirono a ottenere da lui.

All'inizio, Hanes utilizzava i propri soldi per acquistare criptovalute, ma non passò molto tempo prima che iniziasse a mettere mano al portafoglio di altre persone. 

Ha rubato 40.000 dollari dalla Chiesa di Cristo di Elkhart, 10.000 dollari dal Santa Fe Investment Club, 60.000 dollari dal fondo universitario di sua figlia e quasi 1 milione di dollari dalla Elkhart Financial Corporation. 

A maggio 2023, Hanes aveva iniziato a saccheggiare i fondi della banca. Iniziò con un bonifico di 5.000 dollari, ma nel giro di pochi giorni gli importi salirono alle stelle. Il 30 maggio, trasferì 1,5 milioni di dollari e ripeté l'operazione il giorno successivo. 

Poi arrivarono i grandi colpi: due bonifici per un totale di 6,7 milioni di dollari, seguiti da altri 10 milioni di dollari meno di due settimane dopo, e poi altri 3,3 milioni di dollari. Il denaro stava scomparendo rapidamente e nessuno in banca sembrava riuscire a fermarlo.

Hanes aveva il controllo completo della banca e lo sfruttava a suo vantaggio. Disse ai dipendenti di effettuare i bonifici, e loro lo fecero, senza fare domande. 

Non è stato incriminato fino a febbraio di quest'anno e ha trascorso il periodo tra allora e la sentenza agli arresti domiciliari. Ora è dietro le sbarree la comunità che un tempo serviva è rimasta a raccogliere i cocci.