Europol smantella call center collegati a una truffa da 50 milioni di euro per il recupero di criptovalute

Le forze di polizia austriache e albanesi hanno arrestato 10 persone e chiuso dei call center fraudolenti a Tirana. I call center avrebbero truffato le vittime per circa 50 milioni di euro attraverso falsi schemi di investimento e frodi legate al recupero di criptovalute.

Europol ed Eurojust hanno collaborato all'operazione, a seguito di un'indagine durata due anni su una rete criminale operante nella capitale albanese. Le autorità hanno sequestrato circa 900.000 euro in cash e ingenti quantità di apparecchiature informatiche.

I call center funzionavano come vere e proprie aziende, impiegando fino a 450 persone in vari reparti, tra cui informatica e risorse umane. Ogni operatore guadagnava circa 938 dollari al mese di stipendio più commissioni.

Gli operatori erano organizzati in base alla specializzazione linguistica e si rivolgevano a vittime in mercati specifici. Instauravano un rapporto di fiducia con le potenziali vittime prima di presentare false opportunità di investimento e persuaderle a trasferire fondi.

Eurojust ha scritto: "I call center online gestiti dalla rete criminale hanno dimostrato un elevato livello di organizzazione e professionalità"

I truffatori prendono di mira le vittime due volte attraverso schemi di "recupero" di criptovalute

Secondo Europol, alcune vittime sono state colpite due volte.

Dopo aver perso denaro nella truffa iniziale, sono stati ricontattati e gli è stato offerto aiuto per recuperare i fondi rubati. Il presunto servizio di recupero richiedeva alle vittime di aprire conti in criptovalute e di depositare inizialmente 500 euro.

"È allarmante constatare che i responsabili abbiano ricontattato le vittime che avevano già subito perdite a causa di piattaforme fraudolente, offrendosi di aiutarle a recuperare i loro fondi", ha scritto Eurojust in un comunicato.

Truffare la stessa persona due volte è una tattica comune. I truffatori spesso prendono di mira le stesse vittime, o altre persone che acquistano i loro dati.

Negli Stati Uniti, la FTC ha messo in guardia i consumatori dalle doppie truffe. Hanno scritto: "Se avete perso denaro con le criptovalute, i truffatori potrebbero cercare di convincervi di potervelo recuperare. (Spoiler: non ci riusciranno)."

La chiusura dei call center ha un impatto limitato

Nonostante l'entità dell'operazione, gli specialisti antifrode hanno avvertito che smantellare le singole attività fraudolente non è sufficiente a contenere il problema nella sua interezza.

Secondo i media locali, i Balcani occidentali e alcune zone dell'Europa orientale sono diventati particolarmente vulnerabili a queste operazioni.

L'Europa orientale ha una popolazione giovane e istruita con prospettive lavorative limitate e centri di truffa che si mascherano da aziende legittime.

Gli utenti di criptovalute si trovano ad affrontare un rischio ricorrente. In primo luogo, le truffe che sfruttano le vittime di frode e, in secondo luogo, l'utilizzo di conti di criptovalute per frodi di secondo livello. Ciò aggrava i problemi di immagine del settore delle criptovalute, già compromesso dalla criminalità finanziaria.

Europol ha descritto la rete come "interrotta" piuttosto che completamente smantellata. Non è ancora chiaro se la polizia riuscirà a individuare e condannare le persone che hanno organizzato le operazioni sul campo.