L'UE valuta sanzioni per la A7A5 russa dopo che avrà superato tutte le stablecoin non basate sul dollaro

Secondo documenti interni presumibilmente esaminati da Bloomberg, l'Unione Europea si sta muovendo per imporre sanzioni ad A7A5, una stablecoin basata sul rublo e legata ad attori russi sanzionati.

La proposta bloccherebbe qualsiasi transazione diretta o indiretta tra entità con sede nell'UE e il token. Colpirebbe anche diverse banche in Russia, Bielorussia e Asia centrale che hanno facilitato pagamenti in criptovalute legati a Mosca.

I funzionari hanno affermato che tutti i 27 stati membri devono approvare il piano prima che entri in vigore. Al momento della stampa, A7A5, A7 e Promsvyazbank (PSB) non hanno risposto alle richieste di commento inviate via email.

A7A5 è stato sviluppato da A7, una società di pagamenti transfrontalieri di proprietà del banchiere moldavo latitante Ilan Shor e dell'istituto di credito statale russo PSB. Entrambe le entità sono già soggette a restrizioni occidentali.

Secondo i registri normativi, Shor e le sue controllate hanno creato canali per consentire alle aziende russe di continuare a effettuare pagamenti internazionali interrotti dalle sanzioni statunitensi, spesso tramite accordi con l'exchange di criptovalute russo Garantex, anch'esso sanzionato.

PSB è stata inserita nella lista nera di Regno Unito, Unione Europea e Stati Uniti nel 2022, dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Garantex, che ha contribuito alla creazione di A7A5, è stata sanzionata nello stesso anno, mentre A7 stessa è stata sanzionata all'inizio di quest'anno.

L'UE blocca l'interazione con le reti collegate ad A7A5

I dati di Elliptic mostrano che il 26 settembre erano in circolazione 41,6 miliardi di token A7A5, per un valore di 496 milioni di dollari. Il volume totale delle transazioni ha raggiunto i 68 miliardi di dollari entro quella data.

Emessa in Kirghizistan, A7A5 è diventata la più grande stablecoin non denominata in dollari USA a livello globale, con una capitalizzazione di mercato di circa 500 milioni di dollari, conquistando il 43% del mercato delle stablecoin non basate sul dollaro, pari a 1,2 miliardi di dollari, secondo CoinMarketCap e DefiLlama.

Sul suo canale Telegram, il progetto ha affermato di aver "dimostrato che una valuta digitale nazionale può essere non solo un'alternativa al dollaro, ma anche un motore di cambiamento globale". Il token ha attirato l'attenzione alla conferenza Token2049 di Singapore, dove la sua presenza ha sollevato interrogativi sulla conformità alle sanzioni e sulla supervisione transfrontaliera.

Lanciato a febbraio, A7A5 è stato descritto come "sostenuto da un portafoglio diversificato di depositi fiat detenuti in banche affidabili all'interno della rete del Kirghizistan". È agganciato 1:1 al rublo russo e offre un reddito passivo giornaliero pari alla metà degli interessi su tali depositi.

Inizialmente emesso su Ethereum e Tron, è stato promosso come un rublo digitale cross-chain per il commercio regionale. Poco dopo il lancio, gli investigatori della blockchain lo hanno collegato a Grinex, un exchange di criptovalute definito il successore del già approvato Garantex.

A metà agosto, il Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato nuove sanzioni contro Garantex e le entità collegate,dentIlan Shor come proprietario dell'emittente di A7A5, PSB, già soggetto a pesanti restrizioni statunitensi.

Shor corre con A7 con PSB per aggirare le sanzioni

Anche il Regno Unito ha imposto restrizioni a diverse banche kirghise, citando prove secondo cui la Russia avrebbe utilizzato A7A5 per aggirare le misure finanziarie occidentali.

Sia Londra che Washington hanno affermato che il token faceva parte della rete di Mosca per eludere i sistemi di pagamento denominati in dollari. I funzionari della Commissione Europea si sono rifiutati di commentare la proposta di sanzioni fino alla sua adozione formale.

Ilan Shor, 37 anni, è un ex politico moldavo ricercato per quello che le autorità definiscono "il furto del secolo", una frode da 1 miliardo di dollari avvenuta circa dieci anni fa. I documenti pubblici di regolamentazione mostrano che ha creato società intermediarie con partner sanzionati per consentire alle aziende russe di continuare a condurre scambi commerciali con l'estero, ostacolati dalle restrizioni statunitensi.

Secondo il sito web di un'azienda collegata a Shor, le aziende russe, che devono far fronte a ritardi di mesi nei pagamenti transfrontalieri, si sono rivolte a questi intermediari per concludere gli accordi entro cinque giorni lavorativi. Ciò contrasta nettamente con le attese di diversi mesi che alcune aziende russe devono attualmente affrontare.

Shor e PSB, il principale finanziatore russo per il settore militare-industriale e soggetto ad alcune delle più severe sanzioni statunitensi, hanno lanciato A7 per facilitare i pagamenti transfrontalieri. I documenti costitutivi di settembre mostrano che Shor detiene una quota del 51% e PSB del 49%.

Un socio in affari di una delle iniziative di Shor, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha confermato la sua comproprietà di A7. La società pubblicizza transazioni "con qualsiasi paese e in qualsiasi valuta entro cinque giorni lavorativi", offrendo un canale per flussi di denaro collegati alla Russia.

Questa infrastruttura, unita all'ascesa di A7A5 al vertice del mercato delle stablecoin non basate sul dollaro, è ciò che ha spinto l'UE a preparare la sua ultima spinta sanzionatoria.