Novità: la banca centrale olandese infligge a Coinbase una multa di 3,3 milioni di euro
ARK Invest fa una massiccia scommessa da 13,2 milioni di dollari su Coinbase: è il segnale di una ripresa del mercato delle criptovalute?
- La banca centrale olandese ha imposto una multa di 3,3 milioni di euro (3,6 milioni di dollari).
- La banca centrale ha affermato di considerare Coinbase una delle più grandi società di scambio di criptovalute e di avere un'enorme base di clienti nei Paesi Bassi.
La banca centrale olandese (DNB) ha imposto una multa di 3,3 milioni di euro (3,6 milioni di dollari) all'exchange di criptovalute statunitense Coinbase per aver fornito servizi nei Paesi Bassi senza la dovuta registrazione.
La DNB ha osservato che considera Coinbase uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo e che vanta un'enorme base di clienti nel Paese. Secondo la DNB, Coinbase è risultata non conforme alle normative tra novembre 2020 e agosto 2022.
A partire dal 21 maggio 2020, la banca centrale olandese ha imposto ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) di registrarsi ai sensi della legge antiriciclaggio e antifinanziamento del terrorismo.
È fondamentale sapere che questa non è la prima volta che le autorità governative segnalano le attività di Coinbase. Coinbase ha recentemente raggiunto un accordo da 100 milioni di dollari con il Dipartimento dei Servizi Finanziari di New York (DFS). L'accordo, che include anche una multa di 50 milioni di dollari, ha chiuso l'inchiesta del DFS sulla conformità di Coinbase alle normative antiriciclaggio.
Secondo il DFS, Coinbase non ha eseguito controlli adeguati sui precedenti dei propri clienti e ha semplicemente gestito i requisiti di onboarding come un semplice esercizio di "spunta delle caselle". Dopo aver raggiunto un accordo transattivo con il DFS, Paul Grewal, Chief Legal Officer di Coinbase, ha annunciato di aver adottato misure estese per correggere le discrepanze passate.
Coinbase investirà altri 50 milioni di dollari per rafforzare le sue iniziative di conformità e impedire ai criminali di sfruttare l'exchange. Inoltre, la piattaforma crypto collaborerà con un ente di monitoraggio terzo per garantire ulteriormente la sicurezza e la prevenzione dei reati.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati delle criptovalute e sulla tecnologia da oltre 5 anni. In passato ha condiviso approfondimenti e analisi sulle criptovalute per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy, prima di approdare a Web3. Presso Cryptopolitan, è specializzato nella previsione dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, ha intrapreso un master in Sicurezza Informatica presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
