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Do Kwon si dichiara non colpevole delle accuse di frode americane nel crollo di Terra da 40 miliardi di dollari
- Do Kwon ha dichiarato a un tribunale statunitense di non essere colpevole delle accuse relative al crollo di Terra da 40 miliardi di dollari.
- Gli inquirenti sostengono che abbia mentito agli investitori e riciclato denaro mentre gestiva Terraform Labs.
- È stato arrestato in Montenegro con documenti falsi e deportato negli Stati Uniti il mese scorso.
Giovedì Hyung Do Kwon è entrato in un'aula di tribunale di Manhattan, calmo e composto, come se il crollo da 40 miliardi di dollari di Terraform Labs non pesasse sulle sue spalle. La sua dichiarazione? "Non colpevole"
Ma il governo statunitense non scherza. Un nuovo atto d'accusa, depositato poco prima della sua comparizione in tribunale, ha aggiunto un'accusa di riciclaggio di denaro a una lista già piuttosto lunga. Frode sui titoli, frode sulle materie prime, frode telematica: chi più ne ha più ne metta, c'è di tutto.
I procuratori federali sostengono che Kwon gestiva Terraform Labs come uno spettacolo di fumo e specchi, propinando agli investitori una dieta costante di bugie e spostando oltre 10.000 dollari in quella che loro chiamano "proprietà di origine criminale" tramite criptovalute e bonifici bancari.
Un'illusione da 40 miliardi di dollari
La storia che stanno dipingendo i procuratori non è rosea. Affermano che i prodotti Terraform non funzionavano come pubblicizzato. Anzi, sarebbero stati modificati dietro le quinte per creare l'illusione di un sistema finanziario decentralizzato.
Le autorità sudcoreane accusarono Kwon di frode e violazioni dei mercati finanziari, ma l'uomo non si trovava da nessuna parte. Ciò diede il via a una caccia all'uomo internazionale, che si concluse in Montenegro nel marzo 2023, dove fu sorpreso mentre cercava di imbarcarsi su un volo per gli Emirati Arabi Uniti con un passaporto costaricano falso.
Facciamo un salto in avanti fino al dicembre 2024, quando il Montenegro consegnò Kwon alle autorità statunitensi. Il trasferimento avvenne all'aeroporto di Podgorica e gli agenti dell'FBI non persero tempo a portarlo negli Stati Uniti. Anche la Corea del Sud ne aveva chiesto l'estradizione, ma gli Stati Uniti vinsero il braccio di ferro.
Finora gli avvocati di Kwon sono rimasti a bocca cucita, ma hanno un bel da fare. Il governo è armato di anni di presunte false dichiarazioni, post fuorvianti sui social media e prove di transazioni finanziarie losche. Perché Kwon si prende la briga di farlo?
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da sei anni. Ha collaborato con pubblicazioni specializzate in blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, realizzando analisi di mercato, reportage su importanti aziende, normative e tendenze macroeconomiche. Ha frequentato la London School of Journalism e ha condiviso per tre volte le sue analisi sul mercato delle criptovalute su una delle principali emittenti televisive africane.
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