In una sorprendente svolta degli eventi, Binance Changpeng Zhao, noto come CZ, ha accettato un accordo con i procuratori federali, che prevede una dichiarazione di colpevolezza per violazione delle leggi antiriciclaggio statunitensi. Questo sviluppo inaspettato solleva la questione se due delle figure più ricche nella storia delle criptovalute possano condividere un destino simile, considerando i recenti problemi legali nel settore.
CZ verrà imprigionato dopo essersi dichiarato colpevole?
Solo poche settimane fa, il fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, è stato condannato da una giuria di Manhattan per sette capi d'imputazione per frode e associazione a delinquere. Questo esito lo ha esposto a una potenziale lunga pena detentiva. Ora, con la dichiarazione di colpevolezza di CZ, la possibilità che entrambe le figure influenti finiscano in carcere è diventata una prospettiva concreta. La dichiarazione di colpevolezza di CZ si concentra sulle violazioni del Bank Secrecy Act, che impone agli istituti finanziari di attuare misure antiriciclaggio.
La pena detentiva massima per tali violazioni è di cinque anni. Sebbene CZ sia costretto a dimettersi dalla carica di CEO di Binance in base all'accordo, gli è consentito di mantenere la maggioranza della proprietà. Questa concessione da parte del Dipartimento di Giustizia suggerisce la volontà di raggiungere un accordo significativo con Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo. I procuratori federali non determineranno direttamente la pena detentiva di Zhao, ma possono chiedere una pena specifica. Nonostante le segnalazioni indichino l'intenzione del Dipartimento di Giustizia di chiedere una pena di 18 mesi, la decisione finale spetta al giudice che sovrintende al caso.
Le speculazioni sulla carcerazione fanno seguito all'accordo di conciliazione
In casi passati relativi a criptovalute e riciclaggio di denaro, in cui i pubblici ministeri avevano chiesto pene detentive elevate, i giudici spesso respinsero tali richieste. Un esempio degno di nota riguarda il dirigente del settore criptovalute Arthur Hayes, che si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act mentre era a capo di BitMEX. Nonostante i pubblici ministeri avessero chiesto una pena detentiva significativa, Hayes ha ricevuto sei mesi di arresti domiciliari e due anni di libertà vigilata. CZ, come Hayes, non ha precedenti penali e ha accettato di pagare una multa considerevole: 50 milioni di dollari in questo caso.
Questi parallelismi suggeriscono che Zhao potrebbe essere diretto verso un accordo simile che prevede la libertà vigilata e potenzialmente gli arresti domiciliari, piuttosto che una lunga pena detentiva. Pubblicamente, Zhao sembra ottimista riguardo ai suoi piani. In un post su Twitter, ha espresso l'intenzione di prendersi una meritata vacanza, investire passivamente in startup blockchain, DeFi, intelligenza artificiale e biotecnologie e potenzialmente fare da mentore a imprenditori emergenti. È degno di nota l'assenza nei suoi piani di qualsiasi accenno alla preparazione alla detenzione.
Anche se Zhao dovesse scontare una pena detentiva, le possibilità di un ricongiungimento con Bankman-Fried , il suo ex rivale, sembrano scarse. I criminali condannati a 10 anni o meno di custodia federale finiscono in genere in penitenziari federali di minima sicurezza, che offrono una qualità di vita relativamente dignitosa ai criminali non violenti. D'altra parte, si prevede che Bankman-Fried sconterà una pena più lunga in un carcere federale di media sicurezza, dove l'ambiente può essere caratterizzato dalla violenza delle gang e i detenuti sono confinati in celle fortemente sorvegliate.
