CriptovalutaEsteban Cabrera Da Corte, undent di Miami di 27 anni che ha supervisionato una vasta operazione di frode basata su criptovalute, è stato condannato ieri a 63 mesi di carcere federale. Si è dichiarato colpevole all'inizio di quest'anno di accuse derivanti da una cospirazione, durata dal 2020 all'inizio del 2021, in cui ha ottenuto illegalmente criptovalute e poi ha ingannato le banche inducendole ad annullare le transazioni.
Truffatore di criptovalute condannato a 5 anni di carcere – Destino segnato
Esteban Cabrera Da Corte si è dichiarato colpevole ad aprile di aver partecipato al complotto del 2020 per rubare milioni di dollari in criptovalute e ingannare le banche statunitensi affinché li rimborsassero. Il ventisettenne residente di Miami dent stato anche costretto a pagare circa 3,6 milioni di dollari di risarcimento e 1,2 milioni di dollari di confisca.
La pena, emessa dal giudice del tribunale distrettuale di New York Katherine Polk Failla, prevedeva anche l'ordine a Da Corte di pagare quasi 3,6 milioni di dollari di risarcimento e di confiscare 1,2 milioni di dollari guadagnati illegalmente. Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha dichiarato:
Esteban Cabrera Da Corte ha orchestrato un piano per rubare milioni di dollari acquistando criptovalute utilizzandodentfalse e rubate, ingannando poi le banche statunitensi in merito a tali transazioni. Cabrera Da Corte ora rischia anni di carcere per questo crimine.
Questa condanna dovrebbe inviare un messaggio chiaro: noi, insieme ai nostri partner delle forze dell'ordine, continueremo a perseguire con zelo i truffatori di criptovalute e i riciclatori di denaro.
Procuratore degli Stati Uniti Damian Williams
Secondo l'accusa, Da Corte e altri hanno utilizzato passaporti falsi, licenze e dati didentrubati per registrare numerosi account su un importante exchange di criptovalute. Gli account erano collegati ai conti bancari del gruppo e finanziati da una serie di depositi cash presso sportelli bancomat.
Sono stati acquistati oltre 4 milioni di dollari in bitcoin , immediatamente trasferiti fuori dall'exchange e poi annullati tramite false dichiarazioni alle banche secondo cui gli acquisti non erano autorizzati. Il sistema ha causato oltre 4 milioni di dollari di storni di transazioni bancarie illecite e oltre 3,5 milioni di dollari di perdite in criptovalute per la piattaforma di trading.
Gli arresti hanno fatto notizia dopo il crollo di alto profilo della società di criptovalute Terra, che ha spinto i politici statunitensi a chiedere un giro di vite contro i criminali del settore.
Singapore affronta coraggiosamente un caso di riciclaggio di denaro da 15 milioni di dollari nel mezzo di una spinta globale
La Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) ha avviato azioni legali per recuperare le perdite nel caso di riciclaggio di denaro più grave di Singapore. L'istituto di credito, la seconda banca del Sud-est asiatico, ha intentato una causa contro Su Baolin, uno dei principali sospettati, inaugurando un nuovo capitolo nella ricerca della giustizia.
Nel frattempo, questo è il primo caso a Singapore in cui un istituto finanziario persegue attivamente un risarcimento in seguito alle devastanti scoperte.
Secondo Bloomberg, Singapore, un centro finanziario globale, è stata scossa dalle conseguenze del suo più grande caso di riciclaggio di denaro, con l'OCBC a capo dell'azione giudiziaria. Nel frattempo, la banca ha recentemente presentato una richiesta di risarcimento contro Su Baolin, titolare di passaporto cambogiano, per 19,7 milioni di dollari di Singapore (circa 14,7 milioni di dollari). In particolare, i documenti legali mostrano che questa somma è principalmente associata a un mutuo per l'acquisto di una casa.
Nel frattempo, l'OCBC ha compiuto una mossa insolita, richiedendo un'ordinanza del tribunale per sequestrare il controllo di una proprietà attualmente in costruzione a Sentosa Cove, un costoso quartieredentdi Singapore. In particolare, Su, una delle dieci persone di origine cinese sequestrate ad agosto, è accusata di falsificazione e riciclaggio di denaro.
Inoltre, il creditore ha richiesto il rimborso di 19,5 milioni di dollari di Singapore in prestiti immobiliari, compresi gli interessi accumulati, nonché di 220.570 dollari di Singapore in debiti su carte di credito.
Secondo la pubblicazione, l'OCBC mantiene il massimo riserbo sul caso e una dichiarazione giurata ha rivelato tentativi infruttuosi di denunciare Su, che è in detenzione dal suo arresto, avvenuto il 15 agosto.
In particolare, i procedimenti giudiziari aggiungono un certo grado di complicazione a un caso già complesso, sollevando interrogativi sulla misura in cui le istituzioni finanziarie siano coinvolte nel perseguimento della giustizia.
