La Cina estrada il presunto mandante del piano di frode cripto da 14 miliardi di dollari

La Cina ha annunciato l'estradizione di un sospetto di nome Zhang dalla Thailandia per il suo coinvolgimento in uno schema piramidale cripto multimiliardario. Zhang è presumibilmente il mandante del [schema] che è in funzione dal 2012. 

Il 23 agosto, il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese (MSP) ha annunciato l'estradizione, notando che si tratta della prima tra i due paesi per reati finanziari ai sensi del trattato di estradizione Cina-Thailandia del 1999. Sebbene il ministero abbia fornito solo il cognome del sospetto, rapporti dei media sostengono che si tratti di Zhang Yufa, noto anche come Tedy Teow Wooi Huat, fondatore del Gruppo MBI, un conglomerato aziendale malese.

Lo schema piramidale MSB Group ha generato oltre 14 miliardi di dollari in oltre un decennio

Secondo il MSP, Zhang è stato il mandante dietro una syndicate di truffe dal 2012. Il Gruppo MBI afferma di essere un conglomerato aziendale con interessi diversificati nello sviluppo di risorse e gestione. Tuttavia, Zhang è ricercato in Malesia per frode ed è fuggito dal paese.

Il gruppo avrebbe truffato milioni di persone facendole aderire allo schema con una tariffa compresa tra 700 yuan (98 $) e 245.000 yuan (34.300 $). I partecipanti hanno ottenuto la loro membership attraverso una criptovaluta e sono stati promessi alti rendimenti per i loro investimenti. Con oltre un decennio di attività, lo schema ha attratto oltre 10 milioni di membri e ha generato più di 100 miliardi (14 miliardi di dollari).

Le autorità cinesi si sono interessate al caso nel 2020 quando il Bureau di Pubblica Sicurezza Municipale di Chongqing ha iniziato a indagare. Il Bureau Interpol in Cina ha emesso un avviso rosso per Zhang nel 2021, e la polizia thailandese lo ha arrestato nel 2022. Tuttavia, i processi giudiziari e amministrativi hanno ritardato la sua estradizione fino a quest'anno.

Sebbene l'estradizione rappresenti un passo importante per la Cina, evidenzia anche come i residenti del paese continuino a scambiare e investire in criptovalute nonostante il divieto dal 2021. Le autorità cinesi hanno continuato a reprimere il trading di criptovalute e attività simili.

La Cina classifica le criptovalute come riciclaggio di denaro

Nel frattempo, la Cina ha adottato un approccio più rigoroso verso le criptovalute la scorsa settimana, quando alcune agenzie governative chiave hanno incluso le transazioni di asset virtuali come forme di riciclaggio di denaro. La Corte Suprema del paese e il Procuratore Generale hanno emanato una nuova interpretazione della legge sul riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 191, comma 1, punto 5 del Codice Penale.

Tuttavia, gli esperti legali credono che l'inclusione delle valute virtuali nelle normative antiriciclaggio non implichi che lo scambio di criptovalute costituisca riciclaggio di denaro. Significa invece che ricevere asset virtuali da attività illegali sarà considerato un crimine. Pertanto, la mera presenza di valute virtuali non equivale automaticamente ad attività criminale o riciclaggio di denaro.

Wu Blockchain, citando l'avvocato Shao Shiwei, ha riportato:

"Se i fondi provengono dai sette reati predicate specificati nelle leggi sul riciclaggio di denaro, costituiscono riciclaggio di denaro; se provengono da altri reati, costituiscono occultamento di proventi di reato."

Questa è la prima volta che le criptovalute sono state incluse nelle leggi sul riciclaggio di denaro. La decisione della Cina di incorporare le valute virtuali nelle normative è una risposta alla prevalenza di casi di riciclaggio di denaro. Un rapporto ufficiale indica che la Procura Popolare Suprema ha processato quasi 3.000 casi di riciclaggio di denaro nel 2023.