La Cina estrada il presunto ideatore di una frode crittografica da 14 miliardi di dollari

La Cina ha annunciato l'estradizione di un sospettato di nome Zhang dalla Thailandia per il suo coinvolgimento in uno schema piramidale di criptovalute multimiliardario. Zhang sarebbe la mente dietro l'organizzazione, attiva dal 2012. 

Il 23 agosto, il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese (MSP) ha annunciato l'estradizione, sottolineando che si tratta della prima tra i due Paesi per reati finanziari ai sensi del trattato di estradizione tra Cina e Thailandia del 1999. Sebbene il Ministero abbia fornito solo il cognome del sospettato, i media affermano che si tratti di Zhang Yufa, noto anche come Tedy Teow Wooi Huat, fondatore di MBI Group, un conglomerato imprenditoriale malese.

Lo schema piramidale del gruppo MSB ha generato oltre 14 miliardi di dollari in più di un decennio

Secondo l'MSP, Zhang è la mente dietro un'organizzazione criminale dal 2012. MBI Group sostiene di essere un conglomerato aziendale con diversi interessi nello sviluppo di risorse e gestione. Tuttavia, Zhang è ricercato in Malesia per frode ed è fuggito dal Paese.

Secondo quanto riferito, il gruppo ha truffato milioni di persone, costringendole ad aderire al sistema per una quota compresa tra 700 yuan (98 dollari) e 245.000 yuan (34.300 dollari). I partecipanti hanno ottenuto l'iscrizione tramite una criptovaluta e sono stati loro promessi alti rendimenti per i loro investimenti. In oltre un decennio di attività, il sistema hatracoltre 10 milioni di membri e generato più di 100 miliardi di dollari (14 miliardi di dollari).

Le autorità cinesi si sono interessate al caso nel 2020, quando l'Ufficio di pubblica sicurezza municipale di Chongqing ha iniziato a indagare. L'ufficio dell'Interpol in Cina ha emesso un avviso di cattura per Zhang nel 2021 e la polizia thailandese lo ha arrestato nel 2022. Tuttavia, i procedimenti giudiziari e amministrativi hanno ritardato la sua estradizione fino a quest'anno.

Sebbene l'estradizione rappresenti una mossa epocale da parte della Cina, evidenzia anche come identdel Paese continuino a commerciare e investire in criptovalute nonostante il divieto imposto dal 2021. Le autorità cinesi hanno continuato a reprimere il trading di criptovalute e attività simili.

La Cina classifica le criptovalute come riciclaggio di denaro

Nel frattempo, la scorsa settimana la Cina ha adottato un approccio più severo nei confronti delle criptovalute, dopo che importanti agenzie governative hanno incluso le transazioni in asset virtuali tra le forme di riciclaggio di denaro. La Corte Suprema e il Procuratore Generale del Paese hanno fornito una nuova interpretazione della legge sul riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 191, paragrafo 1, punto 5 del Codice Penale.

Tuttavia, gli esperti legali ritengono che includere le valute virtuali nelle normative antiriciclaggio non implichi che il trading di criptovalute costituisca riciclaggio di denaro. Significa piuttosto che ricevere asset virtuali da attività illegali sarà considerato un reato. Pertanto, la mera presenza di valute virtuali non equivalematicad attività criminale o riciclaggio di denaro.

Wu Blockchain, citando l'avvocato Shao Shiwei, ha riferito:

“Se i fondi provengono dai sette reati presupposto specificati nelle leggi antiriciclaggio, si configura riciclaggio di denaro; se provengono da altri reati, si configura occultamento di proventi illeciti.”

È la prima volta che le criptovalute vengono incluse nelle leggi antiriciclaggio. La decisione della Cina di incorporare le valute virtuali nella normativa è una risposta alla diffusione dei casi di riciclaggio di denaro. Un rapporto ufficiale indica che la Procura Suprema del Popolo ha perseguito quasi 3.000 casi di riciclaggio di denaro nel 2023.