Un giudice federale statunitense ha ordinato a Debiex di restituire ai suoi clienti circa 2,26 milioni di dollari, che la piattaforma avrebbe rubato tramite truffe sentimentali. La somma include una sanzione civile aggiuntiva di quasi 221.500 dollari.
La CFTC ha dimostrato che Debiex si spacciava per una piattaforma di criptovalute. Il 13 marzo, il giudice Douglas ha accolto la richiesta di giudizio sommario presentata dalla CFTC. Douglas ha affermato che Debiex non ha risposto alle affermazioni della CFTC e che non ci sono prove che si sia trattato semplicemente di "negligenza scusabile".
La CFTC ha intentato una causa contro Debiex nel gennaio dello scorso anno, accusando la piattaforma di aver gestito una "truffa della macellazione dei maiali"
La truffa prevedeva che i truffatori instaurassero false relazioni sentimentali con i clienti sui social media, dopodiché i clienti venivano indotti a investire nella piattaforma fasulla.
La piattaforma ha adescato 5 vittime, che hanno effettuato depositi per un totale di 2,3 milioni di dollari su Debiex.
Secondo la CFTC, Zhāng Chéng Yáng era un "corriere del denaro" per Debiex. Questo perché il suo portafoglio veniva utilizzato per ricevere i fondi rubati dalle vittime.
Il 12 marzo, il giudice Rayes ha approvato una richiesta legale (mozione per sentenza in contumacia) della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contro Zhāng. Ha accettato le affermazioni della CFTC secondo cui Zhāng controllava il portafoglio crittografico OKX "che riceveva asset digitali su cui non aveva alcun diritto legittimo"
Il giudice ha stabilito che OKX stava "conservando volontariamente" i fondi nel portafoglio di Zhāng. Il portafoglio conteneva 5,70 dollari in dollari statunitensi (USDT) e fino a 63 ETH, per un totale di 119.500 dollari. Il giudice ha ordinato il trasferimento di questi fondi sul conto di una vittima anonima.
Secondo quanto riferito, Debiex avrebbe assunto personale femminile fingendosi trader di successo
La CFTC sostiene che i truffatori abbiano indirizzato le vittime verso i siti web di Debiex attraverso i social media. La piattaforma si è pubblicizzata come una "piattaforma di trading di contratti perpetui decentralizzata basata sutrac". I clienti sono stati attirati con il pretesto di "mining transaction" e trading di futures.
I dettagli condivisi dalla CFTC affermano che il personale di Debiex era composto da donne che contattavano le vittime attraverso "messaggi continui e ripetuti e condividendo presunte foto di se stesse". Queste donne si descrivevano come "trader di materie prime di asset digitali di grande successo"
Secondo la CFTC, una volta che la vittima creava un account sulla piattaforma Debiex e inviava la propria criptovaluta come cosiddetto investimento, la piattaforma le menteva sulla performance dei suoi fondi. Queste "informazioni fittizie" si basavano sui saldi dei clienti, sui profitti e sulle posizioni di trading.
La CFTC ha affermato che "tutte queste informazioni erano molto probabilmente false" e ha dimostrato che le risorse digitali dei clienti venivano invece trasferite a "numerosi portafogli di risorse digitali nel tentativo di nasconderne la destinazione"
