Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sequestra bancomat Bitcoin senza licenza collegati al riciclaggio di denaro

Mercoledì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato che un uomo californiano, Kais Mohammad, ha ammesso di aver gestito una bitcoin di sportelli automatici , utilizzata per "riciclare milioni di dollari in bitcoincashcash cashcashcashcash cashcash a beneficio di criminali".

Il trentanovenne possedeva e gestiva un'attività di servizi di cambio valuta bitcoin senza licenza chiamata Herocoin, dove offriva di scambiare bitcoin con cash, addebitando commissioni fino al 25%, ha spiegato il Dipartimento di Giustizia.

Pubblicizzava la sua attività di exchange online con il soprannome "Superman29", ma serviva clienti in tutta la California meridionale. In genere, incontrava i clienti in un luogo pubblico e scambiava bitcoin fino a 25.000 dollari senza chiedere informazioni sulla provenienza dei fondi.

Sportelli bancomat bitcoin bidirezionali 

bidirezionali Bitcoin automatici situati in centri commerciali, stazioni di servizio e minimarket nelle contee di Los Angeles, Orange, Riverside e San Bernardino. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato:

Mohammad elaborava la criptovaluta depositata negli sportelli bancomat, forniva agli sportelli bancomat il cash che i clienti potevano prelevare e si occupava della manutenzione del software del server che gestiva gli sportelli.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Mohammad sapeva che Herocoin doveva registrarsi presso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro statunitense, ma ha scelto di non registrarsi né di conformarsi alle norme antiriciclaggio.

Alla fine si è registrato dopo essere stato contattato dalla FinCEN, ma ha continuato a non rispettare pienamente la legge federale in materia di riciclaggio di denaro, di svolgimento della due diligence e di segnalazione di clienti sospetti, come ha osservato il Dipartimento di Giustizia.

30 anni di reclusione per riciclaggio di denaro 

Nel corso delle indagini, le forze dell'ordine hanno condotto diverse transazioni di cambio bitcoin con Mohammad. Quest'ultimo ha inoltre effettuato diverse transazioni di persona bitcoin a cash con agenti sotto copertura, i cui proventi provenivano da attività illecite.

Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Mohammad non ha mai presentato una segnalazione di transazione valutaria o di attività sospetta per queste transazioni. Il dipartimento ha aggiunto che nelle prossime settimane dovrebbe dichiararsi colpevole di accuse penali federali per aver gestito un'attività illegale di servizi finanziari in valuta virtuale che ha scambiato fino a 25 milioni di dollari, anche per conto di criminali, attraverso transazioni di persona e una rete di sportelli Bitcoin .

Il Dipartimento di Giustizia ha spiegato:

Dopo essersi dichiarato colpevole, Mohammad dovrà affrontare una pena massima prevista dalla legge, ovvero 30 anni di carcere federale. Nell'ambito dell'accordo di patteggiamento, Mohammad ha accettato di rinunciare a cash, criptovalute e 17 sportelli bancomat bitcoin che gestiva nell'ambito della sua attività.