Uomo australiano condannato per reati di furto d'identità legati alle criptovalute

La corte della contea di Melbourne in Australia ha condannato un uomo per crimini di furto di identità cyber crypto. Il condannato avrebbe presumibilmente utilizzato documenti falsi per creare account di criptovaluta online, rubando oltre un milione di dollari ai cittadini australiani. 

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 La corte ha emesso il suo giudizio dopo un'indagine su un sito web che vende tecnologia abilitante per le frodi. Il sito web è presumibilmente responsabile di oltre un milione di dollari rubati agli australiani. Il detective superintendent dell'Australian Federal Police (AFP), Tim Stainton, ha sottolineato che il furto di identità ha gravi implicazioni per le vittime ed è un grave reato penale che può comportare una significativa pena detentiva.  

Un uomo di Melbourne è stato condannato a due anni di reclusione presso la Melbourne County Court lunedì 17 giugno 2024, per reati di furto di identità abilitati dal cyber, incluso l'uso di documenti fraudolenti per aprire conti di criptovaluta online.https://t.co/pckizxOi3i

— AFP (@AusFedPolice) giugno 21, 2024

La corte ha condannato l'uomo di 31 anni per diversi reati ai sensi dell'Anti-Money Laundering and Counter-Terrorrism Act 2016 dell'Australia. Le accuse includevano la gestione di proventi di reato, produzione e elaborazione di documenti falsi, fornitura di informazioni false e mancata conformità agli ordini del tribunale. 

La Melbourne County Court lo ha condannato a due anni di prigione più un periodo di non condizionale di dieci mesi. La corte ha sottolineato che il caso sottolinea le conseguenze a lungo raggio del furto di identità cyber e l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta a tali crimini.

L'Australian Federal Police scopre una rete di crimini cyber crypto

L'AFP ha lanciato l'Operazione Stonefish ad agosto 2022 dopo che le autorità del Regno Unito hanno iniziato un'indagine su un sito web che offriva diversi servizi di spoofing a partire da 20 sterline britanniche. L'indagine ha seguito una vittima del Nuovo Galles del Sud (NSW) che ha presentato una denuncia per furto di identità a Report Cyber, un sito web del Governo del Commonwealth che segnala i crimini cyber in Australia. La denuncia riguardava la creazione di un conto bancario senza il consenso della vittima.

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 Il rapporto di indagine dell'AFP ha mostrato che l'uomo di Melbourne ha utilizzato patenti di guida false con i dettagli e i nomi delle vittime reali insieme alla sua immagine per creare account falsi con due piattaforme crypto online. 

Gli agenti dell'AFP hanno sequestrato prove dall'indirizzo del colpevole

 Nel novembre 2022, gli agenti dell'AFP hanno eseguito un mandato di perquisizione nella residenza di Boronia del sospettato e hanno sequestrato diversi oggetti. Tra gli oggetti vi erano passaporti australiani e della Repubblica Popolare Cinese smarriti, carte di scambio di criptovalute, carte Medicare e carte di debito intestate a nomi diversi. Le autorità hanno anche confiscato diverse patenti di guida del NSW recanti l'immagine del colpevole ma con nomi diversi e una patente di guida del Victoria vuota, senza foto, nome o numero di licenza.

Tim Stainton ha sottolineato le gravi implicazioni e le conseguenze del furto di identità. Egli ha dichiarato: 

    «Un'identità rubata e l'uso di documenti fraudolenti associati possono avere un impatto devastante sulla vita delle persone se venduti online o utilizzati per scopi criminali.»

Gli agenti hanno anche trovato una piattaforma di messaggistica aperta sul computer del colpevole, contenente conversazioni su reati legati all'identità e manuali di istruzioni per la creazione di documenti di identità falsi. Tuttavia, si è rifiutato di fornire i codici di accesso corretti per i suoi dispositivi laptop, telefono cellulare e tablet.

Reportage di Cryptopolitan di Collins J. Okoth