Il co-fondatore di 3AC, Davis, sotto accusa per aver ignorato un subpoena di Twitter 

I liquidatori del defunto fondo hedge crypto Three Arrows Capital (3AC) hanno accusato il co-fondatore Kyle L. Davies di non aver collaborato. Il documento giudiziario datato 7 febbraio indica che Davies avrebbe dovuto rispondere al subpoena entro il 26 gennaio 2023.

Secondo un recente atto depositato presso il tribunale fallimentare di New York, Kyle Davies, co-fondatore di 3AC, sta ritardando o ignorando le richieste del team di liquidazione di 3AC. Inoltre, i dirigenti della società di consulenza Teneo accusano Davies di aver sollecitato investitori "riprensibilmente" per una nuova attività crypto. Il 5 gennaio 2023, l'account Twitter "3acliquidation" ha emesso subpoena via Twitter ai fondatori di 3AC.

Il co-fondatore di Three Arrow ha servito su Twitter

Il 5 gennaio, i fondatori di 3AC Zhu Su e Kyle Davies sono stati citati con subpoena via Twitter dopo che le autorità singaporiane hanno concesso l'autorità ai liquidatori in risposta a un ordine del tribunale fallimentare degli Stati Uniti.

Poiché Davies è un cittadino degli Stati Uniti, il tribunale fallimentare del Southern District of New York ha emesso il subpoena. Inoltre, i tribunali di Singapore hanno concesso l'inibitoria a entrambi i co-fondatori.

Con questa azione, i liquidatori vogliono accedere alle informazioni degli account digitali e fiat di 3AC, alle seed phrase e alle chiavi private. Inoltre, cercano informazioni riguardo ai titoli e alle azioni non registrate. Infine, richiedono dettagli su eventuali account detenuti su exchange centralizzati o decentralizzati, nonché su qualsiasi altro bene tangibile o intangibile.

Al suo apice, il fondo hedge aveva un patrimonio netto di 10 miliardi di dollari. Tuttavia, ha presentato istanza di fallimento il 1° luglio ai sensi del Capitolo 15. L'ordine di comparizione ha costretto Su e Davies a:

Fornire tutti i documenti a vostra disposizione, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano in vostro possesso diretto, di vostri agenti, rappresentanti, dipendenti o investigatori, o di qualsiasi altra entità legale o non legale controllata da voi o in qualsiasi modo attualmente o precisamente affiliata a voi.

Liquidatori di Three Arrow

Supponendo che i documenti richiesti non siano più in possesso, custodia o controllo dei co-fondatori. In tal caso, l'ordine di comparizione chiede loro di indicare la data e la natura del documento e di spiegare perché non è disponibile.

Nel dicembre 2022, i liquidatori hanno annunciato tramite Twitter di aver tentato di notificare un ordine di comparizione ai fondatori. Negli ultimi mesi, le località sconosciute dei fondatori di Three Arrows Capital hanno rappresentato un ostacolo nella procedura di fallimento dell'azienda.

I liquidatori del fondo hedge hanno in precedenza affermato che i fondatori del fondo risiedono in Indonesia e negli Emirati Arabi Uniti, dove è difficile far rispettare gli ordini dei tribunali stranieri. Inoltre, il tribunale ha messo in dubbio la cittadinanza e la residenza dei fondatori, poiché ciò potrebbe influire sulla sua capacità di esercitare la giurisdizione personale su di loro.

3Kyle Davis di AC si rifiuta di collaborare con i liquidatori

Un atto depositato in tribunale a New York ha rivelato le attività di Davies quando ha apertamente rifiutato di conformarsi ai subpoena di Twitter. Inoltre, è stato accusato di ostacolare un'indagine su 3AC, che aveva oltre 3 miliardi di dollari di attività prima del suo improvviso crollo lo scorso anno.

In un documento depositato martedì sera, gli avvocati e due rappresentanti di Teneo hanno rivelato che i liquidatori non hanno ancora ricevuto una risposta da Davies. Sebbene gli avvocati indichino che i fondatori di 3AC stiano cercando di lanciare una nuova attività di criptovalute, i liquidatori fanno anche riferimento all'attività di Davies sui social media.

Non ha nemmeno tentato di contattare il sottoscritto avvocato per esprimere un'obiezione o preoccupazione riguardo agli argomenti dell'ordine di comparizione. Non si tratta di una conformità parziale, ma di una mancata conformità del tutto.

Deposito in tribunale dei liquidatori

Dato l'importo non pagato, il caso di liquidazione di 3AC rimane al centro dell'attenzione. Inoltre, Davies è stato citato con ordine di comparizione su Twitter a causa della sua partecipazione alla piattaforma.

Gli addetti ai lavori del settore crypto hanno esortato gli imprenditori ad assumersi la responsabilità piuttosto che twittare sulle imprese crypto. Tuttavia, gli sviluppi nel caso non sembrano scoraggiarli, poiché sono concentrati su altri progetti.

È, senza dubbio, a conoscenza dell'Ordine di Comparizione … essendo stato taggato in 41 risposte e 64 ritweet … e ha, ancora una volta, scelto di ignorare i suoi doveri verso Three Arrows. Nel frattempo, il signor Davies ha continuato a pubblicare sul suo account Twitter, ignorando apertamente le direttive del Tribunale e godendo dell'attenzione dei media. Al contrario, continua a ostacolare gli sforzi dei Rappresentanti Stranieri per ottenere l'accesso a documenti e informazioni.

Deposito in tribunale dei liquidatori

La comunità crypto guarda con sospetto ai nuovi progetti

I fondatori sono già al lavoro su GTX, un nuovo exchange crypto. Sperano di raccogliere 25 milioni di dollari e stanno lavorando con i fondatori di CoinFlex. Dato che 3AC è nel mezzo di una grande liquidazione, ha attirato molta attenzione.

Nel frattempo, i creditori stanno diventando sempre più insoddisfatti del processo di fallimento. I liquidatori hanno sequestrato almeno 35,6 milioni di dollari in valuta fiat e hanno ottenuto l'accesso a un conto contenente oltre 60 cripto-attività.

Dall'inizio delle procedure di fallimento, i liquidatori hanno espresso disappunto per i loro tentativi di contattare i co-fondatori di 3AC, Su Zhu e Davies. All'epoca, Zhu ha insistito sul fatto che il duo era stato in contatto con le autorità necessarie "fin dal primo giorno".

Tuttavia, i liquidatori di 3AC hanno presentato reclami poco dopo che il fondo hedge di criptovalute crollato ha presentato istanza di fallimento, utilizzando il processo del Capitolo 15 per proteggere i beni dell'azienda negli Stati Uniti.