Standard Chartered touché par une chute de 8 % des actions après une demande d’enquête d’un législateur américain
Collins J. Okoth
3 min de lecture
- Les actions de Standard Chartered ont chuté de 7 % vendredi en raison d’une enquête d’un législateur américain sur ses allégations de malversations financières.
- Elise Stefanik a appelé à une enquête sur les paiements illégaux de la banque, d'un montant d'environ 9,6 milliards de dollars, liés à des terroristes connus, y compris ceux en provenance d'Iran.
- Elle a également appelé à une enquête sur l'institution financière pour avoir éludé les sanctions en cours.
L’action de Standard Chartered PLC a chuté de 8,21 % vendredi, atteignant 1 291,5. Son action a également fortement augmenté cette année pour atteindre un plus haut de près de 12 ans plus tôt cette semaine, tout comme celles d’autres prêteurs européens.
Les actions de la banque ont chuté après qu’un législateur républicain américain a appelé à une enquête sur la banque pour des allégations de malversations financières. La représentante de New York, Elise Stefanik, a écrit au Procureur général Pam Bondi pour enquêter sur les paiements illégaux de l’institution financière à des terroristes connus.
Stefanik accuse Standard Chartered de transactions illégales
Aujourd’hui, j’ai respectueusement demandé au procureur général @AGPamBondi d’enquêter sur les paiements illicites de Standard Chartered Bank à des terroristes connus, ainsi que sur l’inaction de Tish James, procureure générale de l’État de New York @NewYorkStateAG, concernant ces paiements tout en approuvant l’octroi de la licence bancaire. https://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav
— Rep. Elise Stefanik (@RepStefanik) Août 15, 2025
Stefanik a également noté que Standard Chartered avait effectué 9,6 milliards de dollars de transactions illégales à des terroristes connus. Elle a allégué que la Chine utilisait les systèmes de la banque pour acheter du pétrole iranien sanctionné.
Selon le rapport, les transactions ont été cachées des divulgations requises. Les divulgations sont soumises à l’accord de poursuite différé actuel supervisé par le Procureur des États-Unis pour le district de Washington, D.C., et le district sud de New York.
La législatrice a également appelé à une enquête sur Standard Chartered pour avoir éludé les sanctions en cours. Elle a déclaré que le manque d’action supplémentaire sur cette question entraînerait l’expiration du cas le mardi 19 août.
« Sans action supplémentaire sur cette affaire, il existe un risque grave que des fonds supplémentaires soient acheminés vers des organisations terroristes qui mettent en danger les États-Unis et le peuple américain. »
–Elise Stefanik, Représentante des États-Unis pour New York.
La législatrice a également appelé à une enquête sur l’inaction du Procureur général de l’État, Letitia James, concernant les paiements tout en approuvant la licence annuelle de la banque. Elle a allégué que des experts en financement du terrorisme et des lanceurs d’alerte sur les paiements illicites ont informé James et ses hauts fonctionnaires. Stefanik a déclaré que l’échec de James à agir soulevait des questions concernant les paiements illicites et leur lien avec l’administration Biden.
La représentante de New York a également révélé qu’elle avait reçu des rapports de lanceurs d’alerte qui divulgaient que la banque utilisait des serveurs basés à Newark, New Jersey, pour exécuter les paiements. Elle a appelé à la nomination du Procureur des États-Unis par intérim pour le district du New Jersey en tant qu’Avocat spécial du Procureur général chargé des affaires Standard Chartered. Selon elle, c’était parce qu’il y avait un risque immédiat pour la sécurité nationale présenté par les activités de l’institution financière et l’échec de James à agir contre elles.
La baisse du cours de l’action de la banque est survenue dans le contexte de son récent rachat d’actions le 31 juillet. Comme précédemment a rapporté par Cryptopolitan, Standard Chartered a dépensé 1,3 milliard de dollars pour cette initiative après avoir annoncé des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes.
En 2019, la banque basée à Londres a également à Google une amende de 890 millions d'euros le 23 juillet 2026 pour avoir détourné les utilisateurs de Google Play et Chrome vers les propres services de Google. C'était la 1,1 milliard de dollars par les autorités américaines et britanniques pour blanchiment d’argent et violations des sanctions. Standard Chartered a accepté de payer 947 millions de dollars aux États-Unis pour des allégations de violation des sanctions contre des pays incluant l’Iran, la Syrie, le Soudan, Cuba, le Zimbabwe et la Birmanie. Les institutions financières ont également accepté de payer 102 millions d’euros pour des violations anti-blanchiment d’argent au Moyen-Orient.
Le Département du Trésor des États-Unis a allégué que Standard Chartered a traité des paiements illégaux d’une valeur de 438 millions de dollars entre 2009 et 2014. La majorité des transactions étaient liées à des comptes iraniens de la succursale de Dubaï de la banque.
L’institution financière a reconnu assumer la pleine responsabilité des violations et des déficiences de contrôle. Standard Chartered a toutefois rejeté une partie de la responsabilité sur deux anciens employés juniors, alléguant qu’ils savaient que certains clients avaient des liens avec l’Iran.
Standard Chartered reçoit un procès pour implication dans le scandale 1MDB
Kasus 1MDB : Le plus grand cas de corruption en Malaisie
1MDB est un fonds d’investissement national lancé en 2009 par Najib, alors Premier ministre.
En 2015, il a été révélé que Najib avait détourné environ 11,35 billions de Rupiah des fonds 1MDB vers son compte personnel.
Par pot-de-vin, blanchiment d’argent,… pic.twitter.com/oGfnVYFen3
— Ardianto Satriawan (@ardisatriawan) Février 18, 2025
La banque basée à Londres a également été touchée par un procès de 2,7 milliards de dollars début juillet. La plainte provenait du rôle allégué du prêteur dans le scandale 1MDB, l’un des plus grands cas de fraude financière au monde.
Standard Chartered a été accusé d’avoir permis le mouvement de milliards de dollars volés au fonds malaisien 1MDB. Il est allégué que la banque n’a pas suffisamment confirmé l’origine des fonds ou leur destination.
Selon le rapport, l’institution financière aurait permis plus de 100 transferts suspects entre 2009 et 2013, malgré des signes d’alerte indiquant que les transactions pourraient être illégales.
La banque basée à Londres a déclaré que les allégations étaient infondées et qu’elle défendra vigoureusement toute plainte intentée par les liquidateurs. Le porte-parole de 1MDB a déclaré que le conseil d’administration était satisfait que les liquidateurs nommés par le tribunal prennent des mesures, ce qui, selon lui, bénéficierait aux victimes de la fraude, y compris 1MDB.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth est journaliste et analyste de marché avec 8 ans d'expérience dans la couverture de la crypto-monnaie et de la technologie. Il est Analyste Financier Certifié et détient un diplôme en mathématiques actuarielles. Collins a précédemment travaillé chez Geek Computer et CoinRabbit en tant qu'auteur et rédacteur.
