Standard Chartered voit son action chuter de 8 % après la demande d'enquête d'un parlementaire américain

L'action de Standard Chartered PLC a chuté de 8,21 % vendredi, pour atteindre 1 291,5. Son cours avait également fortement progressé cette année pour atteindre un sommet en près de 12 ans en début de semaine, tout comme celui d'autres banques européennes. 

Les actions de la banque ont chuté après qu'une élue républicaine américaine a demandé l'ouverture d'une enquête sur des allégations de malversations financières. La représentante de New York, Elise Stefanik, a écrit à la procureure générale Pam Bondi pour lui demander d'enquêter sur les paiements illégaux effectués par l'établissement financier à des terroristes connus. 

Stefanik accuse Standard Chartered d'avoir effectué des paiements illégaux

Aujourd'hui, j'ai respectueusement demandé au procureur général @AGPamBondi d'enquêter sur les paiements illicites effectués par Standard Chartered Bank à des terroristes connus et sur de l'État de New York, Tish James, concernant ces paiements lors de l'octroi de la licence bancaire.https://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav

— La députée Elise Stefanik (@RepStefanik) 15 août 2025

Stefanik a également indiqué que Standard Chartered avait effectué pour 9,6 milliards de dollars de transactions illégales avec des terroristes connus. Elle a affirmé que la Chine utilisait les systèmes de la banque pour acheter du pétrole iranien sous sanctions.

D'après le rapport, ces transactions n'ont pas fait l'objet des déclarations obligatoires. Ces déclarations sont actuellement soumises à l'accord de poursuites différées en vigueur, supervisé par le procureur fédéral du district de Columbia et du district sud de New York.

La députée a également demandé l'ouverture d'une enquête sur Standard Chartered, accusée d'avoir contourné les sanctions en vigueur. Elle a précisé qu'en l'absence de mesures supplémentaires, l'affaire serait classée sans suite le mardi 19 août.

« Sans mesures supplémentaires dans cette affaire, il existe un risque grave que des fonds supplémentaires soient détournés vers des organisations terroristes qui mettent en danger les États-Unis et le peuple américain. »

–Elise Stefanik, représentante des États-Unis pour l'État de New York.

La députée a également demandé une enquête sur l'inaction de la procureure générale de l'État, Letitia James, concernant ces paiements, alors qu'elle approuvait la licence annuelle de la banque. Elle a affirmé que des experts en financement du terrorisme et des lanceurs d'alerte avaient informé Mme James et ses principaux collaborateurs de ces paiements illicites. Mme Stefanik a déclaré que l'inaction de Mme James soulevait des questions quant à la nature de ces paiements et leurs liens avec l'administration Biden.

La représentante de New York a également révélé avoir reçu des signalements de lanceurs d'alerte indiquant que la banque utilisait des serveurs situés à Newark, dans le New Jersey, pour effectuer les paiements. Elle a demandé la nomination du procureur fédéral par intérim du district du New Jersey en tant qu'avocat spécial auprès du procureur général, chargé des affaires liées à Standard Chartered. Selon elle, cette demande était motivée par le risque immédiat que représentaient les activités de l'institution financière et par l'inaction de James face à ces agissements.

La chute du cours de l'action de la banque est intervenue dans un contexte de rachat d'actions récent, le 31 juillet. Comme l'avait Cryptopolitan, Standard Chartered a dépensé 1,3 milliard de dollars pour cette initiative après avoir annoncé des bénéfices trimestriels supérieurs aux prévisions. précédemment rapporté

En 2019, la banque Standard Chartered, dont le siège est à Londres, a également été condamnée à une amende de 1,1 milliard de dollars par les autorités américaines et britanniques pour blanchiment d'argent et violations des sanctions. Standard Chartered a accepté de verser 947 millions de dollars aux États-Unis pour avoir prétendument enfreint les sanctions imposées à des pays comme l'Iran, la Syrie, le Soudan, Cuba, le Zimbabwe et la Birmanie. L'établissement financier a également accepté de payer 102 millions d'euros pour des infractions à la réglementation anti-blanchiment au Moyen-Orient. 

Le département du Trésor américain a affirmé que Standard Chartered avait traité des paiements illégaux d'une valeur de 438 millions de dollars entre 2009 et 2014. La majorité des transactions étaient liées à des comptes iraniens de la succursale de la banque à Dubaï. 

L'établissement financier a reconnu assumer l'entière responsabilité des violations et defide contrôle. Standard Chartered a toutefois mis en cause deux anciens employés subalternes, affirmant qu'ils savaient que certains clients avaient des liens avec l'Iran.

Standard Chartered fait l'objet d'une plainte pour son implication dans le scandale 1MDB

Kasus 1MDB : Kasus Korupsi Terbesar de Malaisie

1MDB a investi dans le pays en 2009 avec Najib et Perdana Menteri.

Tahun 2015, terungkap bahwa Najib, sekitar 11.35 triliun Rupiah dari dana 1MDB mengalir rekening pribadinya.

Lewat suap, cuci uang,… pic.twitter.com/oGfnVYFen3

– Ardianto Satriawan (@ardisatriawan) 18 février 2025

La banque, dont le siège est à Londres, a également été visée par une plainte de 2,7 milliards de dollars début juillet. Cette plainte fait suite à son rôle présumé dans le scandale 1MDB, l'une des plus importantes affaires de fraude financière au monde.

Standard Chartered a été accusée d'avoir permis le transfert de milliards de dollars volés au fonds souverain malaisien 1MDB. Il est reproché à la banque de ne pas avoir suffisamment vérifié l'origine des fonds ni leur destination.

Selon le rapport, l'établissement financier aurait autorisé plus de 100 virements suspects entre 2009 et 2013, malgré des signaux d'alerte indiquant que ces transactions pourraient être illégales. 

La banque, dont le siège est à Londres, a déclaré que ces allégations étaient sans fondement et qu'elle se défendrait vigoureusement contre toute action en justice intentée par les liquidateurs. Le porte-parole de 1MDB a indiqué que le conseil d'administration se félicitait de l'action entreprise par les liquidateurs désignés par le tribunal, ce qui, selon lui, profiterait aux victimes de la fraude, y compris 1MDB.