La plateforme d'échange Coinone a reçu une suspension partielle de trois mois de la part de l'Unité de renseignement financier (FIU) de Corée du Sud pour violation des réglementations anti-blanchiment d'argent.
Un autre organisme de réglementation du pays, le Service de supervision financière (FSS), réprime simultanément les programmes de négociation automatisés utilisés pour manipuler les marchés et les investisseurs.
L'unité de renseignement financier (FIU) sanctionne Coinone
L'Unité de renseignement financier (FIU) de Corée du Sud a confirmé avoir émis un avis de sanctions à l'encontre de la plateforme d'échange locale Coinone. La FIU a imposé une suspension partielle des activités de la plateforme pour une durée de trois mois à compter du 29 avril, ainsi qu'une amende de 5,2 milliards de wons (environ 3,49 millions de dollars).
Ces sanctions font suite à une inspection sur place menée entre avril et mai 2025. L'unité de renseignement financier (FIU) adentque Coinone avait facilité environ 10 113 transactions de transfert d'actifs virtuels avec 16 opérateurs étrangers qui n'étaient ni enregistrés ni déclarés en vertu de la loi sur les informations financières spécifiques (loi sur les fonds spéciaux).
Par ailleurs, la plateforme a été reconnue coupable de défaillances systémiques dans la vérification de ses clients. Le nombre total d'infractions s'élève à environ 70 000 cas, dont 40 000 cas de vérification d'identité incorrecte et 30 000 défauts de restriction des transactions pour les utilisateurs non vérifiés.
Durant la suspension de trois mois des services de Coinone, les nouveaux clients ne pourront ni déposer ni retirer d'actifs virtuels. Toutefois, les clients existants pourront continuer à effectuer des transactions et à utiliser les services en monnaie fiduciaire (KRW) normalement.
L'unité de renseignement financier (FIU) a également adressé un blâme officiel au PDG de Coinone, Cha Myung-hoon.
En réponse, Coinone a déclaré être « parfaitement au courant » de la décision et travailler à des améliorations pour remédier aux defirelevées. La plateforme a ajouté qu'elle n'avait pas encore décidé d'engager une procédure administrative contre la FIU, précisant qu'elle examinerait attentivement la question au sein de son conseil d'administration
La sanction infligée à Coinone est similaire à la suspension partielle de six mois imposée à son concurrent Bithumb en mars pour infractions à la réglementation anti-blanchiment. L'Assemblée nationale a adopté des amendements à la loi anti-blanchiment en janvier, étendant les vérifications d'antécédents aux principaux actionnaires des plateformes d'échange afin de prévenir les délits financiers.
Les utilisateurs sud-coréens peuvent-ils utiliser les programmes de trading API ?
Le Service de supervision financière (FSS) a révélé qu'il avait lancé une enquête ciblée sur les pratiques commerciales déloyales impliquant des programmes de négociation automatisés ou des interfaces de programmation d'applications (API).
Les API représenteraient environ 30 % du volume total des transactions sur le marché coréen des actifs virtuels actuellement, mais les autorités soupçonnent qu'elles sont utilisées comme moyen de fraude envers les investisseurs particuliers.
Le FSS a partagé des cas spécifiques de manipulation pour avertir le public, tels que le système de « peinture de la bande », où un suspect a utilisé une API pour acheter et vendre à plusieurs reprises de petites quantités entre 5 000 et 10 000 wons (3,50 $ à 7,00 $) pour créer une illusion de volume d'échanges élevé.
Simultanément, ils ont passé manuellement des ordres d'achat à prix élevé pour faire monter le cours, et une fois que les investisseurs particuliers ont suivi la tendance, le suspect a vendu ses titres en réalisant un profit.
Un autre suspect, le suspect B, a utilisé l'API pour automatiser des achats à prix élevé afin de pousser le prix du marché vers un objectif prédéfini, ce qui lui permet de vendre à des niveaux gonflés.
La FSS a également mis en garde contre les tactiques de « spoofing » où des utilisateurs passent de gros ordres fictifs via des API et les annulent immédiatement pour tromper le marché sur l'offre et la demande.
La FSS a mis en garde les investisseurs particuliers contre les cryptomonnaies présentant des hausses soudaines et de courte durée de leur volume et de leur prix, sans explication. Elle a également déconseillé aux utilisateurs d'API de partager sur les réseaux sociaux des « codes de vente à haute fréquence d'actions individuelles », car les autorités de régulation considèrent ces ordres comme anormaux.
« Si un compte de ventes répétées excessives est confirmé, nous mènerons rapidement une enquête planifiée et prendrons des mesures strictes », a averti .
