La SEC américaine inculpe le fondateur de Shopin pour une fraude de 42 millions de dollars lors de son ICO.

Selon le communiqué de presse officiel du 11 décembre 2019, la Securities and Exchange Commission américaine a révélé une fraude à l'ICO de quarante-deux millions de dollars américains (42 millions de dollars) commise par Eran Eyal, fondateur d'Uniteddata Shopin, fournisseur de solutions de vente au détail basées sur l'IA et la blockchain.

Alors que des dizaines de nouveaux jetons et cryptomonnaies sont lancés chaque mois, parallèlement à un appétit toujours croissant pour de nouvelles opportunités d'investissement, l' agence fédérale américaine reste constamment à l'affût d'activités suspectes dans le secteur financier et des investissements.

La SEC américaine dévoile une nouvelle fraude liée aux ICO

Dans une affaire récente, la SEC a inculpé un homme d'affaires du secteur des actifs numériques et sa société pour avoir mené une levée de fonds en cryptomonnaie (ICO) non autorisée, qui aurait permis de récolter des millions de dollars en escroquant des investisseurs. Selon l'acte d'accusation officiel, Eyal a procédé à une offre de titres illégale par le biais de la vente des jetons Shopin, la cryptomonnaie native de la société. 

Il semblerait que les fonds levés aient été destinés à la conception d'une plateforme blockchain contenant les profils des consommateurs. Bien qu'Eyal ait convaincu ses investisseurs que la plateforme permettrait de tracleur historique d'achats et de leur proposer des recommandations personnalisées, la SEC affirme qu'elle n'a en réalité jamais été conçue, et accuse donc Eyal et sa société de diffusion de fausses informations.

Malheureusement, l'histoire de Shopin et de son fondateur ne s'est pas arrêtée là. La SEC a par ailleurs affirmé qu'Eyal avait inventé de toutes pièces des histoires de collaborations potentielles et d'associations avec de grandes enseignes afin de gagner la confiance de ses clients et d'obtenir des investissements. Les fonds levés ont ensuite servi à financer son train de vie fastueux : au moins 500 000 dollars américains (500 000 $) auraient été dépensés en loyer, en services de rencontres, en shopping et en loisirs.

Marc Berger, directeur du bureau régional de la SEC à New York, a déclaré dans la plainte qu'Eyal avait sans aucun doute escroqué et trompé des investisseurs innocents en détournant des informations. Tout investissement de détail dans le secteur des actifs numériques qui respecte les normes de sécurité doit fournir des informations exactes aux investisseurs en permanence, au même titre que les offres de titres traditionnels, a expliqué Berger.

Eyal et Shopin seront donc poursuivis pour violation des règles anti-fraude et d'enregistrement établies par la réglementation fédérale des valeurs mobilières. Outre les sanctions civiles, il leur sera interdit de participer à toute offre de titres d'actifs numériques à l'avenir.

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