Des courriels récemment révélés par le Wall Street Journal montrent que la famille de Sam « SBF » Bankman-Fried a géré plus de 100 millions de dollars de dons politiques.
Selon l'accusation, Sam a utilisé des fonds volés aux clients de FTX pour des contributions politiques, dans le but d'influencer l'élection de 2022.
Deux anciens dirigeants de FTX, Ryan Salame et Nishad Singh, ont plaidé coupable dans une affaire de prête-noms illégaux visant à dissimuler la provenance de leurs dons.
Selon le WSJ , Ryan a versé de l'argent aux républicains pour que le nom de SBF ne soit pas impliqué, tandis que Nishad soutenait des candidats libéraux.
Il y a deux mois, le juge Lewis Kaplan a condamné Ryan à sept ans et demi de prison, peine qui débutera en août. Nishad attend toujours sa sentence, et Sam a été condamné à 25 ans de prison pour de multiples chefs d'accusation de fraude.
Le père
Parmi les détails contenus dans les courriels, on pouvait voir le père de SBF, Joe Bankman, conseiller Ryan sur la manière de retirer des fonds.
Finalement, Joe l'a présenté aux avocats fiscalistes de FTX chez Fenwick & West, exigeant qu'ils discutent des millions que Ryan avait détournés d'Alameda Research. Le courriel de Joe indique :
« Alameda a versé beaucoup d'argent à Ryan, qu'il a utilisé pour faire des dons politiques. (Ryan est l'employé clé qui travaille pour le parti adverse, en quelque sorte). Ryan et moi avons discuté de la possibilité de qualifier ces sommes de prêts. »
À l'époque, Joe travaillait pour FTX et la faculté de droit de Stanford. Il a nié avoir eu connaissance d'infractions au financement des campagnes électorales.
Mais David Mason, ancien président de la Commission électorale fédérale qui a examiné les courriels, a déclaré que les remarques de Joe constituaient une preuvetronde sa connaissance du stratagème illégal.
Mason a déclaré :
« Si Bankman avait connaissance des contributions effectuées au nom d’une autre personne au moment où elles se déroulaient, il pourrait être tenu directement responsable en tant que complice. »
La mère
Barbara Fried, la mère, a également géré les dépenses issues de la fortune en cryptomonnaies de son fils. En août 2021, le Wall Street Journal a révélé qu'elle avait envoyé un courriel à Sam et Nishad Singh leur demandant 92 000 $ pour financer deux projets dans le cadre de leur nouvelle initiative de recherche.
Elle adentdeux groupes à tendance progressiste, New Virginia Majority et Activate America. Sam a répondu : « Bien sûr. »
Barbara a fondé Mind the Gap, un super comité d'action politique dont la mission est d'aider les démocrates à remporter les élections. Des experts juridiques ont soutenu que ses conseils n'étaient en aucun cas inappropriés ou illégaux.
Le frère
Gabriel Bankman-Fried, le frère cadet de SBF, s'amusait lui aussi. Apparemment, en 2022, Gabriel a demandé à Sam de faire des dons à de nombreux politiciens et groupes démocrates, notamment aux sénateurs Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Cory Booker du New Jersey.
Il a fourni des listes détaillées à puces des contributions souhaitées et a précisé si elles devaient provenir de la fortune personnelle de Sam ou de FTX.
SBF répondait souvent par de brèves confirmations comme « fait ! », tandis que Ryan s'occupait de la plupart des virements bancaires, selon le WSJ.
La demande la plus importante de Gabriel était un don de 5 millions de dollars à Guarding Against Pandemics, un groupe de défense des droits qu'il a « fondé » en 2020. Michael Tremonte, l'avocat de Gabriel et de sa mère Barbara Fried, a affirmé :
« La collecte de fonds politiques de Gabe a soutenu des décideurs politiques partageant les mêmes idées et considérant la prévention des pandémies comme l'un des enjeux les plus critiques auxquels l'humanité est confrontée. »
L’implication de Nishad dans le système de dons politiques visait en partie à aider la SBF à réduire ses impôts. En septembre 2021, Gabriel a envoyé le courriel suivant à son frère :
« Je vais demander à Nishad (dans une autre discussion) de faire des dons publiquement à des personnes de notre réseau ayant des convictions politiques… afin de vous éviter des taxes sur les donations. Le montant des dons variera de plusieurs centaines de milliers à quelques millions de dollars, selon la valeur de la personne et ses besoins financiers. »
Nishad, ami de Gabriel depuis leurs années d'école en Californie, a témoigné lors du procès de Sam en octobre. Il a déclaré avoir d'abord accepté son rôle de donateur politique, avant de devenir un participant plus passif. « À un moment donné, mon rôle se résumait à cliquer sur un bouton », a-t-il affirmé.
Reportage de Jai Hamid
