Des courriels récemment révélés par le Wall Street Journal montrent que la famille de Sam « SBF » Bankman-Fried a géré plus de 100 millions de dollars en dons politiques.
Les procureurs affirment que Sam a utilisé les fonds volés aux clients de FTX à des fins de contributions politiques, dans le but d'influencer les élections de 2022.
Deux anciens dirigeants de FTX, Ryan Salame et Nishad Singh, ont reconnu leur culpabilité dans un système illégal de dons de paille visant à cacher la source de leurs dons.
Selon le WSJ , Ryan a dirigé des fonds vers les républicains pour que le nom du SBF ne soit pas mentionné, tandis que Nishad soutenait les candidats libéraux.
Il y a deux mois, le juge Lewis Kaplan a condamné Ryan à 7 ans et demi de prison, à compter du mois d'août. Nishad attend toujours sa condamnation et Sam a été condamné à 25 ans de prison après avoir été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation de fraude.
Le père
Parmi les détails contenus dans les e-mails figurait le père de SBF, Joe Bankman, conseillant Ryan sur la manière de retirer des fonds.
Finalement, Joe l'a présenté aux avocats fiscalistes de FTX chez Fenwick & West, exigeant qu'ils discutent des millions que Ryan avait pris à Alameda Research. L'e-mail de Joe indique :
« Alameda a distribué beaucoup d’argent à Ryan, qu’il a utilisé pour faire des dons politiques. (Ryan est l'employé clé qui travaille de l'autre côté de l'allée, pour ainsi dire). Ryan et moi avons parlé de les classer dans la catégorie des prêts.
À l’époque, Joe était employé par FTX et la Stanford Law School. Il a nié avoir connaissance de violations du financement de la campagne.
Mais David Mason, ancien président de la Commission électorale fédérale qui a examiné les courriels, a déclaré que les remarques de Joe étaient une preuvetronde sa connaissance du stratagème illégal.
Mason a dit :
"Si Bankman avait connaissance des contributions au nom d'autrui pendant qu'elles étaient en cours, il pourrait être tenu directement responsable en tant que complice."
La mère
Barbara Fried, la mère, a également dirigé les dépenses de la richesse cryptographique de son fils. En août 2021, le WSJ a déclaré avoir envoyé un e-mail à Sam et Nishad Singh demandant 92 000 $ pour financer deux projets dans le cadre de leur nouvelle initiative de recherche.
Elledentdeux groupes de tendance progressiste, New Virginia Majority et Activate America. Sam a répondu: "Bien sûr."
Barbara a fondé Mind the Gap, un super comité d'action politique dédié à aider les démocrates à remporter les élections. Les experts juridiques ont fait valoir que ses conseils n’étaient en aucun cas inappropriés ou illégaux.
Le frère
Gabriel Bankman-Fried, le frère cadet de SBF, s'amusait également. Apparemment, en 2022, Gabriel a demandé à Sam de contribuer à de nombreux politiciens et groupes démocrates, notamment les sénateurs Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Cory Booker du New Jersey.
Il a fourni des listes détaillées des contributions souhaitées et a précisé si elles devaient provenir de la fortune personnelle de Sam ou de FTX.
SBF répondait souvent par de brèves confirmations du type « terminé ! », tandis que Ryan gérait de nombreux virements électroniques, selon le WSJ.
La plus grande demande de Gabriel était un don de 5 millions de dollars à Guarding Against Pandemics, un groupe de défense qu'il a « fondé » en 2020. Michael Tremonte, l'avocat de Gabriel et de sa mère Barbara Fried, a affirmé :
« La collecte de fonds politique de Gabe a soutenu des décideurs politiques partageant les mêmes idées et qui considéraient la prévention des pandémies comme l'un des problèmes les plus critiques auxquels l'humanité est confrontée. »
L'implication de Nishad dans le programme de dons politiques visait en partie à aider le SBF à économiser des impôts. En septembre 2021, Gabriel a envoyé ceci par e-mail à son frère :
«Je vais demander à Nishad (dans un fil de discussion séparé) de faire des cadeaux publiquement à des personnes politiquement engagées dans notre réseau… pour vous faire économiser des dollars d'impôt sur les cadeaux. Les cadeaux se chiffreront en centaines de milliers, voire en millions, selon la valeur de la personne et le besoin en dollars.
Nishad, qui est ami avec Gabriel depuis leurs années d'école en Californie, a témoigné lors du procès de Sam en octobre. Il a déclaré qu'il avait d'abord accepté son rôle de donateur politique, mais qu'il était ensuite devenu un participant plus passif. « Après un certain temps, mon rôle consistait à cliquer sur un bouton », a déclaré Nishad.
Reportage de Jai Hamid
Cryptopolitan Academy: fatiguée des balançoires du marché? Découvrez comment DeFi peut vous aider à créer un revenu passif stable. Inscrivez-vous maintenant
