L'avocat de la fugitive Ruja Ignatova, fondatrice de OneCoin, est poursuivi pour menaces inappropriées
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Un régulateur londonien poursuit Claire Gill pour avoir adressé des menaces « inappropriées » à Jennifer McAdam tout en défendant OneCoin.
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Ruja Ignatova est toujours recherchée après avoir détourné près de 4 milliards de dollars dans le cadre de la fraude OneCoin.
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Les avocats de Gill ont déclaré au tribunal qu’elle n’avait aucune obligation de vérifier les allégations avant de menacer d’engager une action en justice.
Claire Gill, l'avocate basée à Londres qui a représenté l'escroc crypto notoire Ruja Ignatova en 2017, est désormais poursuivie pour avoir envoyé des menaces juridiques « inappropriées » à la victime Jennifer McAdam au sujet de vidéos YouTube discutant de l'arnaque OneCoin.
Comme vous le savez peut-être, Ruja a disparu en 2017 peu après, et les enquêteurs américains l'accusent désormais d'avoir pris près de 4 milliards de dollars en vendant de faux jetons crypto.
Le FBI l'a ensuite placée sur sa liste des Dix fugitifs les plus recherchés. L'un de ses cofondateurs a reçu une peine de 20 ans de prison après avoir admis avoir commis des fraudes. Les régulateurs disent que Gill savait qu'il y avait une « forte possibilité » qu'OneCoin soit frauduleux lorsqu'elle a ciblé Jennifer.
Gill conteste l'affaire
Lors de l'audience de jeudi à Londres, les avocats de Claire ont déclaré au Tribunal de la discipline des avocats que l'affaire entière devrait être retirée. Ils ont fait valoir qu'elle n'avait pas à vérifier si les affirmations sur Ruja étaient vraies avant de menacer d'actions en justice. Ils ont également déclaré qu'aucun procès n'est jamais arrivé devant un tribunal.
Les avocats de Gill ont écrit qu'elle « était en droit de procéder sur la base de ses instructions de la part de OneCoin selon lesquelles les allégations contre eux étaient fausses ». Ils ont ajouté qu'il n'y avait rien d'« inapproprié ou d'abusif » dans le fait d'intenter une action en diffamation à des fins de relations publiques.
Le tribunal a le pouvoir d'infliger des amendes illimitées ou de l'empêcher d'exercer le droit.
Juste avant que Gill n'envoie la lettre à Jennifer, elle a écrit à Ruja : « Je note que l'opinion est qu'une action en justice doit être engagée pour envoyer un message clair que des mesures sont prises, même si les allégations ne sont pas simples. »
Les régulateurs disent que Jennifer se trouvait dans une « position vulnérable physiquement et mentalement » lorsqu'elle a reçu l'avertissement de Gill. Ils ont ajouté que « le fait qu'elle n'ait pas cédé à la menace n'en diminue pas la gravité. »
L'audience a lieu alors que le gouvernement britannique travaille sur des règles pour empêcher les entreprises d'utiliser des menaces juridiques pour intimider les critiques. Le vice-Premier ministre David Lammy a déclaré qu'il souhaite renforcer ces efforts. Les avocats de Carter-Ruck ont déclaré que le régulateur a agi sous la pression politique.
Des détails sur l'étendue d'OneCoin émergent
Les procureurs ont déclaré qu'OneCoin a généré 4 milliards d'euros (4,7 milliards de dollars) de revenus et 2,7 milliards d'euros de bénéfices entre 2014 et 2016 sans valeur de marché réelle. Le cofondateur Karl Sebastian Greenwood a admis avoir promu OneCoin comme un rival de Bitcoin, bien qu'il sache que son prix était fictif, fixé par des initiés pour attirer les victimes dans une arnaque de marketing de réseau.
Ruja a créé OneCoin en 2014 alors qu'elle vivait en Bulgarie. Les procureurs ont déclaré qu'elle remplissait des stades, exhortant les investisseurs à rejoindre « la révolution financière » et leur disant qu'OneCoin « transformerait la vie des personnes non bancarisées. »
Le procureur Christopher Driscoll a déclaré au tribunal qu'elle s'est enfuie en Grèce après avoir soupçonné que les États-Unis la surveillaient. Driscoll a ajouté qu'elle a des liens avec la Russie, la Grèce et plusieurs pays d'Europe de l'Est, ainsi qu'avec les Émirats arabes unis. Le procureur Nicholas Williams a déclaré que Ruja « tirait simplement parti de la spéculation frénétique des premiers jours des cryptomonnaies. »
Son frère, Konstantin Ignatov, a été arrêté à Los Angeles en mars 2019. Il a plus tard plaidé coupable aux accusations de fraude et de blanchiment d'argent et a témoigné contre Mark S. Scott, un avocat reconnu coupable d'avoir aidé à transférer près de 400 millions de dollars depuis OneCoin.
Scott conteste le verdict, affirmant qu'il existe des preuves que Konstantin a menti au tribunal. Un autre homme, David Pike, a plaidé coupable de complot pour fraude bancaire liée à Scott et a reçu deux ans de probation.
En juin 2022, Europol a placé Ruja sur sa liste des personnes les plus recherchées et a offert une récompense de 5 000 € pour toute information menant à sa capture.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
