L'avocat de Ruja Ignatova, fondatrice en fuite de OneCoin, est poursuivi pour menaces inappropriées.

Claire Gill, l'avocate londonienne qui a représenté la tristement célèbre escroc aux cryptomonnaies Ruja Ignatova en 2017, est désormais poursuivie pour avoir envoyé des menaces juridiques « inappropriées » à la victime Jennifer McAdam au sujet de vidéos YouTube évoquant l'escroquerie OneCoin.

Comme vous le savez peut-être, Ruja a disparu en 2017 peu après, et les enquêteurs américains l'accusent maintenant d'avoir détourné près de 4 milliards de dollars en vendant de faux jetons de cryptomonnaie.

Le FBI l'a ensuite inscrite sur sa liste des dix fugitifs les plus recherchés. L'un de ses cofondateurs a été condamné à 20 ans de prison après avoir plaidé coupable de fraude. Les autorités de régulation affirment que Gill savait qu'il existait une fortetronque OneCoin soit une arnaque lorsqu'elle a ciblé Jennifer.

Gill conteste l'affaire

Lors de l'audience de jeudi à Londres, les avocats de Claire ont demandé au Tribunal disciplinaire des avocats de classer l'affaire sans suite. Ils ont fait valoir qu'elle n'était pas tenue de vérifier la véracité des allégations concernant Ruja avant de menacer d'intenter une action en justice. Ils ont également affirmé qu'aucune plainte n'avait été déposée devant un tribunal.

Les avocats de Gill ont écrit qu'elle « était en droit d'agir sur la base des instructions de OneCoin selon lesquelles les allégations portées contre elle étaient fausses ». Ils ont ajouté qu'il n'y avait rien d'« inapproprié ou d'abusif à intenter une action en diffamation à des fins de relations publiques ».

Le tribunal a le pouvoir de lui infliger des amendes illimitées ou de lui interdire d'exercer le droit.

Juste avant d'envoyer la lettre à Jennifer, Gill a écrit à Ruja : « Je note que l'avis général est qu'une action en justice doit être engagée pour envoyer un message clair sur le fait que des mesures sont prises, même si les allégations ne sont pas simples. »

Les autorités affirment que Jennifer se trouvait dans un état de vulnérabilité physique et mentale lorsqu'elle a reçu l'avertissement de Gill. Elles ajoutent que le fait qu'elle n'ait pas cédé à la menace n'en diminue en rien la gravité.

L'audience se tient alors que le gouvernement britannique travaille à l'élaboration de règles visant à empêcher les entreprises d'utiliser des menaces juridiques pour intimider leurs détracteurs. Le vice-Premier ministre David Lammy a déclaré vouloir renforcer ces efforts. Les avocats de Carter-Ruck ont ​​affirmé que l'autorité de régulation avait agi sous la pression politique.

Des détails font surface sur la portée de OneCoin

Selon l'accusation, OneCoin a généré 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires (4,7 milliards de dollars) et 2,7 milliards d'euros de bénéfices entre 2014 et 2016, sans aucune valeur marchande réelle. Le cofondateur, Karl Sebastian Greenwood, a reconnu l'avoir présentée comme une alternative au Bitcoin alors qu'il savait que son prix était manipulé par des initiés pour piéger des victimes dans une escroquerie pyramidale.

Ruja a créé OneCoin en 2014 alors qu'elle vivait en Bulgarie. Selon l'accusation, elle remplissait des stades, exhortant les investisseurs à rejoindre la « révolution financière » et leur assurant que OneCoin « transformerait la vie des personnes non bancarisées ».

Le procureur Christopher Driscoll a déclaré au tribunal qu'elle s'était enfuie en Grèce, soupçonnant les États-Unis de la surveiller. Il a ajouté qu'elle avait des liens avec la Russie, la Grèce, plusieurs pays d'Europe de l'Est et les Émirats arabes unis. Le procureur Nicholas Williams a affirmé que Ruja « profitait simplement de la spéculation frénétique qui a marqué les débuts des cryptomonnaies ».

Son frère, Konstantin Ignatov, a été arrêté à Los Angeles en mars 2019. Il a par la suite plaidé coupable de fraude et de blanchiment d'argent et a témoigné contre Mark S. Scott, un avocat reconnu coupable d'avoir aidé à transférer près de 400 millions de dollars de OneCoin.

Scott conteste le verdict, affirmant détenir des preuves du mensonge de Konstantin devant le tribunal. Un autre homme, David Pike, a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire liée à Scott et a été condamné à deux ans de probation.

En juin 2022, Europol a inscrit Ruja sur sa liste des personnes les plus recherchées et a offert une récompense de 5 000 € pour toute information permettant sa capture.