Mark Scott, impliqué dans la controverse liée à la cryptomonnaie OneCoin et reconnu coupable de fraude et de blanchiment d'argent, a été libéré sous caution en attendant le résultat de son appel.
Détails de la caution
Le 18 avril, le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, présidé par le juge Edgardo Ramos, a autorisé la libération sous caution de Scott. Cette décision est intervenue trois mois après sa condamnation à dix ans de prison. Des détails concernant les problèmes de santé de Scott, que sa défense a soutenus ne pas pouvoir l'inciter à fuir, ont été partiellement occultés dans le document. Le juge Ramos a déclaré que, compte tenu de l'état de santé de Scott et du fait qu'il n'était pas accusé d'une infraction violente, rien ne permettait de croire qu'il prendrait la fuite ou qu'il représenterait une menace pour autrui ou la communauté s'il était libéré sous caution.
Scott était impliqué dans du blanchiment d'argent pour OneCoin, sur ordre de Ruja Ignatova, également connue sous le nom de « Cryptoqueen ». Ignatova, qui a fondé la société de cryptomonnaie en 2014 avec Karl Sebastian Greenwood, n'avait toujours pas été appréhendée au moment où ces informations ont été divulguées, malgré son implication dans les activités frauduleuses de OneCoin.
En septembre 2023, Greenwood a été condamné à 20 ans de prison pour son implication dans des activités de fraude et de blanchiment d'argent. Il a également été condamné à verser 300 millions de dollars de dommages et intérêts aux victimes de OneCoin. Irinia Dilkinska, qui occupait le poste de responsable de la conformité chez OneCoin, a plaidé coupable de deux chefs d'accusation en novembre 2023 ; sa peine sera prononcée en février. Selon certaines informations, l'équipe de défense de Scott prévoit de demander sa libération sous caution pendant la procédure d'appel.
Irina Dilkinska, ancienne responsable du département juridique et de conformité de la tristement célèbre escroquerie OneCoin, a été condamnée à quatre ans de prison par le juge fédéral Edgardo Ramos, Cryptopolitan rapporté . Dilkinska a plaidé coupable de participation au blanchiment de millions de dollars dans le cadre de cette vaste pyramide de Ponzi. Sa condamnation a eu lieu le 3 avril, comme l'a annoncé le bureau du procureur des États-Unis.
