Le plus grand échange de crypto au monde en volume de transactions, Binance , est au centre d'une enquête de la police brésilienne concernant ses offres de produits dérivés. O Globo a d'abord signalé l'enquête après que les autorités brésiliennes ont affirmé que l'échange n'avait pas répondu à leurs ordres.
La police fédérale et le parquet lancent une enquête officielle
Le parquet de la police fédérale et la police fédérale ont désormais ouvert une enquête officielle sur les délits financiers présumés commis par Binance . La SEC a fourni à la police des captures d'écran d'août 2021, montrant les instructions permettant aux utilisateurs brésiliens de modifier leurs paramètres de langue pour accéder Binance Futures. La SEC a également noté un contenu étendu en langue portugaise sans aucune restriction pour les utilisateurs brésiliens.
Binance répond aux accusations, attend la décision sur l'accord d'engagement
Selon Valor Econômico, Binance a répondu aux accusations en février en soumettant une proposition d'accord d'engagement, qui reste indécise. Binance a déclaré qu'elle "n'offre pas de produits dérivés au Brésil" et opère dans le respect des réglementations locales tout en maintenant un dialogue permanent avec les autorités.
Binance a fait face à des accusations comparables dans le passé, notamment en opérant en Ontario, au Canada, après avoir informé la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario qu'elle cesserait ses activités. En février, Binance aurait reconnu avoir travaillé avec les régulateurs américains pour résoudre les problèmes de conformité. En mars, la bourse a été poursuivie par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis pour de prétendues violations commerciales.
