Reuters a mené une enquête sur Binance et son PDG, Changpeng Zhao "CZ", et il semble qu'ils aient découvert comment le PDG et ses employés ont conspiré pour éviter les régulateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Le ministère de la Justice des États-Unis a commencé à enquêter sur l'échange pour le blanchiment d'argent en 2018. CZ les lieutenants à établir un nouvel échange américain pour protéger Binance de l'examen réglementaire.
Selon Reuters, cela a été fait exprès pour maintenir la distance avec les autorités. Après que le PDG a choisi un nouveau responsable au milieu de 2022, plus de la moitié du personnel américain chargé de la conformité a démissionné.
Malgré les sanctions américaines contre l'Iran, au moins 29 millions de dollars ont été transférés via l'échange entre deux bourses iraniennes de crypto-monnaie. Cependant, en public, Zhao a déclaré qu'il ne microgère pas ses subordonnés.
Reuters pense qu'il a créé l'entreprise autour de lui en tant que leader formidable voué au secret, axé sur la domination du marché et sensible aux questions opérationnelles minutieuses.
Au fur et à mesure de l'expansion de l'entreprise, CZ s'est concentrée sur deux pays - d'abord la Chine, puis le Japon - bien qu'elle n'ait pas le droit légal de faire des affaires dans l'un ou l'autre. Le patron de Binance demandé aux travailleurs de garder le silence sur leur lieu de travail et l'emplacement de leurs bureaux.
Au fil du temps, l'échange a resserré les rênes de l'anonymat en interdisant aux travailleurs de publier des informations sur leur localisation sur les réseaux sociaux, de discuter de leur travail en public ou même de porter des vêtements ou des accessoires portant le logo Binance , déclare Reuters. En restant vague sur son emplacement physique, la plus grande bourse du monde s'est protégée des autorités internationales.
Comment Binance aurait comploté la même chose au Royaume-Uni
Binance a également tenté d'éviter la surveillance réglementaire au Royaume-Uni. En 2020, un dirigeant de Binance a proposé d'antidater un document d'entreprise pour échapper à une inspection d'une filiale de Binance UK en vertu d'une nouvelle législation sur le financement illicite, et Zhao a approuvé la proposition, selon Reuters.
L'une des filiales britanniques de Binance sera responsable des transactions en monnaie fiduciaire, comme demandé par Checkout.com, un partenaire de paiement basé à Londres, au premier trimestre 2020.
Un employé a exprimé sa crainte que cette action ne crée une trace écrite reliant la succursale britannique à la principale bourse de Binance , que Binance a cachée aux autorités mondiales en ne divulguant pas son emplacement.
Zoe Wei, responsable de la stratégie de Binance , a déclaré que le déménagement pourrait être entrepris sans divulguer publiquement les liens de l'unité britannique avec la bourse principale. Wei a déclaré que Binance pourrait effacer la fonctionnalité plus tard, leur donnant la possibilité de jouer avec la conformité.
Binance ne pourrait pas mener une activité réglementée sans l'approbation formelle de la Financial Conduct Authority (FCA). Le régulateur a imposé les limites l'année dernière après avoir conclu qu'une autre unité britannique ne pouvait pas être surveillée de manière adéquate car elle refusait de partager des détails sur les opérations de la bourse et l'entité juridique qui sous-tend la bourse principale.
La FCA avait mis en place des réglementations strictes pour le secteur de la cryptographie afin de lutter contre le blanchiment d'argent et le terrorisme. Cependant, les entreprises qui peuvent prouver qu'elles ont ouvert leurs portes avant le 10 janvier 2020 n'auront pas à s'inscrire avant 12 mois.
Wei a déclaré que Binance avait jusqu'au 10 janvier pour convaincre le régulateur que leur entreprise britannique avait commencé ses activités plus tôt qu'elle ne l'avait réellement fait.
Les entreprises qui faisaient déjà des affaires liées à la crypto-monnaie au Royaume-Uni avant cette date seront exemptées de s'enregistrer auprès de la FCA jusqu'au 10 janvier 2021. Reuters affirme que Zhao a donné son approbation pour le système d'antidatation, trompant la FCA dans le processus.
