Binance Holdings Ltd., l'une des plus importantes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, se retrouve au cœur d'un accord judiciaire historique aux États-Unis. Un juge fédéral a récemment validé un accord de plaidoyer qui impose à Binancele versement d'une somme astronomique de 4,3 milliards de dollars, soit l'une des plus lourdes sanctions pénales jamais infligées dans le secteur des cryptomonnaies aux États-Unis.
Cette décision souligne le renforcement du contrôle et de la surveillance réglementaire dont sont victimes les plateformes de cryptomonnaies, notamment celles opérant à l'échelle mondiale. L'accord de plaidoyer fait suite aux accusations portées contre la plateforme d'échange de cryptomonnaies et son PDG, Changpeng « CZ » Zhao, par les autorités américaines.
Binance risque le même sort que Changpeng Zhao
Selon des informations récentes, Binance Holdings Ltd. devra verser 4,3 milliards de dollars après qu'un juge a accepté un accord de plaidoyer qui impose l'une des plus lourdes sanctions pénales de l'histoire des États-Unis à la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde.
« Il s'agit véritablement d'un cas où l'éthique de l'entreprise a été compromise par la cupidité », a déclaré le juge de district américain Richard Jones lors de l'audience de détermination de la peine qui s'est tenue vendredi à Seattle.
Binance et son fondateur, Changpeng Zhao, ont plaidé coupable de blanchiment d'argent et de violation des sanctions à la fin de l'année dernière, mettant ainsi un terme à une longue enquête menée par le parquet et les autorités. La plateforme d'échange de cryptomonnaies a reconnu avoir autorisé des transactions avec le Hamas et d'autres groupes terroristes.
Dans le cadre de cet accord, un cabinet externe sera chargé de contrôler la conformité de l'entreprise pendant une durée maximale de cinq ans. Le contrôleur n'a pas encore été désigné. Bloomberg avait précédemment indiqué que le cabinet d'avocats new-yorkais Sullivan & Cromwell était prêt à assumer cette mission très convoitée.
La marque Binance a longtemps été un pilier de la solidité du secteur des actifs numériques. Cependant, cette confiance et cette réputation ont été fortement ébranlées fin 2023. La plateforme a fait face à plusieurs accusations fédérales. En conséquence, elle a dû verser 4,3 milliards de dollars et son PDG historique a démissionné.
Par ailleurs, cette approbation reconnaît le rôle de Binancedans les infractions fédérales. En revanche, cette résolution s'inscrivait dans le cadre d'un effort coordonné de plusieurs ministères fédéraux américains, notamment l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Les accusations portées contre Binance
L'important accord de plaidoyer conclu l'an dernier a fait grand bruit : Binance a reconnu des faits de blanchiment d'argent et de violation des sanctions. Par ailleurs, le communiqué de presse du département de la Justice américain a indiqué que l'ancien PDG de l'entreprise, Changpeng Zhao, a plaidé coupable d'accusations fédérales, ce qui a entraîné son départ.
Dans un mémoire, les procureurs ont exhorté le juge à approuver l'accord, affirmant que Binance avait laissé le système financier ouvert à « ceux qui cherchent à exploiter notre système à leur propre profit ».
En résumé, compte tenu de la nature et de la gravité des agissements répréhensibles de Binance— il s'agissait d'actes intentionnels, menés par de hauts dirigeants, avec des conséquences collatérales se chiffrant en centaines de millions de dollars.
procureurs
Binance , Josh Eaton, a déclaré au juge que la société « assume l'entière responsabilité de son passé et des raisons pour lesquelles nous sommes réunis ici aujourd'hui […] Nous sommes également fiers des améliorations apportées à la conformité » au cours des dernières années, a déclaré Eaton.
Jones a déclaré que la plateforme d'échange de cryptomonnaies savait qu'elle était soumise à la législation américaine, mais que « malgré cela, le défendeur a délibérément choisi de ne pas la respecter ». Il a ajouté que la sanction vise à dissuader Binance et les organisations similaires de commettre de tels actes à l'avenir, tout en protégeant les clients.
La condamnation de Zhao a été reportée à avril et il devrait purger une peine maximale de 18 mois de prison, alors qu'il encourait jusqu'à dix ans. Dans le cadre de son accord de plaidoyer de culpabilité, il a démissionné de son poste de PDG de Binance et accepté de payer une amende de 50 millions de dollars.
