Résumé en bref
- Selon un rapport de l'IRS, 93 % des enquêtes concernent des actifs numériques.
- Les crimes liés aux cryptomonnaies ont connu une augmentation spectaculaire au cours de l'année écoulée.
- Analyse détaillée du rapport de l'IRS
La réglementation du secteur des cryptomonnaies est un enjeu majeur sur lequel les gouvernements du monde entier insistent depuis des années. En effet, malgré la rentabilité du secteur, certaines entités continuent de se livrer à des activités illicites. À cet égard, un récent rapport du Service des impôts des États-Unis (IRS) a mis en lumière de graves problèmes liés aux cryptomonnaies aux États-Unis. Ce rapport de l'IRS indique que la plupart des enquêtes criminelles en cours ont un point commun : les cryptomonnaies.
Pour mettre les choses en perspective, le fisc américain (IRS) affirme qu'environ 93 % des enquêtes qu'il mène concernent les cryptomonnaies. Le rapport estime à 3,5 milliards de dollars le montant total des actifs numériques saisis lors de ces enquêtes. La division des enquêtes criminelles de l'IRS travaille sans relâche en coulisses pour lutter contre les fraudes financières. Dans le cadre de son programme récent, l'unité de lutte contre la cybercriminalité a été créée suite à l'explosion de la criminalité en ligne.
Le rapport souligne explicitement que les criminels en question cherchent constamment des moyens de mener à bien leurs activités illicites, et se tournent donc vers les cryptomonnaies. De fait, les actifs numériques ont été impliqués dans divers crimes ces derniers mois. Parmi les exemples typiques, citons l'utilisation d'actifs numériques par des extrémistes pour localiser leurs opérations et l'ingérence des services de renseignement russes dans les résultats de l'élection américaine grâce aux cryptomonnaies. Par ailleurs, une disparition a été signalée en Suède, et les autorités tentent de résoudre le mystère en décryptant certaines cryptomonnaies axées sur la confidentialité.
Analyse détaillée du rapport de l'IRS
Le rapport de l'IRS mentionnait plusieurs événements notables, notamment la saisie par les services de renseignement criminel d'actifs numériques soupçonnés d'avoir servi à des activités illicites. Le premier fut l'arrestation de Roman Sterlingov, un Russe accusé d'avoir blanchi de l'argent sur le Darkweb en utilisant le Bitcoin. Son réseau, Bitcoin Fog, actif depuis 2011, avait permis de cash plus de 335 millions de dollars en Bitcoin.
Le rapport de l'IRS indique que la majeure partie des fonds récupérés auprès de Sterlingov provenait de plusieurs crimes, dont le trafic de drogue, le piratage informatique et d'autres activités illicites. Ce même rapport mentionne également l'arrestation de Roger Nils-Jones Karlsson, reconnu coupable de blanchiment d'argent, de fraude par virement bancaire et de fraude boursière. À l'instar de Sterlingov, les activités de Karlsson ont débuté en 2011 et se sont poursuivies jusqu'en 2019, date à laquelle il a été arrêté par des agents en Thaïlande. Karlsson a été condamné à 15 ans de prison. Selon un article de Bloomberg, l'IRS a affirmé qu'elle ne relâcherait pas ses efforts concernant la criminalité financière liée aux cryptomonnaies.
Selon Jim Lee, chef du département , l'organisme de réglementation continuera de saisir des actifs même à l'approche de l'exercice fiscal 2022. Le nouveau projet de loi sur les infrastructures, adopté aux États-Unis, continue de susciter de vives réactions. Ce projet de loi, d'un montant de 1 200 milliards de dollars, obligera les mineurs de cryptomonnaies et les opérateurs de nœuds à déclarer leurs activités à l'autorité de réglementation.
