Des investisseurs en cryptomonnaies perdent 130 millions de dollars dans une escroquerie Bitcoin au Koweït

Les investisseurs sont sous le choc après avoir perdu près de 130 millions de dollars dans une escroquerie aux cryptomonnaies appelée «Bitcoin Kuwait », qui s'est effondrée en quelques heures. Selon les informations disponibles, cette fraude financière est l'une des plus importantes de l'histoire du pays depuis le début du commerce numérique.  

D'après les informations disponibles, le memecoin basé sur Solana a été promu sur plusieurs plateformes. Plus de 2 900 investisseurs auraient acquis des jetons à différents prix.

Les données de CoinMarketCap montrent que le jeton a été lancé le 14 janvier, avec un prix initial de 0,01293 $, avant de connaître une légère hausse à 0,0193 $ le 16 janvier. Actuellement, le jeton se négocie à 0,0006074 $, soit une chute de 99 % depuis son lancement.

Le très attendu «Bitcoin Kuwait » se serait effondré quelques heures après son lancement, entraînant des pertes cumulées de 40 millions de dinars koweïtiens (130 millions de dollars) pour les investisseurs.

Ce jeton a été créé il y a plus de trois ans par un développeur anonyme, promettant des rendements aux investisseurs. Cependant, la supercherie a été révélée au grand jour par le Dr Safaa Zaman, professeur d'informatique à l'Université du Koweït etdent de la Société koweïtienne pour la sécurité de l'information.

Les investisseurs en cryptomonnaies subissent de lourdes pertes dans une escroquerie Bitcoin au Koweït 

D'après le Dr Zaman, les créateurs du jeton ont disparu, emportant les fonds investis. Elle a précisé que la plupart des victimes étaient des jeunes investisseurs inexpérimentés, une cible privilégiée de ce type d'escroquerie. Ces derniers les appâtent avec des rendements alléchants et les incitent à parrainer d'autres personnes pour toucher des primes.

Elle a souligné l'absence de cadre réglementaire pour prévenir ce type de crime, demandant ce que faisait le pays face à un délit d'une telle ampleur. « Où est le contrôle, où est la législation, et où est le fraudeur ? » a-t-elle interrogé.

Bien que le ministère du Commerce et de l'Industrie n'ait guère progressé dans la délivrance de licences pour le commerce Bitcoin au Koweït, un cadre a été mis en place pour protéger le public contre ce type d'escroqueries liées aux cryptomonnaies.

Le Dr Zaman a ajouté que la Banque centrale du Koweït interdit toujours les transactions en actifs numériques, mais que les efforts pour faire appliquer ces lois restent insuffisants. Les criminels profitent de ces failles pour commettre leurs méfaits. Elle a également mentionné que certaines personnes, dépourvues des connaissances financières nécessaires, seraient prêtes à saisir la moindre occasion de gagner de l'argent grâce à ces investissements. Elle a ajouté qu'une étude récente a montré que seuls les joueurs et les jeunes s'intéressent aux cryptomonnaies dans le pays, ce qui les rend vulnérables à la manipulation.

Le Dr Zaman souhaite une législation sur les cryptomonnaies 

La docteure Zaman a exhorté le gouvernement à légiférer sur les actifs numériques. Elle a souligné que, faute de sanctions légales, les escroqueries telles que l'arnaque Bitcoin Kuwait continueront de prospérer. Elle a également pressé les autorités de poursuivre en justice toutes les personnes impliquées dans cette Bitcoin , en commençant par les intermédiaires ayant promu le jeton auprès du grand public.

Elle a également abordé le rôle des médias et de la presse dans la promotion et l'engouement pour ces actifs. Elle a critiqué ces médias, les accusant d'inciter des personnes inexpérimentées à se lancer dans le secteur des cryptomonnaies sans les connaissances nécessaires. Le Dr Zaman a souligné que la couverture médiatique et la publicité contribuent à la prolifération de criminels qui se livrent à des escroqueries financières. « Le cerveau derrière "Bitcoin Kuwait" a agi en toute impunité pendant trois ans, trompant les investisseurs et disparaissant avec des millions », a-t-elle ajouté.

Elle a évoqué des problèmes financiers passés liés aux actifs numériques, citant l'exemple d'une entreprise chinoise qui négociait Bitcoin. Elle a mentionné que la banque avait finalement subi des pertes catastrophiques qui avaient conduit à sa faillite. Par ailleurs, l'affaire «Bitcoin Kuwait » n'est pas un cas isolé : les cybercriminels utilisent désormais différentes méthodes pour mener à bien leurs escroqueries dans ce secteur. Ils appâtent leurs victimes avec des offres alléchantes, allant même jusqu'à utiliser de fausses images et des déclarations falsifiées.

Le Dr Zaman a également évoqué le cas d'un ingénieur qui a perdu environ 300 000 dinars koweïtiens (environ 975 000 dollars) à cause de ces arnaques au trading numérique. Elle a précisé que cette perte l'avait ruiné, l'obligeant à vendre la plupart de ses biens. Alors qu'il avait la possibilité de vendre ses actifs, d'autres auraient pu investir la totalité de leurs fonds, les poussant ainsi vers d'autres vices, voire vers l'automutilation. Elle a ajouté que spéculer avec des actifs sans connaissances adéquates pouvait entraîner des pertes financières.