L'une des arnaques les plus répandues dans le monde des cryptomonnaies est l'« escroquerie au vol », où les développeurs d'un projet disparaissent soudainement avec l'argent des investisseurs après les avoir convaincus de le financer.
Lors d'une arnaque au financement participatif, les projets en question paraissent parfaitement légitimes et transparents. Ils créent un site web attrayant et un jeton ou un NFT , vantent son utilité et font une promotion intensive sur les réseaux sociaux. Leur objectif est d'attirer les investisseurs en leur faisant miroiter des rendements élevés une fois le projet lancé. Mais en réalité, ce sont les développeurs eux-mêmes qui disparaissent subitement, laissant les investisseurs avec des jetons sans valeur que personne ne veut acheter.
La fréquence des arnaques dans le monde des cryptomonnaies est alarmante, en raison de la nature décentralisée du secteur, qui implique un manque de contrôle réglementaire. Un développeur habile peut lancer un nouveau « projet » en un temps record. Il s'inspire généralement d'un projet existant ayant déjà rencontré un certain succès, et la nature évolutive du secteur des cryptomonnaies lui permet d'tracrapidement des investisseurs, puis de disparaître avant même que quiconque ne réalise l'absence de développement réel.
Si vous envisagez d'investir dans les cryptomonnaies, assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement des arnaques par escroquerie, afin d'éviter d'en être la prochaine victime.
Comment se déplient les tapis ?
Les escrocs qui créent des arnaques de type « rug pull » utilisent généralement le même type de tactiques pour tenter d'attirer les investisseurs, la principale étant la promesse de rendements élevés qui jouent sur la cupidité des gens, ainsi que l'accès à des produits ou services exclusifs – tels que les NFT – présentés comme ayant une grande valeur et une utilité substantielle pour leurs détenteurs.
Dans certains cas, les escrocs peuvent rémunérer des personnalités des réseaux sociaux pour promouvoir leurs projets et ainsi attirer l'attention, car ils savent que très peu d'entre elles feront preuve de diligence raisonnable. Après tout, elles convoitent l'argent de l'escroc autant que ce dernier convoite le vôtre.
Lorsque les escrocs lancent leurs jetons frauduleux ou leurs NFT, ils peuvent également se livrer à des « achats coordonnés » pour augmenter le volume des échanges et faire grimper la valeur de leurs actifs, générant ainsi de l'enthousiasme chez les investisseurs.
Toutes ces tactiques visent à créer le « FOMO », ou « peur de rater une opportunité », qui est un moyen extrêmement puissant d'inciter les gens à investir de l'argent, par crainte de rater le prochain Bitcoin.
Les escrocs doivent parfaitement choisir le moment de leur départ et maintiennent l'illusion d'un projet légitime jusqu'à avoir amassé un capital conséquent. À ce moment-là, ils trahissent brutalement les investisseurs, retirent les fonds et abandonnent le projet et sa présence sur les réseaux sociaux. Dès que la communauté crypto s'en aperçoit, la valeur des actifs sous-jacents s'effondre, laissant les investisseurs quasiment sans ressources.
Pourquoi tant de tapis arrachés ?
La raison est simple : c’est un moyen rapide et relativement facile pour des développeurs peu scrupuleux de gagner une somme d’argent conséquente sans trop d’efforts. Le monde des cryptomonnaies regorge d’arnaques, ce quitracd’autres escrocs désireux d’en profiter.
Comme la blockchain est open source et décentralisée, n'importe qui peut créer un nouvel actif numérique et même le faire lister sur plusieurs plateformes d'échange décentralisées afin d'accroître sa légitimité. Parallèlement, il est relativement simple de créer un site web pour le projet et un serveur Discord ou un canal Telegram pour y diffuser ses avancées et ses projets.
Les escrocs peuvent amasser des cash colossales grâce aux arnaques de type « rug pull », pourvu qu'ils soient dépourvus de toute moralité. Par exemple, l'arnaque la plus notoire est sans doute OneCoin, qui prétendait être le prochain Bitcoin sans même disposer d'une blockchain. Elle a engrangé plus de 4 milliards de dollars auprès d'investisseurs avant que ses créateurs ne mettent fin brutalement à leurs activités, et à ce jour, ils n'ont jamais été appréhendés.
Les arnaqueurs profitent de la peur de rater une opportunité (FOMO). Aux débuts des cryptomonnaies, on entendait souvent parler de « millionnairesBitcoin » qui avaient investi tôt dans le jeton, transformant quelques centaines ou milliers de dollars en millions et s'assurant ainsi une vie confortable. Qui ne voudrait pas tenter sa chance en investissant dans le « prochain » Bitcoin et faire de même ?
Comment repérer un tirage de tapis ?
Les accrocs dans les tapis ne sont pas faciles à détecter, mais certains signes révélateurs peuvent indiquer qu'un projet n'est pas aussi prometteur qu'il n'y paraît.
Pour éviter d'être victime d'escroqueries par manipulation de marché, il est conseillé d'investir uniquement dans des tokens lancés sur des plateformes d'échange centralisées et de faire appel aux services de teneurs de marché professionnels pour garantir la stabilité relative de ses actifs cryptographiques.
Lors du lancement de nouveaux jetons sur les plateformes CEX, l'une des principales exigences de cotation est de conclure untracavec un teneur de marché réputé tel que Kairon Labs, ce qui renforce immédiatement la crédibilité de tout projet.
Kairon Labs est un acteur reconnu du marché des cryptomonnaies, spécialisé dans la liquidité des actifs numériques afin de répondre à la demande. Depuis sa création en 2019, la société a facilité le lancement de plus de 400 nouvelles cryptomonnaies, contribuant à la stabilité de leurs prix et à leur pérennité. En clair, une équipe expérimentée comme Kairon Labs refuse tout projet suspect, même de loin. Elle effectue une analyse approfondie de chaque actif qu'elle accepte de soutenir, une démarche essentielle pour préserver sa réputation d'institution parmi les plus respectées du secteur.
Lorsqu'un projet crypto bénéficie d'un tel soutien, c'est un signe certain que son équipe prend sa mission très au sérieux et est déterminée à garantir que son jeton offre une valeur durable à ses détenteurs.
Outre la recherche detroninvestisseurs, de nombreux signes peuvent indiquer qu'un projet n'est pas aussi prometteur qu'il n'y paraît. Par exemple, si le projet dispose d'une importante liquidité non débloquée que les développeurs peuvent retirer à tout moment, c'est un signetronque quelque chose cloche. En effet, les projets légitimes font exactement le contraire pour rassurer les investisseurs et prouver leur sérieux, en utilisant notamment des périodes d'acquisition progressive pour empêcher les ventes massives de jetons avant l'heure.
D'autres signes indiquent une distribution irrégulière des jetons, ou plus précisément, la concentration des jetons du projet entre les mains d'un petit nombre de portefeuilles. De plus, les projets légitimes s'assurent que leurstracintelligents ont été audités par une entreprise reconnue, telle que Hacken ou CertiK. En cas d'escroquerie, les développeurs ne prendront évidemment pas cette précaution, car ils seraient rapidement démasqués – leurstracintelligents pourraient même être fictifs. Bien qu'ils puissent promettre un audit dans leur feuille de route, ils n'en ont aucune intention. Investir dans un projet non audité est donc risqué !
Si l'équipe de développement est anonyme, sans aucune tracde travail sur des projets crypto antérieurs et sans présence personnelle sur les réseaux sociaux, c'est un signe supplémentaire que quelque chose cloche.
Le secteur des cryptomonnaies regorge d'histoires d'investisseurs victimes d'escroqueries, mais ce genre de mésaventure peut facilement être évité avec un minimum de vigilance. Si le projet est soutenu par une entreprise professionnelle comme Kairon Labs, audité par une société fiable telle que Hacken et listé sur des plateformes d'échange centralisées réputées comme Binance et Kraken, il est presque certainement légitime.
