FTX intente une action en justice pour réclamer des indemnités aux entreprises liées à son effondrement

La plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX a récemment déposé une plainte auprès du tribunal des faillites du district du Delaware contre plusieurs sociétés d'investissement avec lesquelles elle avait des liens antérieurs. La plainte, déposée le 22 juin, comporte 16 chefs d'accusation et vise à recouvrer plus de 700 millions de dollars auprès des défendeurs.

FTX réclame 700 millions de dollars aux défendeurs

Parmi les défendeurs cités dans la plainte figurent K5 Global, une société d'incubation et d'investissement, Mount Olympus Capital et SGN Albany Capital, ainsi que des entités et des personnes affiliées telles que Michael Kives et Bryan Baum, copropriétaires de K5 Global. Il est à noter que Michael Kives, ancien agent de l'agence artistique CAA et ancien collaborateur d'Hillary Clinton, a organisé une réception en 2022 à laquelle a assisté Sam Bankman-Fried (SBF), alors PDG de FTX. La plainte décrit cette soirée comme un événement prestigieux, réunissant des invités de marque tels qu'un ancien candidat à ladent, des acteurs, des musiciens, des stars de la téléréalité et plusieurs milliardaires.

Selon la plainte, Alameda Research, une société de trading de cryptomonnaies liée à FTX, aurait transféré 700 millions de dollars à Kives, Baum et K5 Global. Toutefois, les transactions auraient été structurées de manière à faire croire qu'elles provenaient de sociétés écrans, à savoir SGN Albany et Mount Olympus Capital.

L'objectif principal de cette action en justice est de recouvrer les fonds transférés d'Alameda Research à SGN Albany Capital, ainsi que ceux transférés ultérieurement de Kives, Baum et SGN Albany Capital à Mount Olympus Capital. Il est allégué que ces transferts ont été effectués « sans contrepartie équivalente » et étaient donc susceptibles d'annulation. En droit américain des faillites, une transaction annulable est une transaction qui peut être révoquée conformément au Code des faillites ou à d'autres lois applicables.

Le procès a mis au jour des relations personnelles et une collusion

La plainte révèle également des liens personnels étroits entre Kives, Baum et SBF. Elle indique que Baum disposait de sa chambre dans la résidence des dirigeants de FTX aux Bahamas. Après la faillite de FTX, Kives et Baum auraient collaboré avec Bankman-Fried à l'élaboration d'une stratégie visant à obtenir un renflouement pour le groupe FTX tout en préservant leurs intérêts.

La plainte comporte neuf chefs d'accusation liés aux transferts de fonds. Kives et Baum sont personnellement accusés de complicité de manquement à l'obligation fiduciaire et d'assistance malhonnête, tandis que SGN Albany Capital est accusée d'enrichissement sans cause.

L'action en justice intentée par FTX met en lumière les liens complexes et les transactions financières intervenues entre la plateforme, ses entités affiliées et les défendeurs. En poursuivant cette action, FTX vise à recouvrer d'importants fonds qu'elle estime avoir été transférés indûment et à obtenir réparation pour le rôle présumé des défendeurs dans ces transactions. L'issue de ce procès sera suivie de près, car elle pourrait avoir des répercussions majeures sur le secteur des cryptomonnaies et sur les personnes concernées.