Dans la dernière tournure des événements, l'ancien haut responsable de FTX
Les révélations de Singh lors du procès, qui est maintenant entré dans sa troisième semaine, ont envoyé une onde de choc à travers la communauté crypto et le monde de la finance politique.
Démêler un réseau de complexité financière
Selon Singh, la somme stupéfiante de 8 milliards de dollars provenant des actifs de la clientèle de l'entreprise semblait avoir mystérieusement disparu. Selon Singh, ces fonds disparus étaient stratégiquement dirigés vers Alameda Research, une entité commerciale étroitement liée à Bankman-Fried.
Compte tenu de l'ampleur de ce prétendu détournement financier, il n'est pas étonnant que Singh ait décrit les conséquences comme un gouffre « énorme » dans les comptes de l'entreprise.
Mais le lien professionnel de Singh avec SBF remonte plus loin que la récente énigme de FTX. Les deux avaient partagé des couloirs et des salles de classe pendant leurs années de lycée, et le respect de Singh pour Bankman-Fried était autrefois indubitable.
Cependant, à mesure que les événements se déroulent et que les preuves s’accumulent, ce respect profondément enraciné semble s’être considérablement érodé. Le voyage de Singh avec Alameda est antérieur à la genèse de FTX. Cette association n'était pas un dent .
Très tôt, il a eu l'impression que les coffres-forts d'Alameda seraient devenus un dépôt pour l'argent des clients de FTX. Singh suggère que ce remaniement financier était une démarche stratégique visant à contourner les défis rencontrés par FTX en essayant d’établir ses dent bancaires.
Derrière le rideau numérique : les manœuvres politiques dévoilées
En approfondissant les détails, Singh a parlé d'un système astucieux qu'il avait conçu en 2019. Cette infrastructure numérique canaliserait les dépôts des clients FTX directement dans les coffres d'Alameda.
Dans cette danse financière méticuleusement orchestrée, lorsque les utilisateurs suivaient les instructions électroniques répertoriées sur la plateforme FTX, leurs actifs atterrissaient confortablement sur des comptes contrôlés par Alameda.
Malgré ces mécanismes, Singh a attesté que SBF et son entourage ont systématiquement nié tout traitement spécial accordé à Alameda.
Cependant, les révélations de Singh ne s’arrêtent pas là. Abordant le domaine du financement politique, Singh a décrit l'approche nuancée de FTX en matière de soutien aux candidats politiques.
Non seulement satisfait de systèmes financiers complexes, FTX aurait eu recours à une opération complexe qui nécessitait plusieurs niveaux d’approbation avant que les fonds n’atteignent leur destination politique.
Singh a dressé le portrait d’un système d’autorisation à plusieurs niveaux. Ryan Salame, un autre haut gradé de FTX, lancerait les virements électroniques à partir d'un compte relevant de la compétence de Singh, exigeant le feu vert final de ce dernier.
Repoussant les limites des pratiques commerciales conventionnelles, Singh a même mentionné des chèques en blanc qu'il avait endossés, qui auraient ensuite été remis à Gabe Bankman-Fried, le frère de SBF.
Les bénéficiaires ultimes ? Une flopée de politiciens, selon le témoignage de Singh. Alors que les révélations de ce procès continuent d'évoluer, les affirmations explosives de Singh ont sans aucun doute intensifié l'examen minutieux de SBF et de ses opérations FTX.
Reste à savoir si ces accusations résisteront à l’examen judiciaire. Mais une chose est claire : dans l’univers volatile de la cryptographie et de la politique, les frontières entre ambition, innovation et malversations présumées peuvent rapidement s’estomper. Procéder avec prudence.
