Zhang Xinghua a été condamné par un tribunal de Singapour à deux ans de prison pour avoir tenté de dissimuler des millions de dollars de cryptomonnaies volées via Tornado Cash. Cette condamnation intervient alors que les autorités de régulation internationales publient de nouvelles mises en garde concernant les plateformes offshore utilisées par les criminels pour s'introduire en toute impunité.
Cet homme de 38 ans a plaidé coupable de complot en vue de voler 6,9 millions de dollars à la plateforme d'échange de cryptomonnaies SafeX.
Zhang était le troisième membre de l'équipe qui a attaqué le coffre-fort de SafeX entre juin et août 2025, suite à un différend entre leur employeur, King Coder, et la société mère de SafeX.
Les pirates de SafeX ont transféré des fonds via Tornado Cash
Zhang a tenté de blanchir des fonds via Tornado Cash , une plateforme conçue pour masquer les transactions. Cependant, les autorités singapouriennes ont déclaré avoir récupéré 2,1 millions de dollars en cryptomonnaies liées à cette affaire. L'arrestation a eu lieu après le déclenchement de l'alerte de solde faible chez SafeX en août 2025, ce qui a entraîné des vérifications internes et le dépôt d'une plainte auprès de la police.
Actuellement, environ 4,8 millions de dollars restent hors de portée de Singapour car ils ont été envoyés à des plateformes de cryptomonnaies situées en dehors de la juridiction légale de Singapour.
Après une enquête plus approfondie, il a été découvert que Zhang avait également utilisé le compte de sa femme pour rembourser 95 000 $ en Bitcoin après tracune partie de l'argent sur ce compte.
Les 4,8 millions de dollars non recouvrés illustrent l'angle mort que le Groupe d'action financière (GAFI) a dénoncé dans un rapport récent.
Bien que le système de mélange ait tenté de brouiller les pistes, il n'a pu empêcher la détection, l'arrestation et les poursuites. Il a toutefois permis de créer suffisamment d'obstacles pour que la quasi-totalité des fonds reste dissimulée.
Qu’a dit le GAFI au sujet des plateformes offshore ?
Dans son récent rapport , le GAFI met en garde contre le fait que les plateformes de cryptomonnaies offshore servent de voie au blanchiment d'argent transfrontalier.
Le rapport intitulé « Comprendre et atténuer les risques liés aux fournisseurs de services d'actifs virtuels offshore » a révélé que des criminels profitaient de l'absence ou de la faiblesse de la réglementation en matière de cryptomonnaies dans certains pays pour transférer des fonds volés et financer des activités terroristes.
Ladentdu GAFI, Elisa de Anda Madrazo, a déclaré sans ambages que « ce rapport révèle comment les fournisseurs de services d'actifs virtuels créent des angles morts que les criminels exploitent manifestement »
Le document explique ensuite comment les prestataires offshore se font parfois passer pour des clients ordinaires afin d'accéder aux services offerts par les bourses agréées, ce qui complique la tâche des autorités pour tracleurs transactions.
En changeant constamment de blockchain et en passant d'un portefeuille à l'autre, ils parviennent à garder une longueur d'avance sur l'enquête.
Selon le GAFI, la solution est simple : réglementer les entreprises de cryptomonnaies en fonction de leurs activités et non de leur lieu d’établissement.
Les pays devraient exiger des prestataires de services offshore qu'ils obtiennent une licence d'exploitation, quel que soit l'endroit où se trouve le siège social de l'entreprise.
Par ailleurs, le GAFI a demandé que des sanctions plustronsoient imposées aux plateformes non conformes, insistant sur une meilleure coordination entre les cellules de renseignement financier de plusieurs pays.
L'application de la loi est-elle réellement efficace ?
L'arrestation et la poursuite de Zhang démontrent que les forces de l'ordre peuvent être efficaces lorsqu'elles disposent des outils appropriés, même si l'accusé a utilisé des mélangeurs pour éviter d'être repéré.
Les autorités ont également pu tracet récupérer 30 % de l'argent volé, et ne sont bloquées dans l'accès aux 70 % restants qu'en raison de lacunes réglementaires que le GAFI tente désespérément de combler.
En définitive, cela prouve que les autorités de régulation s'efforcent de garder une longueur d'avance sur les criminels. L'appel d'offres de 4,1 millions de livres sterling lancé par le HMRC témoigne des efforts déployés par les pays pour lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies.
