Le principal échange de Bitfinex a renforcé ses procédures de conformité KYC dans le but de mettre tous ses clients sur la même longueur d'onde et de renforcer les méthodes de diligence raisonnable.
L'un des échanges de crypto-monnaie les plus controversés largement utilisés, Bitfinex, est connu pour sa plateforme de trading avancée et sur marge et certains des services de gré à gré les plus efficaces disponibles sur le marché des crypto-monnaies aujourd'hui. Et bien que sa bagarre juridique avec le procureur général de New York (NYAG) au sujet de l'exploitation illicite de Tether stablecoin ne soit pas encore terminée, il ne ménage aucun effort pour s'assurer que ses services ne sont pas utilisés à mauvais escient, ce qui ajoute d'autres complications juridiques.
L'échange de crypto-monnaie Bitfinex lance le processus KYC
Il a été récemment rapporté par The Block que l'échange a annoncé par le biais d'un e-mail officiel envoyé à une liste vérifiée de clients qu'il avait besoin d'informations supplémentaires, telles qu'une dent renouvelées.
Paolo Ardoino, Bitfinex CTO, confirme que cette décision fait partie de ses protocoles de sécurité et de son programme de conformité en constante évolution. Nous sommes toujours en contact avec nos clients. Notre équipe trac et met à jour les documents expirés tout en cherchant des éclaircissements sur les transactions incertaines, a ajouté Ardoino.
Selon l'e-mail, Bitfinex a demandé au groupe d'utilisateurs vérifiés de partager des informations sur la source et l'utilisation des fonds ainsi qu'une preuve de résidence. Une fois reçues, les informations seront stockées et conservées sous une forme hautement sécurisée, sans possibilité d'accès non vérifié et d'utilisation abusive, a confirmé Ardoino.
Ardoino a conclu sa déclaration en ajoutant que bien que Bitfinex permette aux utilisateurs non vérifiés de s'engager dans des transactions à court terme avec des fonctionnalités limitées, il prend cette initiative pour s'assurer que les groupes d'utilisateurs vérifiés et non vérifiés partagent le même niveau de contrôle et de vérification en ce qui concerne utiliser les services de la plateforme.
En attendant, ce n'est pas la première fois que Bitfinex renforce ses contrôles de sécurité. En juin, il a demandé une clarification détaillée sur les activités et les objectifs de certains clients ainsi qu'une image de leur preuve d'identité gouvernementale dent la suite d'un examen réglementaire accru.
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