Le 18 octobre, l'échange de crypto-monnaie Bitfinex, exploité et détenu par iFinex Inc., dont le siège est à Hong Kong, a déposé une demande de découverte auprès du tribunal de district américain du district central de Californie du Sud dans sa quête pour récupérer des fonds s'élevant à huit cent quatre-vingts millions de dollars. (880 millions de dollars) attribué à la société de crypto-monnaie Global Trade Solutions AG, ou Crypto Capital.
Il semble que le réseau complexe de relations bancaires de Bitfinex soit un sujet de discussion permanent depuis deux ans, et pour la société de traitement des paiements Global Trade Solutions AG, cette relation s'avère très coûteuse.
Le mois dernier, l'organisme de surveillance financière suisse a mis le partenaire bancaire Bitfinex sous surveillance pour son association présumée dans une escroquerie d'une valeur de huit cent cinquante millions de dollars (850 millions de dollars). Il serait également lié à Global Trading Solutions LLC, un autre fournisseur de services financiers placé sous le radar du gouvernement américain. Suite à cela, les fonds ont été rendus inaccessibles.
L'échange de crypto-monnaie Bitfinex cherche des réponses
Maintenant, Bitfinex demande une découverte complète, faite en vertu d'une loi fédérale qui autorise les outils de découverte dans les procédures judiciaires non américaines . La demande, si elle est approuvée, permettrait la production de documents dans les cas étrangers qui y sont décrits.
Selon certaines informations, Bitfinex a perdu l'accès à 880 millions de dollars de fonds confiés à Crypto Capital au cours de la période 2017-2018 lorsque l'échange de crypto-monnaie a subi un coup dur pour ses relations bancaires à Taïwan à la suite des sanctions américaines. Depuis décembre 2018, suite à la réclamation du processeur de paiement concernant ses comptes gelés en Pologne, au Portugal, au Royaume-Uni et aux États-Unis, Bitfinex a fait des tentatives effrénées pour récupérer ces fonds perdus en engageant des poursuites judiciaires dans ces pays.
Selon dent , le processeur de paiement aurait utilisé un ou plusieurs comptes chez TCA Bancorp pour faciliter les transferts de fonds pour l'échange et assigner le vice-président de TCA Bancorp, Clyde Monroe, pourrait révéler les réponses qu'il cherchait et finalement conduire à retrouver l'accès. aux millions de dollars de fonds.
Dans le cadre de l'application de découverte, Bitfinex recherche également des informations sur la propriété présumée par Crypto Capital de comptes bancaires dans un certain nombre de banques américaines, notamment HSBC, Citibank, Wells Fargo et Bank of America, entre autres, ce qui aidera à établir un lien. entre l'échange de crypto-monnaie et ses fonds détenus au Portugal, en Pologne et au Royaume-Uni.
