Les cartels de la drogue en Amérique latine utilisent Bitcoin pour éviter d'être détectés

Résumé (TL;DR) :

• Les cartels latino-américains utilisent désormais les cryptomonnaies pour dissimuler et blanchir de l'argent.
• Les autorités mexicaines ont demandé davantage de ressources pour pouvoir tracet stopper les transactions suspectes en cryptomonnaie. 

En Amérique latine, des individus mal intentionnés utilisent des cryptomonnaies comme Bitcoin (BTC) pour dissimuler leurs activités illégales. Au Mexique notamment, les autorités locales ont indiqué que les organisations criminelles du pays ont de plus en plus recours aux cryptomonnaies pour blanchir l'argent sale. Des mesures de sécurité existent déjà pour lutter contre le blanchiment d'argent via les cryptomonnaies ; cependant, l'unité de renseignement financier mexicaine déplore le manque de personnel pour endiguer efficacement ces activités.

Blanchiment de cryptomonnaies en Amérique latine

Santiago Nieto, directeur de l'unité de renseignement financier mexicaine, a expliqué comment les criminels ont modifié leurs méthodes de blanchiment d'argent afin d'éviter d'éveiller les soupçons des banques et des plateformes d'échange de cryptomonnaies. Selon un rapport de Reuters, les trafiquants de drogue et autres malfaiteurs blanchissent l'argent sale en déposant de petites sommes dans différentes banques – bien en deçà de 7 500 $, seuil susceptible d'éveiller les soupçons.

Grâce à ces fonds, ils achètent de petites quantités de Bitcoin sur des plateformes d'échange de cryptomonnaies, d'où ils peuvent facilement transférer les fonds vers d'autres pays d'Amérique latine. Du côté des plateformes d'échange, les autorités mexicaines ont promulgué une loi les obligeant à déclarer les transactions supérieures à 2 800 dollars. Cette réglementation, mise en place pour aider les autorités à lutter contre le blanchiment d'argent via les monnaies numériques, s'est avérée efficace.

Il faut davantage de ressources pour stopper les cartels latino-américains

Bien que ces mesures de sécurité mises en place sur les plateformes d'échange et dans les banques se révèlent efficaces, du moins dans une certaine mesure, Rolando Rosas, de l'Unité des enquêtes cybernétiques, a déclaré qu'il était nécessaire de mobiliser davantage de ressources pour lutter efficacement contre le blanchiment d'argent. Il a déploré que l'Unité cybernétique ne compte qu'environ 120 employés, soit à peine un quart des effectifs nécessaires pour endiguer les transactions illicites en Bitcoin.