Daniel Shin, cofondateur de Terra, dans le collimateur des autorités sud-coréennes
Daniel Shin, cofondateur de Terra, visé par les autorités sud-coréennes
- Les autorités sud-coréennes enquêtent sur Daniel Shin, cofondateur de Terraform Labs, pour avoir promu des opportunités d'investissement instables et incertaines avec les jetons Terra (LUNA) et TerraUSD (UST).
- Shin a nié ces allégations et a déclaré qu'il n'avait eu aucun lien avec Terra depuis janvier 2020, comme l'atteste son profil LinkedIn.
- Après l'arrestation récente de Do Kwon, l'autre cofondateur de Terraform Labs, les procureurs sud-coréens tenteraient de nouveau de localiser et d'arrêter Shin.
Les autorités sud-coréennes enquêtent sur Daniel Shin, cofondateur de Terraform Labs , suite à des soupçons d'implication dans la promotion d'opportunités d'investissement instables et incertaines avec les jetons Terra (LUNA) et TerraUSD (UST).
Un mandat d'arrêt précédent pour Shin avait été demandé par les autorités, ainsi que pour trois investisseurs et quatre ingénieurs, au motif qu'ils avaient commis des fraudes, violé leurs devoirs, enfreint la législation régissant les marchés de capitaux et levé des fonds illégalement.
Daniel Shin a répondu à ces accusations en les niant et en affirmant qu'il n'a pas été impliqué dans Terra depuis janvier 2020, comme en témoigne son absence de l'équipe dirigeante de l'entreprise.
Le lien entre l'arrestation de Daniel Shin et celle de Do Kwon
La situation a pris un nouveau tournant avec l'arrestation récente de l'autre cofondateur de Terraform Labs, Do Kwon, au Monténégro, le 23 mars 2023. Kwon a été surpris en train de tenter d'embarquer sur un avion à l'aide de faux documents.
Après l'arrestation de Kwon, les procureurs sud-coréens tenteraient de nouveau de localiser et d'arrêter Shin, suggérant une nouvelle tentative de sa détention. Cependant, aucune annonce officielle n'a été rendue publique à cet égard.
Les allégations contre Shin remontent à l'époque où il était activement impliqué dans Terraform Labs. Les autorités sud-coréennes ont allégué que Shin avait gagné environ 105 millions de dollars de profits provenant de ventes illégales de jetons LUNA avant l'effondrement de Terra.
Cependant, Shin a nié toute implication dans les activités illégales et a affirmé qu'il coopérait avec les autorités pour clarifier son nom.
Le décrochage du jeton Terra UST s'est produit en mai 2022, et les autorités sud-coréennes ont délivré un mandat d'arrêt en septembre 2022, accusant Shin et d'autres d'avoir violé les lois financières.
L'Interpol a émis un « avis rouge » une semaine plus tard, appelant les forces de l'ordre du monde entier à localiser et à arrêter provisoirement les auteurs. Shin, ainsi que les autres accusés, ont nié toute faute.
L'effondrement de Terra a eu un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies, entraînant une perte de milliards de dollars pour les investisseurs.
Alors que les autorités enquêtent sur l'allégée implication de Shin dans l'effondrement, il maintient qu'il n'a eu aucune implication dans Terra depuis janvier 2020. Il a également souligné que Terra était une organisation décentralisée et qu'il ne peut être tenu seul responsable de son effondrement.
Les ennuis juridiques de Shin et le marché des cryptomonnaies
Les ennuis juridiques du cofondateur de Terra, Daniel Shin, s'accumulent alors que les autorités sud-coréennes intensifient leurs efforts pour l'arrêter. L'arrestation de Shin pourrait avoir un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies, car Terra était l'un des projets de cryptomonnaie les plus populaires en Corée du Sud.
L'arrestation de Shin pourrait également signaler une répression plus large des autorités sud-coréennes à l'encontre des projets de cryptomonnaies, alors qu'elles cherchent à protéger les investisseurs contre les arnaques.
L'effondrement de Terra et les enquêtes qui ont suivi soulignent l'importance de la transparence et de la conformité réglementaire sur le marché des cryptomonnaies.
Alors que les autorités enquêtent sur les allégations contre Daniel Shin, on ignore encore quel impact son arrestation pourrait avoir sur le marché des cryptomonnaies en Corée du Sud et au-delà.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
