مؤسس Terra دانيال شين في ورطة مع السلطات الكورية الجنوبية
مؤسس Terra المشارك دانيال شين تحت المجهر من قبل السلطات الكورية الجنوبية
- تتحقق السلطات الكورية الجنوبية من مؤسس شركة Terraform Labs المشارك، دانيال شين، بتهمة الترويج لفرص استثمارية غير مستقرة وغير مؤكدة باستخدام عملتي Terra (LUNA) وTerraUSD (UST).
- نفى شين هذه الاتهامات، وقال إنه لم يكن له أي دور في Terra منذ يناير 2020، كما هو موثق في ملفه الشخصي على LinkedIn.
- بعد اعتقال المؤسس المشارك الآخر لشركة Terraform Labs، دو كيون، أفادت التقارير أن المدعين العامين الكوريين الجنوبيين يبذلون جهودًا متجددة لتعقب شين واعتقاله.
تتحقق السلطات الكورية الجنوبية من مؤسس Terraform Labs ، دانيال شين، بعد اشتباه في تورطه في الترويج لفرص استثمارية غير مستقرة وغير مؤكدة مع عملتي Terra (LUNA) و TerraUSD (UST).
كانت السلطات قد طلبت سابقاً مذكرة اعتقال لـ شين، بالإضافة إلى مذكرات لثلاثة مستثمرين وأربعة مهندسين، على أساس ارتكابهم الاحتيال، وانتهاك واجباتهم، ومخالفة التشريعات التي تحكم أسواق رأس المال، وجمع الأموال بشكل غير قانوني.
رداً على هذه التهم، نفى دانيال شين تورطه، مشيراً إلى أنه لم يكن مشاركاُ في Terra منذ يناير 2020، كما يتضح من غيابه عن الفريق التنفيذي للشركة.
صلة دانيال شين باعتقال دو كيون
اكتسبت الوضع منعطفاً جديداً مع الاعتقال الأخير للمؤسس المشارك الآخر لـ Terraform Labs، دو كيون، في الجبل الأسود، في 23 مارس 2023. وقد تم القبض على كيون وهو يحاول صعود طائرة باستخدام وثائق مزيفة.
بعد اعتقال كيون، reportedly تقوم النيابة الكورية الجنوبية بمحاولات متجددة لتعقب واعتقال شين، مما يشير إلى محاولة جديدة للاحتجاز به. ومع ذلك، لم يتم الإعلان رسمياً عن ذلك.
تعود التهم الموجهة إلى شين إلى الوقت الذي كان فيه مشاركاُ بنشاط في Terraform Labs. وتزعم السلطات الكورية الجنوبية أن شين حقق أرباحاً تقارب 105 مليون دولار من مبيعات LUNA غير القانونية قبل انهيار Terra.
ومع ذلك، نفى شين أي تورط في الأنشطة غير القانونية، وزعم أنه يتعاون مع السلطات لتبرئة اسمه.
حدث فك ارتباط Terra UST في مايو 2022، وأصدرت السلطات الكورية الجنوبية مذكرة اعتقال في سبتمبر 2022، متهمين شين وآخرين بانتهاك القوانين المالية.
أصدرت الإنتربول "إشعاراً أحمر" بعد أسبوع، داعياً أجهزة إنفاذ القانون العالمية إلى تحديد مكان الجناة واعتقالهم مؤقتاً. وقد نفى شين، إلى جانب المتهمين الآخرين، ارتكاب أي مخالفات.
كان لانهيار تيرا تأثير كبير على سوق العملات المشفرة، مما أدى إلى خسارة مليارات الدولارات للمستثمرين.
بينما تحقق السلطات في تورط شين المزعوم في الانهيار، حافظ على أنه لم يكن له أي دور في تيرا منذ يناير 2020. كما أشار إلى أن تيرا كانت منظمة لامركزية، ولا يمكن تحميله المسؤولية الكاملة عن انهيارها.
المشاكل القانونية لشين وسوق العملات المشفرة
تتصاعد المشاكل القانونية للمؤسس المشارك لتيرا، دانيال شين، مع تشديد السلطات الكورية الجنوبية جهودها لإلقاء القبض عليه. قد يكون لاعتقال شين تأثير كبير على سوق العملات المشفرة، حيث كانت تيرا واحدة من أكثر مشاريع العملات المشفرة شعبية في كوريا الجنوبية.
قد يشير اعتقال شين أيضاً إلى حملة أوسع تشنها السلطات الكورية الجنوبية على مشاريع العملات المشفرة، حيث تسعى لحماية المستثمرين من المخططات الاحتيالية.
يبرز انهيار تيرا والتحقيقات اللاحقة أهمية الشفافية والامتثال التنظيمي في سوق العملات المشفرة.
بينما تحقق السلطات في الادعاءات ضد دانيال شين، لا يزال من غير الواضح ما سيكون لتأثير اعتقاله على سوق العملات المشفرة في كوريا الجنوبية وما بعدها.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. لا تتحمل Cryptopolitan.com أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المتاحة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
