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- L'ICPAC de Chypre a découvert que les cryptomonnaies sont utilisées pour financer des terroristes dans le pays et souhaite y mettre un terme.
- Bien que les cryptomonnaies ne soient pas les seules, elles présentent néanmoins le plus de risques en raison de l'anonymatmatic qu'elles offrent.
Chypre s'attaque aux cryptomonnaies. Son Institut des experts-comptables agréés (ICPAC) a émis une alerte au financement du terrorisme afin de lutter contre l'utilisation des cryptomonnaies pour financer le terrorisme.
Il semblerait que cette situation préoccupe l'autorité de régulation depuis un certain temps. Dans sa lettre, elle indique vouloir contrôler tous les types de transactions et renforcer les mesures de connaissance du client (KYC). L'ICPAC ajoute que :
« Le financement du terrorisme représente une menace croissante de nos jours et peut s’effectuer au moyen de fonds licites et illicites. Le principal outil pour atténuer ce risque est la surveillance des transactions. »
Ils ont souligné que le montant des transactions n'était pas vraiment important. L'ICPAC a indiqué qu'il existe cinq principaux modes de transfert de fonds généralement utilisés pour financer le terrorisme.
Par le biais des institutions financières, des établissements de monnaietron(EME), des établissements de paiement, des plateformes de financement participatif et des cryptomonnaies. Chacune de ces méthodes comporte un risque équivalent aux autres.
Par exemple, les terroristes utilisent parfois des comptes bancaires ouverts sous couvert d'organismes de bienfaisance ou d'entités sans lien avec l'organisation pour transférer les fonds. Ils utilisent aussi souvent des comptes auprès d'établissements bancaires non membres de l'UE, ce qui rend tracextrêmement difficile.
L’ICPAC les exhorte à poser des questions importantes telles que : « Le compte est-il enregistré au nom de l’organisation caritative/de l’association à but non lucratif ? » et « Les contributions reçues des donateurs sont-elles situées dans le même pays que l’association à but non lucratif ? »
Un autre problème réside dans le profil géographique des transferts. Les fonds envoyés à destination ou reçus de certaines zones proches de groupes terroristes connus devraientmaticsusciter une vive inquiétude.
L'autorité de régulation estime que les terroristes utilisent les crypto-actifs pour effectuer des transferts anonymes transfrontaliers de pair à pair grâce à la simplicité de la technologie blockchain. Ils reçoivent également des crypto-actifs par le biais de financements participatifs ou d'organismes caritatifs sous forme de dons.
L'ICPAC a déclaré que les professionnels doivent commencer à utiliser des outils d'investigation blockchain spécialisés pour surveiller, filtrer et examiner correctement les portefeuilles suspects. Elle les encourage à activer le filtrage des portefeuilles sur tous les outils de filtrage disponibles et à l'utiliser systématiquement.
Reportage de Jai Hamid
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