Le monde des cryptomonnaies a connu de fortes turbulences juridiques tout au long de l'année 2023, suite à l'effondrement spectaculaire matic FTX fin 2022 et aux faillites en cascade déclenchées par le désengagement du UST.
Cette année, le monde des cryptomonnaies est devenu un véritable foyer de confrontations juridiques, allant des batailles réglementaires aux recours collectifs, provoquant d'importantes turbulences au sein du secteur.
Batailles médiatiques majeures : SEC contre Binance et Coinbase
Le secteur des cryptomonnaies a été secoué cet été par deux plaintes successives déposées par la Securities and Exchange Commission (SEC) contre deux géants : Binance et Coinbase. Ces plaintes, bien que partageant certaines accusations, diffèrent fondamentalement par leur nature.
Dans l'affaire contre Binance, la SEC a allégué que la société proposait des titres non enregistrés et gérait mal les fonds des clients.
Déposée en juin, la plainte vise également le PDG Binance Changpeng Zhao, et des entités associées telles que BAM Trading et BAM Management, responsables de l'exploitation Binance aux États-Unis.
Le principal grief de la SEC concerne BNB, le jeton natif de Binance, et le programme de staking de BAM Trading. Binance a répliqué en déposant une requête en irrecevabilité, arguant d'un abus de pouvoir de la SEC et d'un manque de preuves tangibles d'infractions à la réglementation boursière.
La bataille juridique se poursuit, la SEC réfutant ces allégations et invoquant la doctrine des questions majeures qui exige une autorisation claire du Congrès pour les actions réglementaires.
Coinbase a été convoquée par la SEC le lendemain de Binance, accusée d'opérer en tant que plateforme d'échange non enregistrée et de proposer des titres financiers. Cette décision de la SEC n'a pas surpris, Coinbase ayant déjà reçu un avis Wells.
Avant l'intervention de la SEC, Coinbase avait intenté un procès contre la SEC, créant ainsi un imbroglio juridique réciproque.
L'argumentation de la plateforme est similaire à celle de Binance: elle invoque la doctrine des questions majeures et conteste l'autorité de la SEC en matière de réglementation des cryptomonnaies. Coinbase et la SEC campent sur leurs positions, et l'affaire reste irrésolue.
La saga Celsius et plus encore
Les problèmes juridiques de Celsius Network sont à part, plusieurs agences, dont la Federal Trade Commission (FTC), la SEC, la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) et le Department of Justice (DOJ), ayant déposé des plaintes.
Les accusations vont de la vente non enregistrée et frauduleuse de crypto-actifs à la tromperie des clients quant à la sécurité de leurs dépôts. Un accord à l'amiable de 4,7 milliards de dollars avec Celsius a été annoncé, mais l'ancien PDG, Alex Mashinsky, demeure une figure centrale des procédures judiciaires en cours.
La requête de Mashinsky visant à faire rejeter la plainte de la FTC et le gel de ses avoirs par le ministère de la Justice soulignent la complexité et la gravité de l'affaire.
Répression majeure contre les cryptomonnaies à New York
L'action intentée par le procureur général de New York contre Digital Currency Group (DCG), son PDG Barry Silbert, l'ancien PDG de Genesis Michael Moro, Gemini et Genesis ajoute une nouvelle dimension au récit juridique de 2023.
La plainte allègue des manœuvres frauduleuses liées au produit Gemini Earn, ayant entraîné des pertes considérables pour les investisseurs. Gemini, se déclarant victime de tromperie de la part de DCG et Genesis, a riposté en déposant sa propre plainte, tandis que DCG s'est dit surpris par la position ferme du procureur général de New York.
Ce labyrinthe juridique, lui aussi, reste irrésolu.
États-Unis contre Sam Bankman-Fried : une chute spectaculaire
Bien que les accusations portées contre Sam Bankman-Fried remontent à 2022, son procès en 2023 a été un point central du paysage juridique des cryptomonnaies.
Reconnu coupable de toutes les charges de fraude, le procès de Bankman-Fried a été marqué par des témoignagesmatic et des moments inattendus au tribunal, notamment des jurés somnolents et des allégations de tentative de corruption de fonctionnaires chinois par des moyens illicites.
Bankman-Fried n'est pas à l'abri des démêlés judiciaires, un procès concernant ses dons politiques se profilant à l'horizon en 2024. Sa peine n'a pas encore été prononcée, ce qui maintient la communauté crypto en haleine. 2023 a bel et bien été une année de dénouements judiciaires dans le monde des cryptomonnaies.
Des poursuites très médiatisées de la SEC contre Binance et Coinbase aux défis juridiques multiformes auxquels Celsius a été confronté et au procès sensationnel de Sam Bankman-Fried, le secteur a été soumis à un examen minutieux.
Ces cas mettent non seulement en lumière les difficultés de croissance d'un marché en pleine maturité, mais soulignent également le besoin urgent d'une réglementation plus claire et d'une gouvernance solide dans le secteur des cryptomonnaies.
À l'approche de la fin de l'année, l'issue de ces batailles juridiques façonnera sans aucun doute l'avenir des cryptomonnaies.
