L'ex-petite amie d'un magnat des cryptomonnaies condamnée à 18 mois de prison pour avoir dissimulé 2.6$ au fisc américain

Lundi, une Californienne a été condamnée à 18 mois de prison fédérale pour avoir omis de déclarer des revenus de plus de 2.6$ provenant d'activités illégales, ce qui démontre à quel point les crimes liés aux cryptomonnaies peuvent avoir des répercussions juridiques bien au-delà de la blockchain.

Iris Au, âgée de 37 ans, résidait à Irvine et était l'ancienne compagne d'Adam Iza. Ce dernier se présentait comme un « homme d'affaires du secteur des cryptomonnaies » et se faisait appeler « Le Parrain ». Le département de la Justice américain a déclaré qu'Au avait aidé Iza à mettre en place un système de blanchiment d'argent provenant de ses activités illégales, et qu'elle avait ensuite omis de déclarer des millions de dollars transférés sur ses comptes. Elle a plaidé coupable de fraude fiscale en mars 2025.

Les 2.6$ représentaient des revenus non déclarés, et non des pièces de monnaie cachées

Les 2.6$ représentent la somme qu'Au a transférée sur ses comptes bancaires personnels entre 2020 et 2023 sans la déclarer dans ses déclarations de revenus. Il ne s'agissait pas de cryptomonnaie dissimulée sur la blockchain.

Le lien avec les cryptomonnaies est apparu avec Iza. L'accusation soutient qu'Au a utilisé environ 16$ d'argent sale pour acheter des cryptomonnaies pour Iza.

Le juge de district américain Percy Anderson a également ordonné à Au de verser 1.48$ en dédommagement et de renoncer à des voitures de luxe et de haute performance, des sacs à main de créateurs, trois sculptures du « Parrain » et d'autres biens.

Sociétés écrans et cash remis aux adjoints du shérif

Selon l'accusation, Au a joué un rôle central dans le blanchiment d'argent d'Iza. Sous ses instructions, elle a créé des sociétés écrans et ouvert des comptes bancaires à leurs noms. Environ 1$ , principalement en cash, ont ensuite été versés à des adjoints du shérif du comté de Los Angeles qu'Iza avait engagés comme gardes du corps privés.

Selon l'accusation, les adjoints du shérif avaient obtenu des mandats de perquisition approuvés par le tribunal et des informations confidentielles des forces de l'ordre concernant toutes les personnes impliquées dans les litiges financiers et personnels d'Iza. Le reste de la somme a servi à l'achat de biens immobiliers, de véhicules, de bijoux, de vêtements et à couvrir près de 10$ de dépenses de loisirs pour le couple. L'un des anciens adjoints a été condamné à 21 mois de prison fédérale au début du mois.

Dans un mémoire relatif à la détermination de la peine, les procureurs ont écrit :

Au a dissimulé des entités et des revenus à son préparateur fiscal et a déposé des déclarations ne faisant état que d'une petite fraction de ce qu'elle avait réellement perçu… Il s'agissait d'actes délibérés visant à empêcher le fisc de connaître l'étendue réelle de ses revenus.

Iza risque une deuxième condamnation après 15 ans passés dans le Connecticut

Iza, âgé de 26 ans, est détenu par les autorités fédérales depuis septembre 2024. Il a plaidé coupable de complot contre les droits de l'homme, de fraude électronique et d'évasion fiscale à Los Angeles en janvier 2025 et sera condamné le 5 octobre.

Il a déjà été condamné à 15 ans de prison dans le Connecticut pour avoir participé à la planification d'un Bitcoin et d'un enlèvement qui ont échoué à Danbury en août 2024. L'affaire contre Au a fait l'objet d'une enquête menée par le service des enquêtes criminelles de l'IRS et le FBI.

Pourquoi cette information tombe à point nommé, alors que le régime fiscal des cryptomonnaies se durcit ? Pourquoi cette histoire tombe à point nommé, au moment même où la fiscalité des cryptomonnaies se resserre ? Pourquoi cette histoire tombe à point nommé, alors que le régime fiscal des cryptomonnaies se durcit ? Pourquoi est-ce si important ... est-ce si important ? Pourquoi est-ce si important ? Pourquoi est-ce si important

L'importance de ce phénomène sur le marché est d'ordre réglementaire, plutôt que d'influencer immédiatement les prix. Le fisc américain (IRS) considère les revenus issus des actifs numériques comme imposables, tandis que les cadres de déclaration internationaux facilitent le contrôle des activités transfrontalières liées aux cryptomonnaies par les autorités.

TRM Labs a estimé que les flux illicites de cryptomonnaies atteindraient un record 158$ milliards de dollars en 2025, soit une hausse de près de 145 % par rapport à 2024. Pourtant, l'activité illicite a diminué, passant de 1,3 % à 1,2 % du volume total attribué sur la blockchain, ce qui signifie que la criminalité a fortement augmenté en valeur absolue tout en diminuant légèrement en part de marché.

D'importantes lacunes persistent en matière de déclaration fiscale. Chainalysis estime à au moins 457$ milliards de dollars le montant potentiel des activités on-chain imposables dans le monde en 2025 et indique que les événements couverts par CARF ne représentent qu'environ 14 % de cette activité. Cryptopolitan avait précédemment rapporté que la collecte de données CARF avait débuté le 1er janvier 2026 dans 48 juridictions.

Pour les plateformes d'échange et les investisseurs, l'effet global se traduira probablement davantage par un renforcement de la conformité que par une pression accrue sur les ventes directes. Une étude de la Banque de France a montré que les réglementations visant à améliorer la transparence tendaient à réduire Bitcoin entre les pays, tandis que des mesures plus restrictives pouvaient les accentuer. Le cas d'Au est donc moins significatif en tant que choc de marché qu'en tant que signe supplémentaire que les autorités fiscales sont de plus en plus efficaces pour relier les relevés bancaires, les obligations de déclaration et les activités financières liées aux cryptomonnaies.