L'équipe juridique de Changpeng Zhao conteste la motion américaine visant à restreindre les voyages

L'équipe de défense de Changpeng Zhao, ancien PDG de Binance, a présenté une argumentation solide contre une requête visant à restreindre ses déplacements aux États-Unis. Cette requête, déposée par le parquet, a pour but de maintenir Zhao aux États-Unis jusqu'à son audience de détermination de la peine en février prochain. Ce feuilleton judiciaire illustre un débat crucial sur la compétence juridictionnelle et la notion de risque de fuite dans le contexte d'affaires juridiques internationales médiatisées.

La défense conteste les allégations de « risque de fuite »

Zhao, ayant plaidé coupable de violations de la loi sur le secret bancaire, a accepté une amende colossale de 50 millions de dollars, tandis que son ancienne société, Binance, a conclu un accord dans une affaire pénale connexe, moyennant une amende record de 4,3 milliards de dollars. Cette affaire, portant sur des allégations de blanchiment d'argent, de fraude et de violations des sanctions, marque un tournant dans la réglementation du secteur des cryptomonnaies. Toutefois, le principal argument avancé par la défense de Zhao dans sa récente requête est lié aux conditions de sa mise en liberté sous caution et à l'évaluation du risque de fuite.

L'équipe juridique de Zhao, dans sa plaidoirie contre la requête, a souligné que le juge Brian Tsuchida avait précédemment statué que Zhao ne présentait aucun risque de fuite. Elle a également mis en avant l'absence d'antécédents judiciaires de Zhao, le caractère non violent des infractions et sa démarche proactive consistant à plaider coupable. La défense a en outre fait valoir que le statut de personnalité internationale de Zhao rendait pratiquement impossible toute tentative d'évasion du système judiciaire américain.

De plus, la défense a fait valoir que la possibilité pour Zhao de purger une partie de sa peine hors des murs de la prison, par exemple en détention à domicile ou en milieu ouvert, réduisait toute incitation à la fuite. Elle a soutenu que ses liens familiaux et sa résidence aux Émirats arabes unis (EAU) n'augmentaient pas intrinsèquement le risque de fuite. La défense a également souligné que Zhao avait respecté des conditions de mise en liberté sous caution substantielles, notamment une caution personnelle de 175 millions de dollars garantie par d'importantes sommes cash de garants et un bien immobilier aux États-Unis.

Les procureurs évoquent des préoccupations concernant le traité d'extradition et les actifs

Contrairement aux affirmations de la défense, l'accusation a soulevé des inquiétudes quant au patrimoine important de Zhao et à ses lienstronavec les Émirats arabes unis, pays avec lequel les États-Unis n'ont pas de traité d'extradition. Elle a soutenu que ces facteurs, conjugués à la double nationalité de Zhao (émiratie et canadienne), présentaient un risque de fuite considérable, justifiant son maintien aux États-Unis jusqu'au prononcé de sa peine.

La décision du juge Tsuchida, autorisant Zhao à retourner aux Émirats arabes unis sauf réexamen avant une date butoir, complexifie encore davantage ce dossier juridique. Zhao est tenu de rentrer aux États-Unis début février, avant le prononcé de sa peine prévu plus tard dans le mois.