El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció la recuperación de aproximadamente 2,5 millones de dólares vinculados a varios esquemas fraudulentos de criptomonedas. Según el DOJ, la recuperación provino de esquemas y operaciones que explotaron el creciente interés de los usuarios en la industria.
Según el Departamento de Justicia, la medida también subraya un esfuerzo decidido por restablecer la confianza y la integridad en los mercados de la industria de las criptomonedas. La orden de decomiso fue emitida por el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Amir H. Ali, y anunciada por la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro, el jefe John Lynch de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia, y la agente especial a cargo del FBI, Stacey Moy, de la Oficina Local de San Diego.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos obtiene una orden de decomiso
Con esta orden , se espera que el gobierno de Estados Unidos se haga cargo de los activos, lo que representa un nuevo esfuerzo de las autoridades federales para garantizar la integridad del mercado financiero y proteger a sus participantes del engaño. Este último avance también subraya el compromiso del Departamento de Justicia con la protección de las inversiones legítimas en la industria de activos digitales.
Estos esquemas, que a menudo parecen tener una apariencia de legitimidad, emplean diferentes técnicas y métodos para atraer a los inversores en criptomonedas. Mientras que algunos prometen altos rendimientos, otros prometen algo mayor. Por ejemplo, algunas plataformas prometen a los inversores ganancias muy altas, aprovechando su inexperiencia para convencerlos de invertir. Estos operadores suelen desprenderse de grandes cantidades de dinero en su intento de obtener ganancias de lo que consideran un mercado en el que todos participan.
En otros casos , se presentan problemas de estafas piramidal, donde se obliga a los usuarios a reclutar a otros comerciantes para una plataforma para obtener ganancias. La plataforma utiliza fondos de nuevos inversores para pagar a inversores antiguos, y continúa con esta práctica hasta que se detiene al equipo responsable o los inversores se dan cuenta de sus actividades. Estas y otras actividades han minado dent confianza del público en la industria de las criptomonedas, y el Departamento de Justicia y otros agentes involucrados en esta confiscación están intentando restaurarla.
Según una declaración de la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro, Estados Unidos seguirá responsabilizando a los estafadores , independientemente de su ubicación. "Ya sea que estén en las calles de nuestro distrito o escondidos tras una pantalla de computadora en el extranjero, Estados Unidos seguirá responsabilizando a los estafadores y estafadores, confiscando el dinero que estafan a los estadounidenses trabajadores y ejerciendo nuestra autoridad para indemnizar a las víctimas", declaró Pirro.
Stacey Moy, de la Oficina Local de San Diego, también mencionó el daño que este tipo de estafas han causado en Estados Unidos, señalando que, en todos los casos, las víctimas han perdido sumas devastadoras de dinero a manos de estos estafadores con el pretexto de cambiar sus vidas. "Esperamos que el anuncio de hoy traiga algo de justicia a las víctimas y sirva de recordatorio de que el FBI exigirá cuentas a los estafadores, sin importar dónde se encuentren", añadió Moy.
En este caso y otros relacionados, Estados Unidos utiliza la confiscación de activos para castigar y detener actividades delictivas. De esta manera, se impide a los delincuentes obtener ganancias del delito o bienes obtenidos con ellas. También se utiliza para promover y fortalecer la cooperación entre las agencias policiales federales y extranjeras, con el objetivo final de recuperar los activos robados y compensar a las víctimas. Mientras tanto, el Departamento de Justicia ha instado a la ciudadanía que crea ser víctima de ciberdelitos a que se ponga en contacto con el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI para denunciarlos.
