El DOJ de los Estados Unidos recupera $2,5 millones vinculados a esquemas fraudulentos de criptomonedas

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha anunciado la recuperación de aproximadamente $2,5 millones vinculados a varios esquemas fraudulentos de criptomonedas. Según el DOJ, la recuperación fue de esquemas y empresas que explotaron el creciente interés de los usuarios en la industria.

Según el DOJ, el movimiento también subraya un empuje agresivo para restaurar la confianza y la integridad en toda la industria cripto. La orden de confiscación fue emitida por el Juez del Tribunal Distrital de los Estados Unidos, Amir H. Ali, y anunciada por la Fiscal de EE. UU., Jeanine Ferris Pirro, el Jefe John Lynch de la Sección de Crímenes Informáticos y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia, y la Agente Especial del FBI a Cargo, Stacey Moy, de la Oficina de Campo de San Diego.

El DOJ de los Estados Unidos gana la orden de confiscación

Con la orden, se espera que el gobierno de los Estados Unidos tome el control de los activos, marcando otro esfuerzo de las autoridades federales para garantizar que el mercado financiero permanezca con su integridad mientras protege a sus participantes del engaño. El último desarrollo también subraya el compromiso del DOJ de salvaguardar las actividades de inversión legítimas en la industria de los activos digitales.

Estos esquemas, que a menudo parecen tener un aire de legitimidad, utilizan diferentes técnicas y métodos para atraer a los inversores de criptomonedas. Mientras que algunos de ellos usan la promesa de altos rendimientos, otros usan la promesa de algo más grande. Por ejemplo, algunas plataformas prometen a los inversores ganancias muy altas, utilizando su inexperiencia para impresionarlos y hacer que realicen las inversiones. Estos comerciantes a menudo se desprenden de grandes fondos mientras buscan obtener ganancias de lo que sienten que es un mercado en el que todos están involucrados.

En algunos otros casos, están los problemas de los esquemas Ponzi, donde se obliga a los usuarios a reclutar a otros comerciantes en una plataforma para obtener ganancias. Lo que hace la plataforma es que utiliza los fondos de los nuevos inversores para pagar a los inversores antiguos, llevando a cabo el acto hasta que el equipo detrás de la plataforma sea apprehendido, o los inversores se den cuenta de sus actividades. Estas actividades y más han causado una mella en la confianza que la población general tiene en la industria cripto, y el DOJ y otros agentes involucrados en esta confiscación están tratando de restaurarla.

Las autoridades de los Estados Unidos prometen apprehender a los criminales

Según una declaración de la Fiscal de los Estados Unidos, Jeanine Ferris Pirro, los Estados Unidos continuarán manteniendo estafadores responsables, sin importar dónde se encuentren. “Ya sea que estén en las calles de nuestro distrito o escondidos detrás de una pantalla de computadora en el extranjero, los Estados Unidos continuarán manteniendo a los estafadores y estafadores responsables, confiscando el dinero que estafan a los estadounidenses trabajadores y utilizando nuestra autoridad para compensar a las víctimas”, dijo Pirro.

Stacey Moy de la Oficina de Campo de San Diego también mencionó el daño que causan esquemas como estos en los Estados Unidos, señalando que las víctimas en cada caso han perdido una cantidad devastadora de dinero a manos de estos estafadores bajo el pretexto de cambiar sus vidas. “Esperamos que el anuncio de hoy traiga una medida de justicia a las víctimas y sirva como recordatorio de que el FBI mantendrá a los estafadores responsables, sin importar dónde se encuentren”, añadió Moy.

En este caso y otros relacionados, los Estados Unidos utilizan la confiscación de activos para castigar y detener actividades criminales. Al hacer esto, privan a los criminales de adquirir productos del crimen o activos obtenidos utilizando los productos. También se utiliza para promover y mejorar la cooperación entre las agencias de aplicación de la ley federales y extranjeras, siendo el objetivo final de su cooperación la recuperación de activos robados y la compensación de las víctimas. Mientras tanto, el DOJ ha llamado a los miembros del público que creen que son víctimas de ciberdelitos a contactar al Centro de Quejas de Crímenes por Internet del FBI para reportar tales crímenes.