Desglose de TL;DR
- Departamento de Justicia de California reventó operador ilegal de Bitcoin
- Cómo Mohammed dirige sus operaciones comerciales ilegales
El California reventó a Kais Mohammad, quien operó Bitcoin entre otros delitos y posteriormente lo condenó a dos años de prisión.
Mohammed también se declaró culpable de lavar entre $15 millones y $25 millones en Bitcoin y cash .
Entre noviembre de 2014 y diciembre de 2019 operó "Herocoin" y usó el apodo "Superman29" para publicitar su negocio en línea, haciendo que los clientes compraran y vendieran Bitcoin en cash en transacciones de hasta $25,000.
Fuera de dent , Mohammed también tenía cajeros automáticos y quioscos de Bitcoin ilegales donde vende y compra Bitcoin sin los procedimientos de identificación requeridos.
No está claro cuán diferentes eran estas máquinas de un cajero automático criptográfico estándar. También permitió a los clientes realizar múltiples transacciones consecutivas de hasta $3,000 cada una.
A pesar de saber que algunos de sus clientes operaban negocios ilegales, los ayudó a lavar el producto de los delitos. Sabía principalmente que lo que procesaba eran ganancias de la dark web.
Anillo ilegal de cajeros automáticos de Bitcoin : cómo Mohammed elude el sistema
El portavoz del fiscal de EE. UU., Ciaran McEvoy, reveló que el convicto solía ser banquero y probablemente sabía que estaba obligado a registrar su actividad en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de EE. UU.
En cambio, ella señala que él usa su conocimiento para evitar el cumplimiento y obtener ganancias al hacer que su negocio sea eficiente, sin control y casi anónimo.
McEvoy dijo que Mohammed debería ser consciente de que su actividad estaba sujeta a las normas contra el lavado de dinero, incluida la necesidad de presentar informes de transacciones de divisas, realizar la debida diligencia con los clientes y presentar informes de actividades sospechosas para cualquier transacción de más de $2,000 que él supiera o tuviera motivos para sospechar. estuvieron involucrados en actividades delictivas.
Eligió guardar silencio sobre todas estas actividades, lo que lo ha llevado a prisión ahora.
En algún momento, Mohammed registró su negocio con los reguladores pero no cumplió con las regulaciones hasta su sentencia.
