Cargando...

Changpeng Zhao de Binance , alias "CZ", será sentenciado HOY

En esta publicación:

  • El fundador y ex director ejecutivo Binance Changpeng Zhao “CZ”, enfrentará sentencia en un tribunal federal en Seattle hoy, 30 de abril de 2024.
  • La sentencia se produce después de que él y su empresa se declararan culpables el año pasado de violar las leyes y sanciones federales sobre lavado de dinero.
  • Los abogados del Departamento de Justicia recomendaron una sentencia de prisión de tres años para CZ, argumentando que esto lo haría “responsable de su conducta criminal intencional” y “no sólo enviaría un mensaje a Zhao sino también… al mundo”.

Su nombre es Changpeng Zhao y una vez fue el director de Binance . Muchos en la comunidad criptográfica lo conocen como CZ. Para muchos, CZ es un héroe, una leyenda y un mentor. Hoy será un punto de inflexión para las criptomonedas en materia de regulaciones de activos digitales. Además, hoy, 30 de abril de 2024, será una lección de vida de lo que la SEC, la CFTC, el FBI, el IRS y el DOJ harán con quienes están en las finanzas descentralizadas.

CZ conocerá su destino hoy

CZ, de 47 años, dimitió como director ejecutivo de Binance en noviembre de 2023 tras reconocer violaciones de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. El mes pasado, Sam Bankman-Fried, también conocido como SBF, un magnate de las criptomonedas cuyo intercambio FTX colapsó en 2022, fue sentenciado a 25 años de prisión por participar en actividades fraudulentas y participar en actividades de lavado de dinero.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Zhao acordó renunciar a su puesto como director ejecutivo de Binance y pagar una considerable multa de 50 millones de dólares. Esto se debe a que la compañía no mantuvo un programa sólido contra el lavado de dinero, así como a violaciones de sanciones relacionadas con usuarios en Irán, Cuba, Siria y áreas de Ucrania ocupadas por Rusia.

Los fiscales presentaron la semana pasada una solicitud de sentencia de 36 meses en un tribunal federal de Seattle. Argumentaron que darle a Zhao una sentencia dos veces más larga que los 18 meses recomendados demostraría la gravedad de sus crímenes y enfatizaría la importancia de respetar la ley.

Sin embargo, los fiscales sostuvieron que esto no transmitiría suficientemente la gravedad del delito cometido por CZ ni serviría como un elemento disuasivo eficaz. Su objetivo es enviar el mensaje de que “la elección correcta, siempre, es cumplir con la ley”.

El memorando destacó que el modelo operativo de Binance no está regulado y carece de una supervisión adecuada bajo el liderazgo de CZ. También señaló la falta de notificación de un número significativo de transacciones sospechosas, lo que puede atribuirse a controles internos inadecuados. Los intercambios sospechosos involucraban transacciones con grupos terroristas designados como Hamás, Al Qaeda e Isis.

La violación deliberada de la ley estadounidense por parte de Zhao no fue un dent ni un descuido. Tomó la decisión comercial de que violar la ley estadounidense era la mejor manera de trac usuarios, construir su empresa y llenarse los bolsillos.

Fiscales del departamento de justicia

Contraargumento de los abogados de CZ: ¡¡la comunidad criptográfica reacciona!!

El equipo legal de Zhao solicitó un período de prueba de cinco meses, destacando que el multimillonario ha asumido responsabilidad por los delitos de lavado de dinero. También señalan que Zhao ya lleva más de cinco meses alejado de sus seres queridos debido a una orden previa de permanencia en Estados Unidos.

Las presentaciones realizadas por el equipo legal de Zhao contienen correspondencia de su familia, inversores, miembros de la realeza de los Emiratos Árabes Unidos y el ex embajador de Estados Unidos en China, Max Baucus, entre otros, destacando sus esfuerzos filantrópicos y retratándolo como una persona devota de la familia.

La semana pasada, Zhao, que ha estado libre en Estados Unidos con una fianza de 175 millones de dólares desde que se declaró culpable, expresó remordimiento por sus acciones en una carta al juez que supervisa el caso. Zhao reconoció la falta de justificación por su incapacidad para establecer controles de cumplimiento eficientes en Binance .

Pido disculpas por mis malas decisiones y acepto total responsabilidad por mis acciones. En retrospectiva, debería haberme centrado en implementar cambios de cumplimiento en Binance desde el principio, y no dediqué […] una parte significativa” de su tiempo en el futuro a ayudar a los jóvenes en “tantos lugares como sea posible”.

CZ

La posición financiera de Zhao como propietario de un actor clave en el mercado criptográfico de 2,5 billones de dólares no se ve afectada por la multa impuesta. Según estimaciones de Forbes, el patrimonio neto total de Changpeng Zhao era de 33.000 millones de dólares a primera hora del martes, lo que le sitúa como la quincuagésima persona más rica del mundo.

Sin embargo, existen contradicciones inherentes que surgen de la naturaleza descentralizada de las criptomonedas. Según el índice de multimillonarios de Bloomberg, el patrimonio neto de CZ es de 41.600 millones de dólares, lo que lo convierte en la 29ª persona más rica del mundo.

Zhao, ciudadano de Canadá, emigró a Canadá cuando era adolescente después de seguir a su padre académico desde la región costera china de Jiangsu, al norte de Shanghai. Trabajó en sistemas de programación para la Bolsa de Valores de Tokio y Bloomberg después de obtener una licenciatura en informática de la Universidad McGill en Montreal.  

En Shanghai, fundó una plataforma de comercio de alta frecuencia donde una conversación sobre bitcoin durante una partida de póquer finalmente resultó en la fundación de Binance en 2017.

Los abogados de Zhao han utilizado la “firme” admisión de culpabilidad del infractor por primera vez, su multa multimillonaria y la ausencia de pena de cárcel como castigo en casos comparables en su búsqueda de una sentencia leve.

Descargo de responsabilidad. La información proporcionada no es un consejo comercial. Cryptopolitan.com no asume ninguna responsabilidad por las inversiones realizadas en función de la información proporcionada en esta página. Recomendamos tron dent y/o la consulta con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión .

Compartir enlace:

Cargando los artículos más leídos...

Manténgase al tanto de las noticias sobre criptomonedas y reciba actualizaciones diarias en su bandeja de entrada

Noticias relacionadas

Donaciones criptográficas de Biden
criptopolitano
Suscríbete a CryptoPolitan